集团公司经营管理工作会议纪要

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1、集团公司经营管理工作会议纪要二〇一六年三月份集团公司经营管理工作会议纪要会议时间：2016年3月28日会议地点：公司四楼物资部会议室主持人：xxx督察室：xxx记录人：xxx参加人员：xxx一、会议主要议题：会议听取了两矿及公司各部门第一季的工作汇报，分析了经营工作中存在的问题，对集团公司下一步的经营工作进行了安排。现将会议有关内容纪要如如下：二、经营管理各部部门工作总结：1、销售售情况（1）集团公司共共生产煤炭37.14万吨吨，比去年同期39.366万吨减少了2.22万吨吨；销售煤炭36.61万万吨，比去年同期38.

2、664万吨减少了2.03万万吨；销售收入（含税）约约14164.82万元，，比去年同期17878..55万元减少了37133.73万元；平均单价3386.88元/吨，比去去年同期462.66元//吨下降了75.78元元/吨。。其中：①xxx矿业：共生产煤炭11..46万吨，比去年同期111.22万吨增加了0..24万吨；销售煤炭111.31万吨，比去年同期期11.43万吨减少了00.12万吨；销售收入（（含税）约4699.099万元，比去年同期54997.84万元减少了7998.75万元；平均单价价415.50元/吨，

3、比比去年同期480.90元元/吨下降了65.400元/吨。②xx煤矿：：共生产煤炭25.68万万吨，比去年同期28.114万吨减少了2.46万万吨；销售煤炭25.3万万吨，其中精煤8.53万万吨、精煤泥2.36万吨吨、普通原煤0.08万吨吨、块煤2.24万吨、洗洗矸石1.67万吨、原煤煤9.72万吨、中煤0..70万吨，比去年同期227.21万吨减少了1..91万吨；销售收入（含含税）约9465.73万万元，比去年同期123880.72万元减少了29914.99万元；平均单单价374.09元/吨，，比去年同期455.0

4、00元/吨下降了80.991元/吨。（2）截至至到3月26日，集团公司司库存煤炭约0.62万吨吨。比上月底总库存3.996万吨减少了3.34万万吨，其中：①xx矿业业约0.25万吨，比上月月底减少了1.82万吨。。②xx煤矿约0.377万吨，比上月底减少了11.52万吨。。2、工工资、材料定额执行及成本本控制情况：（1）xxx矿：①1-2月份采掘掘、辅助区队结算工资合计计1036万元，占标准工工资的81%，比去年同期期减少331万元。②11-2月份全矿采掘及辅助助区队共消耗材料535..88万元，比去年同期增增加52.

5、58万元；材料料超耗0.77万元，比去去年同期减少2.42万元元；罚款0.42万元，比比去年同期减少1.66万万元。③1-2月份生产产成本总额3,009.005万元，比去年同期(22,657.19万元)增增加351.86万元，增增长13.24％。其中：：直接材料313.47万万元，燃料及动力费用2666.85万元；人工工资资1,322.49万元，，制造费用1,106.225万元；按全部成本法计计算吨煤成本278.566元，（2）xx矿：①全矿采掘、辅助区队1--2月份结算工资总额为5579.30万元，占1--2月份预算

6、工资总额的993.23%，比去年同期期增加12.08万元，占占1-2月份标准工资总额额的93.77%。②全全矿1-2月份共消耗材料料147.12万元（计划划单价），比去年同期减少少22.65万元，经核算算超出定额0.24％，占占全年度预算的11.855%。各区队超定额消耗罚罚款共计0.46万元。③xx煤矿2016年11-2月份累计吨煤单位生生产成本为139.23元元/吨，1-2月份累计全全部吨煤生产成本为2777.75元/吨。其中直接接人工费用为573.288万元；直接材料消耗为663.61万元；电费总额额为61.84

7、万元；制造造费用总额为353.155万元。  3、物资资采购情况（1）公司及及两矿1-3月份共计提报报物资采购计划3068项项，其中：①xx煤矿采采购计划1762项，占两两矿全年计划提报的57..43%；②xx煤矿矿采购计划1306项，占占两矿全年计划提报的422.57%；（2）公公司及两矿1-3月份共计计采购金额约为1740..7万元，其中：①xxx煤矿采购金额约为4144.2万元，占总金额的223.8%；②xx煤矿矿采购金额约为1326..5万元，占总金额的766.2%；4、物资出、、入库及库存情况：（11）201

8、6年1季度物资资入库情况：①xx仓库库1-3月份共入库2722.46万元，比去年同期期（334.96万元）相相比减少了62.5万元。。②xx仓库1-3月份份共入库939.26万元元，比去年同期（836..16万元）相比增加了1103.10万元，增长幅幅度12.33%；（22）2016年1季度物资资出库情况：①xx仓库库1-3月份共