深圳聚飞光电历史沿革

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1、关于深圳市聚飞光电股份有限公司设立以来股本演变情况的说明及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“聚飞光电”、“股份公司”、“本公司”或“公司”）前身为深圳市聚飞光电有限公司（以下简称“聚飞有限”），自2005年设立以来，股本演变情况如下：一、聚飞有限注册资本的形成及演变1、聚飞有限设立聚飞有限由深圳市聚贤投资有限公司、深圳市长飞投资有限公司、王建国和邢其彬4名股东于2005年9月15日共同设立，注册资本为人民币1,500万元，均以现金出资，经深圳光华会计师事务所有限公司于2

2、005年9月1日出具深光华验字（2005）046号《验资报告》予以验证。2005年9月15日，聚飞有限在深圳市工商行政管理局完成设立登记手续。聚飞有限设立时股权结构为：序号股东名称出资额（万元）出资比例1深圳市聚贤投资有限公司76050.67%2深圳市长飞投资有限公司45030.00%3王建国15010.00%4邢其彬1409.33%合计1,500100.00%2、聚飞有限第一次增资2007年4月25日，聚飞有限股东会通过决议，注册资本由1,500万元增至1,800万元。深圳市德仓科技有限公司与刘燕玲共认缴新增

3、注册资本300万元，其中深圳市德仓科技有限公司认缴注册资本150万元，实缴180万元，出资比例为8.33%；刘燕玲认缴注册资本150万元，实缴180万元，出资比例为8.33%。4-5-1此次增资的出资方式均为现金出资，由深圳华勤会计师事务所对新增注册资本予以验证，并于2007年5月30日出具深华勤验字[2007]006号《验资报告》。2007年6月7日，聚飞有限在深圳市工商行政管理局完成变更登记手续。本次增资后，聚飞有限股权结构为：序号股东名称出资额（万元）出资比例1深圳市聚贤投资有限公司76042.22%2深

4、圳市长飞投资有限公司45025.00%3王建国1508.33%4深圳市德仓科技有限公司1508.33%5刘燕玲1508.33%6邢其彬1407.78%合计1,800100.00%3、聚飞有限第二次增资2008年3月20日，聚飞有限股东会通过决议，注册资本由1,800万增加至2,000万元，增资对象为老股东邢其彬和引进侯利为新股东。邢其彬与侯利共认缴注册资本200万元，其中邢其彬认缴注册资本160万元，实缴307.2万元；邢其彬本次认缴出资加上原有出资后的累计出资比例为15%；侯利认缴注册资本40万元，实缴76.

5、8万元，出资比例为2%。此次增资的出资方式均为现金出资，由深圳财源会计师事务所对新增注册资本予以验证，并于2008年4月1日出具深财源验字[2008]265号《验资报告》。2008年4月9日，聚飞有限在深圳市工商行政管理局完成变更登记手续。本次增资后，聚飞有限股权结构为：序号股东名称出资额（万元）出资比例1深圳市聚贤投资有限公司76038.00%2深圳市长飞投资有限公司45022.50%3邢其彬30015.00%4王建国1507.50%5深圳市德仓科技有限公司1507.50%4-5-26刘燕玲1507.50%7

6、侯利402.00%合计2,000100.00%4、聚飞有限第一次股权转让2008年6月4日，聚飞有限股东会通过决议，同意股东深圳市德仓科技有限公司将其所持7.5%的股权转让与股东邢其彬，其他股东放弃优先购买权。2008年6月26日，德仓科技与邢其彬签订《股权转让协议书》，德仓科技将其所持有的聚飞有限7.5%股权转让给邢其彬，转让价格为人民币300万元。2008年8月11日，聚飞有限在深圳市工商行政管理局完成变更登记手续。本次股权变更后，聚飞有限股权结构为：序号股东名称出资额（万元）出资比例1深圳市聚贤投资有限公

7、司76038.00%2邢其彬45022.50%3深圳市长飞投资有限公司45022.50%4王建国1507.50%5刘燕玲1507.50%6侯利402.00%合计2,000100.00%股权转让原因：聚飞光电将德仓科技作为重要客户，同时，德仓科技为了保证上游LED器件供应的稳定，双方有意建立紧密的联系，因此，2007年双方参照台湾同行模式进行交叉持股。2008年，德仓科技和聚飞光电均打算上市，经过多方咨询并根据当时的政策导向，由于交叉持股对于上市存在障碍，故聚飞光电、德仓科技将持有的对方股权进行转让。作价基础：本

8、次转让经双方协商一致，参考上年净资产，并最终确定德仓科技持有的聚飞光电7.5%股权作价为300万元。保荐机构和律师认为，德仓科技转让聚飞光电股权的行为是各方真实的意思表示，并已履行了必要的法律程序，不存在因股权转让行为而出现纠纷或潜在纠4-5-3纷的情形。5、聚飞有限第二次股权转让2008年12月20日，聚飞有限股东会决议同意股东聚贤投资将其所持股权分别转让给邢其彬和王桂山，其他股东放