“三重一大”集体决策制度实施办法---副本

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1、33333有限公司“三重一大”集体决策制度实施办法第一章总则第一条为规范、健全和完善公司"三重一大"事项科学民主集体决策制度，避免重大决策失误，进一步提高科学、民主决策能力，确保公司重大事项集体决策的科学性、民主性和合法性，推进全公司创新和发展事业的顺利进行，根据《22集团贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》及公司相关制度制定本办法。第二条是指：“三重一大”重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作。第三条本办法适用于公司及公司所属各子公司。第二章"三重一大”事项主要内容第四条重大决策事

2、项（一）贯彻落实党的路线、方针、政策、法律法规以及上级重要决策、重要工作部署、重要指示的意见和措施等事项。（二）公司发展战略、经营方针和中长期发展规划以及事关改革发展稳定的重大战略事项；（三）年度经营计划、年度工作报告，财务预算、决算、利润分配和弥补亏损方案；（四）内部机构设置、职能调整等重大生产经营管理事项；（五）资产处置和产权变更；企业大额度资金的使用、管理；对外投资、入股、收购、注册；；（六）子公司的设立、改制、破产、合并、分立、解散、增加和减少注册资本、国有产权转让等重大资本运营管理事项；（

3、七）公司薪酬分配等涉及职工重大切身利益的事项;（A）企业须向上级请示、报告的重大事项。（九）党支部建设、精神文明建设、党风廉政建设、干部职工队伍建设和思想政治工作中的重大问题；（十）需要由董事会、决策会、评审会、研究决定的其他重要事项，法律法规和上级规定需集体研究决定的其它重大事项。第五条重要人事任免事项（一）公司部门助理总监以上干部的任免。（二）向控股和参股公司委派、推荐董事会、监事会和经理层成员、财务负责人。（三）其他重要岗位责任人的任免。第六条重大项目安排事项（一）公司所有的融资租赁、保理的经

4、营性项目。（二）公司投资金额超过10万元的非经营性项目，如证券投资、股权投资、债权投资、资产重组项目等。（三）其他重大项目。第七条大额度资金运作事项（一）年度预算内大额度资金的调动和使用；（二）单项支出在20万元以上的预算外资金调动和使用；（三）10万元以上的非生产性资金（包括培训、对外捐赠、赞助等）的使用；（四）其他大额度资金运作事项。第三章决策程序第八条“三重一大”事项，必须按规定程序，以领导班子会议形式集体决策，不得用会前酝酿或个别征求意见等方式替代集体决策。遇重大突发事件和紧急情况公司领导可

5、临时做出决策，事后履行决策程序。第九条“三重一大”事项决策前，应将决策内容通知与会人员，并提供相关材料。参与决策人员要通过多种方式对有关议题进行充分酝酿，做必要的沟通和磋商。第十条"三重一大”事项提交会议集体决策前应当认真调查研究，充分吸收各方面意见。重大项目和重大投资，应当事先充分听取有关专家的意见。重要人事任免，应当事先征求公司监事的意见。研究决定公司改制、转型方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度，应当听取公司职工群众的意见和建议。第■■一条决策会议符合规定人数方可召开

6、。与会人员要充分讨论并分别发表意见，主要负责人应当最后发表结论性意见。会议决定多个事项时，应逐项研究决定。对意见分歧较大、带有实质性争议或者有重大问题不清楚的，应缓议,待意见成熟后再提交会议表决；第十二条会议表决时，正式参会人员应采取口头表决、举手表决、投票表决等方式，明确表示同意或不同意；因故未能到会的可以书面形式表达意见或建议；第十三条会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，应当完整、详细记录并存档备查。第十四条决策作出后要按照分工认真组织实施，明确责任部门。参与决策的个人对集体决策有

7、不同意见，可以保留或者向上级反映，但在没有作出新的决策前，不得擅自变更或者拒绝执行。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整,应当重新按规定履行决策程序。第十五条建立“三重一大”事项决策的回避制度，凡决策事项涉及与会人员本人及其亲属的，本人应主动申请回避。第十六条与会人员、会议记录人员、档案管理人员必须严格遵守集体决策纪律和保密规定，切实做好保密工作,不得泄密。第五章附则第十七条国家法律法规对决策事项、形式、程序有专门规定的按照其规定执行。第十八条本办法经公司董事会批准，自印发之日起执行。