蓝星化工新材料股份有限公司2007年年度股东大会资料

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1、蓝星化工新材料股份有限公司2007年年度股东大会资料蓝星化工新材料股份有限公司2007年年度股东大会资料蓝星化工新材料股份有限公司２００7年年度股东大会文件目录1、股东大会议程2、《关于2007年度董事会工作报告的议案》；3、《关于2007年度报告及年度报告摘要的议案》；4、《关于2007年度财务决算的议案》；5、《关于2007年度利润分配的预案》；6、《关于公司2007年度资本公积金转增股本的议案》7、《关于2007年度监事会工作报告的议案》；8、《关于公司与中国蓝星（集团）总公司日常关联交易的议案》；9、《2007年年度报告（部分）》---附件一10、《日常关联交易公告》---附件二1

2、蓝星化工新材料股份有限公司2007年年度股东大会资料蓝星化工新材料股份有限公司２００7年年度股东大会会议议程时间：2008年4月24日9：３０地点：北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦会议室主持：董事长任建明先生议程：1、主持人宣布会议开始并致辞2、通过监票人、唱票人名单3、宣读和审议议案4、回答股东提问5、投票表决6、宣布表决结果7、见证律师宣读法律意见书8、宣读大会会议决议9、会议结束2蓝星化工新材料股份有限公司2007年年度股东大会资料议案一关于2007年度董事会工作报告的议案内容详见公司年报相关章节信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn。请予审议议案二关于20

3、07年度报告及年度报告摘要的议案内容详见公司年报信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn。请予审议议案三关于2007年度财务决算的议案内容详见公司年报相关章节信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn。请予审议议案四关于2007年度利润分配的预案信永中和会计师事务所有限公司，为公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，本公司2007年度实现归属母公司的净利润418,075,630.10元，根据公司《章程》规定，提取10%的法定公积金29,256,745.74元（母公司报表数）；加上以前年度未分配利润208,008,598.83元，

4、本3蓝星化工新材料股份有限公司2007年年度股东大会资料年度可供分配利润为609,711,208.70元。由于公司计划投资项目较多，为缓解公司资金压力、确保项目建设顺利进行，结合公司实际情况，提议2007年度利润分配预案为：2007年度公司不进行利润分配。信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn。请予审议议案五关于公司2007年度资本公积金转增股本的议案公司以2007年12月31日的总股本402,082,738股为基数，向全体股东每10股转增资本公积金3股。请予审议议案六关于2007年度监事会工作报告的议案内容详见公司年报相关章节信息披露网站：上海证券交易所网站www.

5、sse.com.cn。请予审议议案七关于2007年度日常关联交易议案公司参照2007年与中国蓝星（集团）总公司的日常关联交易的发生情况，并结合公司2008年的计划，决定继续履行本公司与中国蓝星（集团）总公司（以下简称“蓝星集团”）签订的《经营服务协议》议案。详见《蓝星化工新材料股份有限公司日常关联交易公告》信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn。请予审议4蓝星化工新材料股份有限公司2007年年度股东大会资料附件一：2007年年度报告（部分）一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

6、内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事高长有因公出差特委托独立董事钟莉蓉代为表决。3、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人任建明，主管会计工作负责人李守荣及会计机构负责人于冀兵应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：蓝星化工新材料股份有限公司公司法定中文名称缩写：蓝星新材公司英文名称：BlueStarNewChemicalMaterialsCo.,Ltd.2、公司法定代表人：任建明3、公司董事会秘书：冯新华电话：010-64411094传真：010-64429425E-mail：xc

7、l-008@star-nm.com联系地址：北京市朝阳区北三环东路19号公司证券事务代表：李桢电话：010-64411094传真：010-64429425E-mail：xcl-008@star-nm.com联系地址：北京市朝阳区北三环东路19号4、公司注册地址：北京市海淀区花园东路30号花园饭店6201室公司办公地址：北京市朝阳区北三环东路19号邮政编码：100029公司国际互联网网址：www.star-nm.com公司