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1、何XX张XX上海XX投资有限公司XXLIMITED北京XX信息技术有限公司关于北京XX信息技术有限公司之增资协议二O年三月十五日16目录第一条增资数额及方式…………………………………………………………3第二条增资完成后各方在合作公司的出资及享有的股东权益……………4第三条增资款的缴付…………………………………………………………5第四条关于股份比例调整的特别约定…………………………………………6第五条关于北京A购买资产的特别约定……………………………………8第六条第三方费用的承担………………………………………………………8第七条各方的陈述和保证……………………………………………
2、…………9第八条各方的责任…………………………………………………………10第九条关于竞业禁止的特别约定……………………………………………11第十条协议的修改、变更和终止………………………………………………11第十一条违约责任………………………………………………………………12第十二条不可抗力………………………………………………………………12第十三条法律适用和争议解决…………………………………………………13第十四条通知和送达……………………………………………………………13第十五条附则……………………………………………………………………1416增资协议本协议由以下各方于20
3、年3月15日在中国北京市签署。甲方:何XX身份证号:住址:乙方:张XX身份证号:住址:丙方:上海XX投资有限公司住所:上海市浦东新区法定代表:职务:董事长国籍:中国丁方:XXLIMITED注册地址:法定代表:职务:董事国籍:中国北京XX信息技术有限公司住所:北京市法定代表:张XX职务:董事长国籍:中国鉴于:1.北京XX信息技术有限公司(以下简称“北京A”)为依法设立、有效存续的有限责任公司,成立于2001年5月8日,现有注册资本人民币1200万元。2.16甲方、乙方为北京A的现有股东,其中甲方出资人民币666万元,占北京A现有注册资本的55.5%,乙方出资人民币534万元,占
4、北京A现有注册资本的44.5%。1.丙方是依法设立、有效存续的中外合资创业投资企业,经批准主要从事高科技公司的投资、公司的兼并收购(仅限于涉及投资组合公司的活动)、对投资的管理和监督、与投资活动有关的各种咨询和顾问服务(涉及许可经营的凭许可证经营);丁方是在香港依法注册设立并有效存续的投资基金。2.由于经营发展的需要,北京A希望引进新的投资者以扩大资本规模,促进公司的进一步发展,丙方、丁方愿意投资参股北京A。3.本次增资完成后,北京A将由内资企业变更为中外合作经营企业(增资后的北京A亦称“合作公司”),各方同意预留合作公司6%的股份用于股份期权计划。为此,甲、乙、丙、丁和北京
5、A五方本着平等互利的原则,经友好协商,依据中华人民共和国有关的法律、法规,就北京A增资及相关事宜达成以下协议(以下简称“本协议”),并共同遵照执行。第一条增资的数额及方式各方同意以北京A截止至年12月31日经审计的财务报表为基准,丙方和丁方共向北京A投入人民币5000万元(含部分等值美元现金),以溢价方式认缴北京A新增注册资本人民币3800万元整,共享有合作公司35.488%的股东权益,其中:(1)丙方以货币形式向北京A投资人民币4000万元整,享有合作公司16%的股东权益;(2)丁方以货币形式向北京A投资相当于人民币1000万元整的等值美元(以缴款日中国人民银行公布的美元与
6、人民币的中间价折算)并提供技术服务作为其他合作条件,享有合作公司19.488%的股东权益;(3)丙方和丁方投资超过认缴注册资本的溢价部分共计人民币1200万元整(含部分等值美元现金),将进入合作公司的资本公积金。16第一条增资完成后各方在合作公司的出资及享有的股东权益1.各方同意,本次增资完成后,合作公司的注册资本为人民币5000万元整,投资总额为人民币1亿元整。2.甲方和乙方已投入北京A的出资将继续被认定为其对合作公司的出资,其中:(1)甲方货币出资人民币260万元整,以实物作价出资人民币406万元整,享有合作公司35.8%的股东权益;(2)乙方货币出资人民币240万元整,
7、以实物作价出资人民币294万元整,享有合作公司28.708%的股东权益;3.丙方货币出资人民币4000万元整,享有合作公司16%的股东权益;丁方货币出资相当于人民币1000万元整的等值美元(以缴款日中国人民银行公布的美元与人民币的中间价折算)并提供技术服务作为其他合作条件,享有合作公司19.488%的股东权益。4.合作公司各股东出资及享有股东权益(即股份比例)如下:股东实际出资享有的股东权益何XX人民币666万元35.8%张XX人民币534万元28.708%创投人民币4000万元16%T等值于人民币10
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