银河基金管理有限公司关于召开银丰投资基金基金份额持

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1、银河基金管理有限公司关于召开银丰证券投资基金基金份额持有人大会的第三次提示性公告根据银河基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已于2017年6月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布及银河基金管理有限公司网站（http://www.galaxyasset.com）发布了《银河基金管理有限公司关于召开银丰证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布关于召开银丰证券投资基金基金份额持有人大会的第三次提示性公告。一、会议基本情况银丰证券投资基金（基金代码：5000

2、58，场内简称：基金银丰，以下简称“本基金”）将于2017年8月14日到期，为消除基金到期及折价的影响，维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《银丰证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）等有关规定，银河基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定召开本基金的基金份额持有人大会，审议关于本基金转型的相关事宜。会议召开的具体安排如下：（一）会议召

3、开时间：2017年7月13日上午9时30分。（二）会议召开地点：北京民族饭店（三）会议召开方式：现场方式。（四）会议登记办理时间：2017年7月13日上午8时开始办理。二、会议审议事项本次基金份额持有人大会拟审议的事项为《关于银丰证券投资基金转型有关事项的议案》（见附件1）。三、会议的议事程序和表决（一）大会主持人宣布会议开始；（二）大会主持人宣布出席会议的基金份额持有人和基金份额持有人代理人人数及其所持有的基金份额总数、占权益登记日基金总份额的比例；（三）大会主持人宣布会议议事程序及注意事项；（四）大会主持人宣布在出

4、席会议的基金份额持有人和基金份额持有人代理人中现场选举两名代表和大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人进行计票工作；（五）大会主持人公布监票人、见证律师和公证机构及公证员姓名；（六）大会主持人宣读议案；（七）享有表决权的与会人员对议案进行审议，并以记名投票方式进行表决；（八）监票人在基金份额持有人或其代理人表决后立即进行清点，基金托管人的授权代表对计票过程进行监督，公证机关对计票过程予以公证；（九）大会主持人当场公布计票结果；（十）大会公证人发表公证词；（十一）大会见证律师就本次会议召开的程序以及基金份额持有人大会形

5、成的决议的合法性、合规性发表见证意见。四、权益登记日本次基金份额持有人大会的权益登记日为2017年6月15日。五、会议出席对象（一）本基金权益登记日下午上海证券交易所正常交易结束后，在本基金登记结算机构登记在册的本基金全体基金份额持有人或其代理人；（二）基金管理人的授权代表；（三）基金托管人的授权代表；（四）基金管理人聘请的见证律师；（五）公证机关公证人员。六、基金份额持有人出席会议需要提供的文件（一）个人基金份额持有人出席会议需要提供以下文件：1、个人基金份额持有人出席会议的，需提交本人身份证明文件原件及正反面复印件

6、；2、个人基金份额持有人授权委托他人出席会议并代理行使表决权的，应当按“七、授权”中的规定要求，提供相关授权文件。（二）机构基金份额持有人出席会议需要提供以下文件：1、机构基金份额持有人加盖公章或业务章或其他足以证明相应权利关系之印章的企业法人营业执照复印件，如机构性质为事业单位、社团或其他性质的单位，可使用加盖公章或业务章或其他足以证明相应权利关系之印章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等证明文件，以下统称为法人营业执照复印件；2、由机构基金份额持有人填妥并加盖公章或业务章或其他足以证明

7、相应权利关系之印章的授权委托书原件；如受托人为个人，需提供受托人的身份证明文件复印件；如受托人为机构，需提供受托人加盖公章或业务章或其他足以证明相应权利关系之印章的法人营业执照复印件。七、授权为便于基金份额持有人有更多的机会参与本次大会，除直接参会表决外，基金份额持有人还可以授权委托他人出席会议并代其行使表决权。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金份额持有人授权委托他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则：（一）委托人本基金的基金份额持有人可按下述“（三）授权方式”列明的方式授权委托他人代理出席本次基金份额

8、持有人大会并行使表决权。投资者也可在买入本基金的同时签署授权委托书，待买入申请确认后，授权委托书自动生效。基金份额持有人授权委托他人代理出席并行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额数计算，每一份基金份额享有一票表决权，如基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额，则授权无效。基金份额持有人在权益登记日是