潍坊德诺磁业有限公司

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1、潍坊德诺磁业有限公司挂牌转让说明书摘要潍坊德诺磁业有限公司股权挂牌转让说明书摘要（科技版）公司名称：潍坊德诺磁业有限公司推荐机构：中泰证券股份有限公司日期：2016年12月12日23潍坊德诺磁业有限公司挂牌转让说明书摘要重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司股东会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体股东承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡

2、说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。23潍坊德诺磁业有限公司挂牌转让说明书摘要目　　录重要声明2目　　录3释义4第一节风险因素6一、原材料价格波动风险6

3、二、公司治理的风险6三、市场竞争激烈的风险6四、下游客户需求波动风险7五、技术创新被替代的风险7第二节公司基本情况8第三节公司业务10第四节财务会计报表12第五节主要财务指标18第六节业务发展目标19一、公司未来的发展规划及发展目标19二、公司为实现未来发展目标将采取的措施19三、募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系20四、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难20第七节本次挂牌的有关机构2123潍坊德诺磁业有限公司挂牌转让说明书摘要释义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇公司/德诺磁业指潍坊德诺磁业有限公

4、司实际控制人指王海波、孙秋兰控股股东指王海波董事会指潍坊德诺磁业有限公司董事会监事会指潍坊德诺磁业有限公司监事会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》推荐机构指中泰证券股份有限公司律所指山东德衡（潍坊）律师事务所审计机构指中兴华会计师事务所元、万元指人民币元、万元2、专业词汇磁体指磁体是指能够产生磁场的物质或材料。钕铁硼磁体（NdFb磁体）指由稀土元素R与铁、硼组成的金属间化合物稀土材料指稀土元素最初是从瑞典产的比较稀少的矿物中发现的，“土”是按当时的习惯，称不溶于水的物质，故称稀土。以稀土元素为材料的叫做稀土

5、材料。永磁材料指又称“硬磁材料”。一经磁化即能保持恒定磁性的材料。具有宽磁滞回线、高矫顽力和高剩磁。23潍坊德诺磁业有限公司挂牌转让说明书摘要注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。23潍坊德诺磁业有限公司挂牌转让说明书摘要第一节风险因素投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。一、原材料价格波动风险我国稀土资源丰富，由于国

6、家对稀土行业的整合，稀土供应相对垄断，稀土价格经常发生剧烈波动，特别是钕铁硼永磁体主要原料镨钕合金近年来的价格波动较大，且公司对原材料价格没有话语权。原材料价格的剧烈波动在短期内将给公司生产经营造成较大影响，增加了公司成本控制和库存管理的难度，进而影响公司的正常生产经营和相关决策。二、公司治理的风险公司前期治理结构较简单，治理机制尚不规范。虽然公司在外部机构的协调下，建立了完整的治理结构，形成了各项治理制度及内控体系，公司治理体系得到显著提升，但公司股东为夫妻关系，能够对公司生产经营实施有效控制，若股东利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人

7、事、财务等进行不当控制，可能损害公司的利益。因此公司在未来经营中可能存在因内部治理不善带来的风险。三、市场竞争激烈的风险目前全国粘结钕铁硼稀土永磁材料生产企业多是微小型企业，大部分生产企业规模较小、技术水平较低、工艺相对简单，行业内的竞争呈现较明显的两极分化局面。由于行业生产企业众多，导致公司会受到竞争者压低价格的影响。若公司未能及时应对市场竞争逐步加剧的情况，会加大公司市场开拓难度，进一步压缩公司利润空间，对公司生产经营带来不利影响。23潍坊德诺磁业有限公司挂牌转让说明书摘要四、下游客户需求波动风险公司产品主要应用于消费类电子、汽车、电装机械、

8、家用电器、仪器仪表等行业领域，这些行业的发展和景气状况与公司的市场需求与有较强的相关性。公司下游客户及其相关产品的需求下降将对粘结钕铁硼