浙江巨化股份有限公司浙江巨化股份有限公司浙江巨化股

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1、股票代码：：：600160：600160600160股票简称600160股票简称：：：巨化股份：巨化股份编号：：：临：临临临200920092009--2009------09090909浙江巨化股份有限公司关于租赁生产经营所需土地使用权的的的关联交易公告的关联交易公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：：：
交易内容：：：本公司向巨化集团公司租赁生产经营所需土地共计374,032.81平方米，租赁价格每平方米7元人民币/年，年租金

2、2,618,229.67元人民币。租赁期限暂定一年，即从2009年1月1日至2009年12月31止。
关联人回避事宜：：：本公司董事会对本事项表决时，关联董事叶志翔、蒋声汉、李建华、杨福平回避表决。
交易对上市公司持续经营能力、、、损益及资产状况的影响、损益及资产状况的影响：：：本次关联交易属公司生产经营所必需，有利于保证公司生产经营活动的正常顺利进行，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无重大影响。一一一、一、、、关联交易关联交易概述（（（一（一一一））））交易的基本情况交易的基本情况本公司董事会四届十六次会议审议通过了《关于租赁生产经营所需土地使

3、用权的议案》。为保证公司正常生产经营需要，同意本公司向控股股东巨化集团公司租赁工业生产用地共计374,032.81平方米土地使用权。本次土地使用权的租赁价格仍按上年度的租赁价格执行，即每平方米7元人民币/年，合计年租金2,618,229.67元人民币。租赁期限暂定一年，即从2009年1月1日至2009年12月31日止。授权公司总经理代表本公司与巨化集团公司签订租赁协议。（（（二（二二二））））关联关系的说明关联关系的说明巨化集团公司持有本公司56.91％的股份，为本公司的控股股东，因此本事项构成了公司的关联交易。（（（三（三三三））））议案的表决情况

4、及独立董事的意见议案的表决情况及独立董事的意见－－－1－－－本公司董事会于2009年3月25日召开四届十六次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于租赁生产经营所需土地使用权的议案》。关联董事叶志翔、蒋声汉、李建华、杨福平回避了对该议案的表决。公司独立董事对此项关联交易发表了独立意见，认为：公司董事会四届十六次会议审议通过的《关于租赁生产经营所需土地使用权的议案》，决策程序符合《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》的有关规定，关联董事回避了对该项议案的表决。本次关联交易属公司生产经营所必需，体现了市场化原则，定价公允、合理，有利于保证公

5、司生产经营活动的正常顺利进行，没有发现损害公司和中小股东利益的情况。二二二、二、、、关联方介绍关联方介绍（（（一（一一一））））巨化集团公司巨化集团公司的基本情况巨化集团公司前身为衢州化工厂，始建于1958年，1984年改名为衢州化学工业公司，1993年经国务院经济贸易办公室批准更名为巨化集团公司，系中国500强企业之一、浙江省人民政府授权经营国有资产的国有独资公司。法定代表人：叶志翔注册地：浙江省杭州市江城路849号主要办公地：浙江省衢州市柯城区注册资本：96,600万元人民币经营范围：化肥、化工原料及产品,化学纤维,医药原料、中间体及成品,机电设

6、备,金属材料,建筑材料,矿产品,包装材料,针纺织品,服装,食品,文体用品,发供电。浙江省人民政府国有资产监督管理委员会持有公司100％股权。2008年，实现营业收入1,221,137万元，净利润为3,158万元；2008年末股东权益合计360,767万元(以上数据未经审计)。（（（二（二二二））））交易双方的关联关系交易双方的关联关系巨化集团公司持有本公司56.91％的股份，为本公司的控股股东，因此本事项构成了公司的关联交易。至本次关联交易止，公司与关联人巨化集团公司就同一交易标的的关联交易未达到净资产5%或3000万元以上。三三三、三、、、关联交易

7、标的基本情况关联交易标的基本情况－－－2－－－本公司董事会四届六次会议通过的本公司向控股股东巨化集团公司租赁生产经营所需土地使用权的租赁期已于2008年底到期。为保证公司生产经营正常进行，2009年，本公司需继续向控股股东巨化集团公司租赁生产经营所需土地使用权374,032.81平方米，较上年减少694,523.86平方米。其中：1．2008年，原本公司合成氨厂相关资产作为出资，参股浙江晋巨化工有限公司，其生产经营所需用地本年度无需本公司向控股股东租赁，面积较上年减少334,217.66平方米。2．经公司董事会四届十次会议批准，本公司以评估价值83,

8、017,400元作价，向控股股东巨化集团公司受让由本公司电化厂租赁的16宗共计360,306.20平方米工业