银行支行反洗钱宣传月活动总结

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1、银行支行反洗钱宣传月活动总结银行支行反洗钱宣传月活动总结为进一步提高金融系统乃至全社会对反洗钱工作的认识水平，普及反洗钱知识，营造有利与反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，根据中国人民银行下发的《转发关于组织开展全国反洗钱宣传月活动的通知》文件要求，我行高度重视此项工作，决定xx年9月起在网点开展发洗钱宣传月活动。现将此次活动的开展情况、取得的的实际效果、活动中存在的的问题、以及对今后反洗钱钱工作的建议总结如下： 一、活动开展情况此次宣传活动采取内外宣宣传相结合的方式进行。即即对内组织员工系统地学习习反洗钱相关知识，深入学学习反洗钱的法律制度和案案例分析，加强员工

2、自身的的宣传教育，正确履行金融融机构反洗钱的职责和保密密义务；对外采取网点悬挂挂反洗钱宣传横幅，设立反反洗钱咨询台，发放反洗钱钱宣传单，同时组织熟悉反反洗钱业务的工作人员走进进行设摊宣传，向过往群众众进行反洗钱知识和有关法法律法规宣传，让群众了解解洗钱活动的危害性和进行行反洗钱活动的重要性，更更好地配合银行开展客户身身份识别。（一）准备备阶段自9月起总行要求求各分支行及营业部在各自自管辖内围绕本月反洗钱宣宣传主题xxxxxxxxxxx召开反洗钱宣传月活活动，我行积极制定的宣传传活动方案，并指定专人负负责本网点对此项工作的组组织和协调。（二）宣传传阶段网点根据自身宣传传活动的方案开展

3、反洗钱宣宣传活动，充分利用多种方方式方法，广泛宣传发动群群众，提高群众对洗钱危害害的认识和自觉参与反洗钱钱工作的意识，形成参与反反洗钱工作的良好氛围。1、媒体宣传。我行利用用led滚动显示屏将本月月宣传主题语播放滚动；网网点公告中加入反洗钱主题题和信息通告，普及反洗钱钱知识，提升社会公众的反反洗钱意识。2、发放宣宣传册及折页。按照总行通通知要求，我行在营业网点点柜台明显位置摆放人行统统一要求订购的宣传册和折折页，并由大堂经理发放给给前来办理业务的客户，并并设置反洗钱宣传咨询台将将反洗钱知识传达给社会公公众。3、组织设摊宣传传。xx支行地处xx镇镇，网点周边居民流量大，，人口密度较高

4、，通过设摊摊发放宣传资料的形式反复复宣传，向公众提示网络洗洗钱风险。网点通过发放放宣传资料及接受公众咨询询，达到此次反洗钱宣传的的效果。 二、取得的的实际效果通过此次反洗洗钱法规宣传月活动，我行行员工深入学习了反洗钱的的法律、法规，更加明确了了反洗钱工作中的职责和义义务，也使我行公众客户更更加准确地理解和认识了反反洗钱法律法规，有效消除除了客户对业务办理过程中中提供身份证原件和留存身身份证复印件的疑虑，使客客户对反洗钱工作给予了更更多的理解和支持，达到了了预期的宣传效果。同时提提高了我行工作人员对反洗洗钱的认识水平，普及了反反洗钱专业知识。进一步提提高了全行反洗钱工作人员员对反洗钱

5、工作重要性的认认识，使全行员工进一步明明确洗钱的概念、洗钱的渠渠道、洗钱对国家和金融机机构带来的后果和灾难，知知晓我行所承担的反洗钱义义务、责任和权利。宣传活活动进一步增强了社会各界界反洗钱意识。使广大客户户对反洗钱的认知度明显增增强，通过宣传活动，不仅仅提高了社会公众对洗钱危危害性的认识，同时也大大大的提升了我行的社会形象象。 三、活动中存在在的主要问题1、普遍对对反洗钱认识片面。多数群群众包括部分从业人员认为为反洗钱是国家的事，造成成认识片面，重视不够。2、技术支持得不到保证证，反洗钱的识别工作量非非常大，如果全部靠人工甄甄别，难度大且准确率低，，往往流于形式，缺乏实效效。3、

6、整改落实不到位位，虽多次要求柜员认真做做好客户身份识别和大额可可疑交易分析，但实际工作作方法仍依赖于习惯性思维维，身份识别有所疏漏。 四、反洗钱下步工作作安排在今后的工作中，，我行还要深入学习反洗钱钱法，把反洗钱工作当作一一项长期工作来抓。1、、要以本次活动为契机，加加强反洗钱理论学习，从反反洗钱法律法规、基础知识识以及不同业务岗位洗钱风风险防范措施等方面进行系系统性培训，并对培训效果果进行测试和总结，以提高高网点员工的反洗钱意识和和反洗钱工作技能。2、、认真做好客户身份识别和和交易记录保存工作，柜员员要有意识的关注频繁大额额交易或有可疑特征的交易易客户，负责任的做好客户户风险等级

7、分类和大额可疑疑交易分析工作。3、加加强宣传工作，普及反洗钱钱知识，帮助客户树立法律律意识，主动和积极配合银银行的合法要求，使反洗钱钱工作得以顺利开展。