股权投资集合资金信托增资协议

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1、增资协议编号：【】【】【】信托有限公司二零一一年【】月8/8增资协议甲方：【】【】信托有限公司法定代表人：注册地址：乙方1：A身份证号：住所：乙方2：B身份证号：住所：以下乙方1和乙方2合称“乙方”。鉴于：I甲方系中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，作为“【】信托-【】股权投资集合资金信托计划”（以下称“本信托计划”）的受托人，有权按照本信托计划所涉信托文件的规定合法管理运用本信托计划项下信托财产。II乙方为【】集团有限公司（以下称“【】”）股东，均具备签署及履行本协议的主体资格。III【】为依法成立并有效存续的企业法人，

2、注册资本为【】万元。IV现甲方拟按照本信托计划所涉信托文件的规定以本信托计划项下信托资金向【】增资，乙方同意甲方对【】增资。甲乙双方为进一步明确各自的权利和义务，在协商一致的基础上，本着诚实信用的原则，依据《中华人民共和国公司法》（以下称“公司法”）和其他中国法律法规规定，达成以下协议，以资共同遵守。8/81增资款项的金额及计价1.1甲乙双方同意，甲方以本信托计划项下信托资金【】亿元（人民币，下同，具体金额以本信托计划实际募集的信托资金总额为准，本信托计划最低募集规模为亿元）向【】增资，增资款项中的【】万元计入【】注册资本，除上述计入注

3、册资本外的其他增资款项计入【】资本公积（以下称“本次增资”）。1.2本次增资完成后，【】注册资本从【】万元增加至【】万元，甲方与乙方为【】股东，甲方持有【】【】%的股权（以下称“标的股权”），乙方1持有【】【】%的股权，乙方2持有【】【】%的股权（注册资本金额与持股比例以本次增资后工商登记的信息为准）。2增资款项的支付及验资2.1【】增资专用账户户名：【】集团有限公司开户行：账号：2.2乙方应督促【】自甲方将增资款项划入本协议第Error!Referencesourcenotfound.条约定的增资专用账户之日起【10】日内办理完毕本次

4、增资所涉验资及工商变更登记手续，甲方应给予必要的配合。本次增资所涉工商变更登记办理完毕，即为本次增资完成。3本次增资前后【】的股权结构3.1本次增资完成前，【】的注册资本为【】万元，【】的股权结构如下：股东名称出资额（万元）股权比例AB合计3.2本次增资完成后，【】的注册资本变更为【】万元，股权结构如下（注册资本金额及股权结构以本次增资完成后工商登记的信息为准）：股东名称出资额（万元）股权比例AB8/8【】信托有限公司合计1增资款项的运用2项目监管3投资退出3.1投资退出方式3.2期间股权收益3.3对外转让4交易税费的承担4.1本协议双

5、方应各自承担本协议履行过程中发生的税费。4.2本信托计划成立后，双方为履行本协议所产生的费用（包括但不限于评估费、律师费、审计费等）应由双方各自承担。4.3甲方作为本信托计划的受托人，以本信托计划项下信托财产承担本条约定的税费与费用，甲方先行垫付的，有权按信托文件约定自信托财产中予以划付。5双方的承诺及保证5.1甲方在此作出下列承诺与保证，并据此签署并履行本协议：5.1.1甲方已具备签署本协议的所有权利、能力与资格，并就本协议的签订及履行获得了必要的内部与外部的所有批准与授权；5.1.2甲方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会

6、与甲方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律的规定；5.2乙方在此作出下列承诺与保证，并据此签署并履行本协议：5.2.1乙方已具备签署本协议的所有权利、能力与资格，并就本协议的签订及履行获得了必要的内部与外部的所有批准与授权；8/81.1.1乙方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与乙方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律的规定；1.1.2截至本协议生效之日，除乙方外，【】不存在任何其他股东（含隐名股东）；1.1.3截至本协议签订之日，【】没有改变其经营性质并继续持有相关业务的经营许可；1.1.4截至本协议签订之

7、日，【】与乙方向甲方披露的【】经营、资产、股权等其他状况均未发生重大变化或其中重大变化已经得到甲方的确认和豁免；2协议的解除2.1本协议生效后至本次增资的工商变更登记完成前，出现以下情形之一时，本协议解除：(1)截至，本信托计划未能成立，则本协议自动解除，甲乙双方互不承担违约责任；(2)因不可抗力导致本次增资不可能完成的，任何一方应及时以书面形式通知另一方解除本协议，本协议自书面通知发出之日起解除；(3)任何一方违反本协议的任何条款，或其承诺与保证在实质意义上不真实，并因此导致本协议的目的无法实现时，相对方可以书面形式通知另一方解除本协

8、议，本协议自书面通知发出之日起解除；(4)甲乙双方就解除本协议达成书面一致的，本协议自达成书面一致之日起解除。3保密3.1甲乙双方对于本协议以及与本协议有关的事项承担保密义务，未经另一方书面同意，一方不得将