山东威普斯橡胶股份有限公司

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1、山东威普斯橡胶股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要山东威普斯橡胶股份有限公司股权挂牌交易说明书摘要公司名称：山东威普斯橡胶股份有限公司推荐机构：山东泓瑞股权投资管理有限公司日期：二〇一六年十一月二十八日2--2--23山东威普斯橡胶股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投

2、资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2--2--23山东威普斯橡胶股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要目录目录3第一章释义4一、一般词汇4二、专业词汇5第二章重大事项提示6第

3、三章公司基本情况8一、公司基本资料8二、公司股本结构8三、公司业务情况9四、公司财务报表12五、利润分配18六、发展规划概况18第四章本次股权挂牌交易各方当事人20一、各方当事人20二、时间安排222--2--23山东威普斯橡胶股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要第一章释义在本次挂牌交易说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：一、一般词汇威普斯、公司指山东威普斯橡胶股份有限公司实际控制人指除有前缀外，均指山东威普斯橡胶股份有限公司实际控制人控股股东指除有前缀外，均指山东威普斯橡胶股份有限公司控股股东董事会指除有前缀外，均指山东威普斯橡胶股份有限公司董事会监事会指除有前缀外，

4、均指山东威普斯橡胶股份有限公司监事会青岛千业指青岛保税区千业股份有限公司洛阳万丰指洛阳市万丰煤炭销售有限公司齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》推荐机构指山东泓瑞股权投资管理有限公司律所指山东方良律师事务所审计机构指山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）《法律意见书》指《关于山东威普斯橡胶股份有限公司申请股权挂牌交易的法律意见书》《审计报告》指和信审字（2016）第000744号《审计报告》元、万元指人民币元、万元报告期指2016年1-9月二、专业词汇2--2--23山东威普斯橡胶股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要混炼指将胶料、炭黑、油料及其

5、他助剂，根据工艺流程投入密炼机中，将各种配合剂均匀地混合生成生胶的过程。压延成型指经过混炼阶段后，新的混炼胶先进开炼机热炼，将混炼胶软化后由压延机压延成所需尺寸的胶片。硫化指将选好的钢丝绳在生产线上挂架、预张，上下覆盖胶片，冷压成型，冷压后的胶胚送平板硫化机中进行硫化，硫化机使用高温蒸汽加热。硫化好的产品冷却后进行切边整理，经检验合格后产品包装入库。橡胶输送带指以钢丝绳、尼龙、棉帆布、带芯织物等材料作为骨架材料，以天然橡胶、丁晴橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶、其他类橡胶等为覆盖层的橡胶输送带，与轻型输送带相区别，应用于重型物品输送。覆盖层指以天然橡胶、丁晴橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶、其

6、他类橡胶等作为橡胶输送带的上层阻燃输送带指指公司生产以贴胶使用阻燃体系，具有难燃性能特点的输送带产品粘合（技术）指涂覆在对骨架材料正反面作为胶料或粉料与骨架材料粘合剂，从而增强橡胶输送带的骨架材料与覆盖层（贴合层）之间有效粘接强度的材料炼胶指用炼胶机将生胶或胶料进行捏炼的操作硫化指线性高分子通过交联作用而形成的网状高分子的工艺过程。压延指一种制造轻型输送带的工艺方法，主要是采用固态颗粒状的原料进行生产。加工方式为：将TPU、PE、TPEE等的颗粒料以挤压加热塑化的方式，通过带有流道的模具和一组相向旋转的辊筒，将塑化完全的物料挤压在骨架织物芯上成型骨架材料/骨架织物/织物芯指橡胶

7、输送带产品的中间层，一般为钢丝绳、尼龙、棉帆布、带芯织物，是输送带的骨架，起到支撑输送带的作用注：本挂牌交易说明书摘要除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。2--2--23山东威普斯橡胶股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要第二章重大事项提示一、核心技术人员流失与核心技术泄密风险公司的主要产品耐高温输送带、钢丝绳芯输送带以及联组窄型V带，因其良好的性能、节能环保和耐用等特点，得到客户的一直认可，并在市场具有一定的知名度。公司为了继续保持自身