证监公司字[2006]38号

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1、白银铜城商厦（集团）股份有限公司章程二OO六年五月三十日0目录第一章总则……………………………………………………3第二章经营宗旨和范围………………………………………3第三章股份……………………………………………………4第一节股份发行……………………………………………4第二节股份增减和回购……………………………………5第三节股份转让……………………………………………6第四章股东和股东大会………………………………………6第一节股东…………………………………………………6第二节股东大会的一般规定………………………………8第三节股东大会

2、的召集……………………………………10第四节股东大会的提案与通知……………………………12第五节股东大会的召开……………………………………13第六节股东大会的表决和决议……………………………16第五章董事会…………………………………………………18第一节董事…………………………………………………18第二节董事会………………………………………………21第六章经理及其他高级管理人员……………………………25第七章监事会…………………………………………………26第一节监事…………………………………………………261第二节监事会…………

3、……………………………………27第八章财务会计制度、利润分配和审计……………………28第一节财务会计制度………………………………………28第二节内部审计……………………………………………29第三节会计师事务所的聘任………………………………30第九章通知与公告……………………………………………30第一节通知…………………………………………………30第二节公告…………………………………………………31第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算……………31第一节合并、分立、增资和减资…………………………31第二节解散和清算………………

4、…………………………32第十一章修改章程……………………………………………33第十二章附则…………………………………………………342第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经白银市人民政府市政发[1992]50号文批准，以募集方式设立；在甘肃省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执

5、照号：6200001050984。第三条公司于1996年8月2日，经甘肃省人民政府甘政函[1996]44号文批准，首次以内部职工股13540000股，于1996年12月18日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称：白银铜城商厦（集团）股份有限公司BAIYINCOPPERCOMERCIALBUILDINGGROUPCOLTD第五条公司住所：白银市白银区五一街8号邮政编码：730900第六条公司注册资本为人民币151969995元。第七条公司营业期限为20年。第八条董事长为公司法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认

6、购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：立足市场、发挥

7、优势、发扬“团结、务实、敬3业、开拓”的企业精神，使企业健康地发展，让全体股东获得良好收益，为社会创造更多的财富。第十三条经依法登记，公司的经营范围：商品批发、零售、餐饮服务、住宿、娱乐、建筑材料、五金交电、百货、针织品、公共场所、黄金首饰、家用电器、场地联营、租赁。设计、制作、发布代理国内外各类广告业务。第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，

8、每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算登记有限责任公司深圳分公司集中存管。第十八条公司发起人为：白银市白银区国有资产管理局、白银区五金交电化工公司、、白银区轻贸商场、深圳宇华实业股份有限公司、深