工程建设项目监察管理规定

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1、工程建设项目监察管理规定页码：10/101目的为了规范公司工程建设项目监察工作，促进工程建设管理规范运作，有效预防和发现工程建设过程中的违法违纪和不正当管理行为，制定本规定。2范围本规定适用于公司及所属各单位项目监察工作。3术语和定义3.1项目监察本规定所称项目监察是指对项目的异体监督、管理监督和执行制度、履行职责的监督，是内控制度体系的组成部分。其旨在通过对项目的管理和实施，特别是重点部位和环节的监察，分析项目在规范管理和遵从法规、公司规章制度等方面的风险，从风险控制、履行职责或违法违规方面提出监察意见，促使工程建设管理

2、人员依法、合规、高效、廉洁地履行职责。4职责4.1党群工作处（审计监察处）（以下简称党群工作处）4.1.1是公司项目监察的归口管理部门；4.1.2负责对公司审批管理的项目以及所属各单位管理的项目进行以下方面监察：4.1.3检查项目职能部门及其工作人员在项目管理中履行职责的情况；4.1.4受理对项目职能部门及其工作人员违规违纪行为的检举、控告；工程建设项目监察管理规定页码：10/104.1.5调查处理项目职能部门及其工作人员不认真履行职责，违法违规给企业造成经济损失的行为，提出责任追究意见；4.1.6可以履行的其他职责。4.

3、2相关部门规划计划处、生产运行处、管道处等项目管理部门负责依照国家、股份公司和公司有关工程建设管理规定，切实履行管理职责，同时配合党群工作处对有关项目管理进行的监察。4.3所属各单位4.3.1负责本单位工程建设项目的立项、实施和管理，并接受和配合监察部门对有关项目管理进行的监察；4.3.2被监察的项目单位、职能部门及其工作人员负责向监察组提供所需材料。5管理内容5.1监察方式5.1.1监察方式主要分为全面随机监察、部分随机监察和重点监察三种：　　a)全面随机监察：对工程建设项目的全过程实施全面监察；　　b)部分随机监察：对

4、工程建设项目的部分过程实施监察；　　c)重点监察：对工程建设项目的重点部位和环节有针对性的实施监察。5.1.2对项目监察，还可以采取巡视监察、重点监察、跟踪监察、派驻稽查员等方式。5.1.3可与地方检察机关建立预防职务犯罪联建机制。对工程建设管理人员经常进行预防职务犯罪教育。5.2监察权限　　监察部门在项目监察中有以下权限：　　a)调阅、复制与项目有关的文件、会议记录、合同、帐册等材料；工程建设项目监察管理规定页码：10/10　　b)现场检查工程相关情况，必要时可实地勘察、测量；　　c)召开座谈会或个别谈话，听取项目管理、

5、监理、施工等单位人员的情况介绍、意见和建议；　　d)要求项目管理、监理、施工等单位及其人员就监察所涉及的问题做出解释和说明；　　e)责令项目管理、监理、施工等单位及其人员停止违规违纪行为。5.3项目监察的重点部位和环节5.3.1项目审批与前期准备　　a)项目是否列入年度投资计划，是否经过审批，审批的手续是否合法、合规；　　b)所建工程是否进行了立项论证，初步设计、概算是否经有关部门审批，项目是否经过当地有关管理部门的批准；　　c)用地、规划、开工及其它需要办理的手续是否办理，且是否符合国家规定；　　d)项目建设资金是否及时

6、到位，并符合工程项目的进展要求；　　e)施工图设计审查是否符合国家法律法规和工程建设强制性标准、条文；　　f)项目法人是否已经授权设立，项目经理和管理机构成员是否已经到位，项目施工组织设计大纲是否已经编制完成。5.3.2工程招标　　a)施工与监理单位的选择是否按国家和股份公司规定进行招标，工程招标方案及相关文件、资料是否规范，是否坚持了公开、公平、公正和诚实信用的原则；　　b)项目招标、投标、开标、评标、中标活动是否合法合规；　　c)工程建设项目监察管理规定页码：10/10是否存在应当进行招标的项目而未招标、化整为零规避招

7、标、或以招标方式暗箱操作拟定中标商等现象；　　d)有无管理人员违反规定干预和插手项目招标投标的行为。5.3.3物资采购　　a)大宗物资是否进行电子商务集中采购或招标采购；　　b)采购物资质量是否符合标准；　　c)采购过程是否公开、透明、合规；　　d)设备、材料的选型是否合理、经济，是否符合设计要求；　　e)是否存在应该进行集中电子采购的设备、材料而未实施集中电子采购的问题；　　f)有无管理人员违反规定干预和插手物资采购的行为。5.3.4合同管理　　a)订立合同的主体资格和程序是否符合要求；　　b)有无合法合规的审查、审批手

8、续；　　c)订立的合同条款是否符合规定，有无条款缺欠；　　d)是否按公司规定使用标准合同文本；　　e)履行合同的责任是否明确；　　f)合同双方是否签订了有关工程设计、施工、监理的《廉政责任书》。5.3.5施工管理　　a)工程管理人员的管理及监督检查是否到位；　　b)审查监理单位、施工单位的管理人员和操作