万科集团项目拓展风险管理制度

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1、总部项目拓展风险管理制度1.目的：规范公司项目拓展工作，预防并规避项目拓展过程中产生的风险，为保证项目后期顺利开发建设，达到既定经营目标提供保障。2.范围：2.1适用范围：制度执行单位(宋体小四两端对齐)2.2发布范围：制度发放单位(宋体小四两端对齐)3.名词解释：3.1项目拓展是为获得必要的土地储备支撑公司战略发展，本风险制度控制过程为从取得信息到项目合作签约；3.2竞争者主要指公司在拓展项目过程中遇到其它的竞争企业；3.3信息处理是指公司获取项目信息，对信息确认、核实、调查的过程；3.4后评价是指在成功拓展某个项目后，对本项目拓展过程作业操作、工作

2、人员能力表现等进行评估。4.职责：4.1发展中心4.1.1负责制定与修正项目拓展风险控制制度；4.1.2负责在公司内部对项目拓展风险控制制度做出解释；4.1.3负责对项目拓展风险做出预警与识别；4.1.4负责项目拓展工作执行、推进、指导、监督、核查、评价等工作；4.1.5负责对项目公司项目拓展部门提供必要技术支持与协作。4.2项目拓展部门4.2.1负责按公司规定与规范完成项目拓展过程的相关作业；4.2.2接受总部发展中心指导、监督、核查，及时修正不符合公司规定、规范的作业。4.3管理中心4.3.1接收项目拓展过程重要文件，进行备案与管理；4.3.2配合

3、发展中心发展中心进行项目拓展后评价；房地产智库www.fdc01.com4.3.2建立完善公司监督、检举制度与机制。4.4法律部4.4.1规范项目拓展过程中的法律文本；4.4.2建立完善法律合约审批、核查制度。4.5财务部4.4.1配合项目拓展工作过程中融资计划与方案制定；4.4.1配合项目拓展过程中对合作方企业财务审查。5.作业内容：5.1外部环境风险防范5.1.1政策风险防范5.1.1.1发展中心每季度完成房地产宏观政策分析报告；5.1.1.2项目责任人要针对项目涉及房地产国家政策及地方实施细则、行业管制情况等前期工作进行调查分析；作为项目分析材料

4、组成部分；5.1.1.3合约拟定中，将与合作方约定前期工作责任与分工，写入合作协议或相关法律合约；5.1.2融资风险防范5.1.2.1项目责任人对当期地方资本市场融资方法、融资条件、融资成本进行调查分析5.1.2.1项目责任人根据调查结合公司财务计划制定融资方案及预案，做为提交决策委员会议文件组成部门之一；5.1.3市场风险防范5.1.3.1发展中心市场研究部门每季度编写战略重点城市市场报告，作投资潜力评估；5.1.3.2项目所在地为非战略重点城市，项目工作小组人员应在项目所在城市考查7天以上，并完成城市及区域市场投资潜力分析报告。5.1.4竞争风险防

5、范5.1.4.1项目责任人组织调查竞争手企业背景、合作条件、与合作方管理者“利害”关系；房地产智库www.fdc01.com5.1.4.2项目责任人提交竞争方案或意见，做为谈判策略重要依据。5.2内部管理风险防范5.2.1信息处理风险防范5.2.1.1项目备案信息必须包含如下方面：合作者信息、土地性质与用途、技术经济指标（如无，以地籍材料为准）、合作条件、以取得前期手续及权证等；5.2.1.2项目责任人应在拓展项目立项前，核实前期手续文件及权证发布日期、发布机关，确定其时效性、有效性，如有过期，应根据最新法规核定其申请延期、更新等合法性，在报告材料中注

6、明核实人、核实日期；5.2.1.3项目责任人应在拓展项目立项前，通过公开信息渠道或相关机构核实项目相关信息，确保项目住处准确性、真实性，在报告材料中注明核实人、核实日期；5.2.1.4项目责任人在进行项目考察时，要对项目用地的建设限制条件、施工条件、干扰因素等方面做完整清楚记录，要求注明规划特殊要求与规范、图象与视频等说明资料齐全；5.2.1.5项目小组须尽职调查如下内容，由项目负责人组织完成，并提交《项目尽职调查报告》；5.2.1.5.1项目调查主要包括：场地邻里关系、前期工作可行、区域规划动态等；5.2.1.5.2合作方企业调查主要包括：财务、法律

7、、主体受权等方面。5.2.2作业风险防范5.2.2.1严格按照《土地储备工作制度》完成初选、立项、决策程序，依照项目评价体系，进行评估与决策。如有特殊情况，可通过董事会决议，方可简化；5.2.2.2设立部门内部信息库使用权限，明确项目责任人，内部研讨及传递由专人登记管理，确保数据使用安全；5.2.2.3项目责任人应严格按照项目工作计划时间表，明确内部传递、研讨、审批时限要求，明确责任部门、责任人，如有变更由总经理办公会议审议通过；房地产智库www.fdc01.com5.2.2.4参与项目的工作人员应严格执行《谈判工作制度》、《中介管理制度》、《项目评价

8、制度》等制度与参照作业指导说明，完成相关工作。5.3.2廉正风险防范5.3.2.2公司内部或外