伊利股权激励方案

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1、证券代码：600887证券简称：伊利股份公告编号：临2006-43内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要2006年11月27日特别提示1、本激励计划根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其他有关法律、行政法规，以及内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称：伊利股份）《公司章程》制定。2、伊利股份授予激励对象5,000万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起8年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股伊利股份股票的权利。本激励计划的股票来源为伊利股份向激励对象定向发行5,000万股伊利

2、股份股票。本次授予的股票期权所涉及的标的股票总数为5,000万股，占本股票期权激励计划签署时伊利股份股本总额51,646.98万股的9.681%。伊利股份股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股、增发或发行股本权证事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。3、伊利股份没有为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。本次激励对象获授股票期权的行权资金全部由激励对象以自筹方式解决。4、本激励计划中激励对象获授股票期权的行权价格为13.33元，即满足行权条件后，激励

3、对象获授的每份股票期权可以13.33元的价格购买一股伊利股份股票。5、本激励计划拟授予公司总裁潘刚先生的股票期权数量为1,500万份，占本次股票期权数量总额的30%，其获授股票期权对应的股票数量为1,500万股，占公司股本总额的2.9043%。6、内蒙古自治区政府、呼和浩特市国资委对本激励计划无异议。7、本激励计划没有形成伊利股份MBO的情形。8、本激励计划必须满足如下条件后方可实施：中国证券监督管理委员会审核无异议、伊利股份股东大会特别决议批准。目录一、释义..................................................

4、...........3二、股票期权激励计划的目的...........................................4三、激励对象的确定依据和范围.........................................4四、股票期权激励计划的股票来源和股票数量.............................5五、激励对象的股票期权分配情况.......................................5六、股票期权行权价格及确定依据.....................................

5、..5七、股权激励的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期...............6八、股票期权的获授条件、行权条件、行权安排...........................7九、股票期权激励计划的调整方法和程序.................................8十、股票期权激励计划变更、终止.......................................10一、释义在本激励计划中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：公司/本公司/伊利股份：指内蒙古伊利实业集团股份有限公司本激励计划、股票期权激指内蒙古伊利实业

6、集团股份有限公司股票期权激励励计划：计划（草案）股票期权、期权：指伊利股份授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买伊利股份一定数量股份的权利董事会指伊利股份董事会股东大会：指伊利股份股东大会标的股票：指根据本激励计划，激励对象有权购买的伊利股份股票授权日：指伊利股份向激励对象授予股票期权的日期行权：指激励对象根据本激励计划，在规定的期间内以预先确定的价格和条件购买伊利股份股票的行为可行权日：指激励对象可以行权的日期行权价格：指伊利股份向激励对象授予股票期权时所确定的、激励对象购买伊利股份股票的价格扣除非经常性损益后的净指该年度（N年度）扣除非经

7、常性损益后的净利润与利润增长率上一年度（N-1年度）相比的增长比例，等于{[N年度扣除非经常性损益后的净利润/（N-1）年度扣除非经常性损益后的净利润]-1}*100%主营业务收入增长率指该年度（N年度）主营业务收入与上一年度（N-1年度）相比的增长比例，等于{[N年度主营业务收入/（N-1年度）主营业务收入]-1}*100%中国证监会：指中国证券监督管理委员会证券交易所：指上海证券交易所登记结算公司：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司元：指人民币元二、股票期权激励计划的目的为了进一步建立、健全公司的激励、约束机制，提高公司的可持续发展能力，依据《中华

8、人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市