辽宁省双鸭山市人民法院第一审刑事判决书

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1、辽宁省双鸭山市人民法院第一审刑事判决书双检刑诉【2003】39号公诉机关黑龙江省双鸭山市人民检察院。    被告人刘博（曾用名刘军），男，1962年8月25日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省双鸭山市尖山区民生路41号。辩护人李峰，黑龙江省双鸭山市诚信律师事务所律师。黑龙江省双鸭山市人民检察院以双检刑诉【2003】39号号起诉书指控被告人张峰犯诈骗罪，于2001年9月24日日向本院提起公诉。本院于同日立案。本院受理后，已于3日内告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人刘博，审查了全部案件材料，期间延长审查起诉期限15日，并于20

2、01年11月5日退回双鸭山市公安局补充侦查，经补充侦查完毕后，重新向本院移送审查起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。双鸭山市人民检察院指派检察员王霞出庭支持公诉，被告人刘博和辩护律师李峰到庭参加诉讼。现已审理终结。    凌海市人民检察院指控：2000年7月至10月期间，被告人刘博化名刘军伙同杨全明（化名杨伟），王力（均另案处理）冒充中国银行双鸭山分行及其国际业务部工作人员，以能帮助被害单位杭州市卓越投资有限公司、香港麦可泰投资有限公司办理投资双鸭山市供水工程的银行保函为由，骗得被害单位手续费人民币320万元以及手表、手机等物

3、品，被告人刘博分得赃款21万元，一块欧米茄牌手表、一部三星牌600型手机。赃款被其挥霍，赃物丢失。被告人刘博对公诉机关指控的罪行未作出辩解。辩护律师的辩护认为，被告人刘博是从犯，其没有参与诈骗案的策划和预谋，也没有参与与被害单位的前期洽谈，分得的款项仅占诈骗金额的7%，从其在整个犯罪中的地位看应认定为从犯。被告人刘博认罪态度好，有悔罪表现，并退还全部犯罪所得。经审理查明：2000年7月至10月期间，被告人刘博化名刘军伙同杨全明（化名杨伟），王力（均另案处理）冒充中国银行双鸭山分行及其国际业务部工作人员，以能帮助被害单位杭州市卓越投资有限

4、公司、香港麦可泰投资有限公司办理投资双鸭山市供水工程的银行保函为由，骗得被害单位手续费人民币320万元以及手表、手机等物品，被告人刘博分得赃款21万元，一块欧米茄牌手表、一部三星牌600型手机。上述事实，有公诉机关提交的并经当庭质证、认证的下列证据可以证明：        1、被害人单位工作人员杨翔、邓昌、杨珊关于被骗经过的报案材料；基本内容：2000年上半年，其所在公司香港麦可泰投资有限公司同杭州市卓越投资有限公司拟投资黑龙江省双鸭山市城市供水工程项目。因在香港相关财团处融资，需要双鸭山市的国有银行出具银行保函，因此，通过朋友认识了自

5、称为中国银行双鸭山市分行行长的杨伟（即杨全明）以及行长秘书王力、该行国际业务部经理刘军（即刘博），我们还交换了名片。经多次联系和沟通，他们说能够开出银行保函，但需要收取保函金额千分之三的手续费。在与他们三人来往期间，我们多次到他们办公室洽谈，并根据他们的要求，又买了一块欧米茄手表和一部三星手机，给办理此项业务的相关业务人员。在他们把保函开出后，我们将手续费共320万元分两笔汇给开出汇票交给了他们。后来，我们拿着他们开出的银行保函与香港财团洽谈时，香港财团核保时发现保函是假的，便告诉我们可能被骗了。我们知道情况后，立即跟杨伟他们联系，但此

6、时联系电话已经无法打通了。我们赶紧到双鸭山市公安局报案。2、证人杨翔、邓昌证实杨全明，王力、刘博的诈骗经过，内容同上。3、公安机关辨认笔录，经杨翔、邓昌、杨珊分别辨认，刘博就是自称为中国银行双鸭山分行国际业务部经理的刘军。4、中国银行双鸭山市分行出具证明，证实杨全明、王力、刘博均不是该行职员。5、杨全明、王力、刘博等人在黑河市某城市信用社取款的书证，显示为两笔汇票，金额共计320万元。6、杨全明、王力收取两笔共计320万元汇票后，以中国银行双鸭山分行的假公章出具的收条。7、杨全明、王力、刘博三人用假名做的身份证。8、刘博的讯问笔录。基本

7、内容：我和王力是同学关系，后通过朋友结识了杨全明。杨全明很多年就自称是中国银行双鸭山分行的行长杨伟，但我们知道他的真实身份不是行长，也不叫杨伟。2000年上半年，杨全明通过朋友介绍认识了香港麦可泰投资有限公司董事长杨翔等人，并得知他们为了投资双鸭山城市供水项目准备从香港的财团融资，需要双鸭山的国有银行出具银行保函。这样，为了骗取手续费，杨全明和王力找到我，杨全明说他介绍给香港人的身份是中国银行双鸭山分行的行长，让王力扮演他秘书，我扮演国际业务部的经理。我们又租了几间办公室，办了几部电话，印制了我们几个人的名片，我的名片是中国银行双鸭山分

8、行国际业务部经理，叫刘军；杨全明是行长，叫杨伟；王力是行长秘书。我们又刻制了银行和国际业务部的公章，并印制了办理银行保函的相关材料。一切准备好后，杨全明他们就与香港人联系，并给香港人提供了伪造的银行保函。之