鼎汉旅游公司章程

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1、新疆鼎汉旅游投资开发有限公司章程为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由股东出资设立新疆鼎汉旅游投资开发有限公司，特于2011年9月6日制订并签署于本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。第一章公司名称和住所　　第一条公司名称：新疆鼎汉旅游投资开发有限公司（以下简称“公司”）第二条公司住所：乌鲁木齐市新市区百园路88号通嘉世纪城A区5栋5层4单元502室第二章公司经营范围第三条公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：商业投资，房地产，农业投资，旅游业投资，工艺品研发、销售，

2、社会经济咨询，建筑装饰工程；商品混凝土及水泥制品的生产、销售（仅限分公司经营）。第三章公司注册资本第四条公司注册资本：人民币1000万元，实收资本500万元。　　公司增加或减少注册资本，自作出决定之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告1次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。第四章股东的姓名或者名称第五条股东的姓名或者名称如下：李少华（身份证号：342221197208045158)庞德滨（身份证号：120103196504123514）第五章股东的出资方式、出资额和出资时间　　第六条股东出资方式、出资额和出资时间如下：李少华，出资总额：980万元，占注册资本的

3、98％；出资方式：货币，出资时间为：2011年9月6日；庞德滨，出资总额：20万元，占注册资本的2％；出资方式：货币，2011年9月6日；全体股东出资额1000万元，占注册资本的100％；其中货币出资额1000万元，占出资额的100％。第七条公司成立后，应向股东签发出资证明书。出资证明书应当载明下列事项：（一）公司名称；（二）公司成立日期；（三）公司注册资本；（四）股东的姓名或者名称、已经缴纳的出资额和出资日期；（五）出资证明书的编号和核发日期。出资证明书由公司盖章。第八条公司应当置备股东名册，记载下列事项：（一）股东的姓名或者名称及住所；（二）股东的出资额；（三）出资证明书编号。记载于

4、股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则　　第九条公司设立股东会，股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；（三）审议批准执行董事的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（十）修改公司

5、章程；（十一）公司章程规定的其他职权。对上述所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。第十条首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当于会议召开15日以前通知全体股东。定期会议应每3个月召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。临时会议应当于会议召开7日以前通知全体股东。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权力。第十二条股东会会议由执行董事召集，执行董事主持；执行董事不能履行职务或者不履行职

6、务的，由监事主持；监事不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上股东共同推举一名股东主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十三条股东会会议由股东按照实缴注册资本行使表决权。除修改公司章程、增加或者减少注册资本以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过外，其余事项由代表二分之一以上表决权的股东通过即可。股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第十四条公司不设董事会，设执行董事1名。由股东会推举产生。第十五条执行董事任

7、期3年，任期届满，可连选连任。执行董事对股东会行使下列职权：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项