博罗属资产经营公司和授权经营

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1、博罗县县属资产经营公司和授权经营企业董事会管理暂行办法（代拟稿）第一章总则第一条按照建立现代企业制度的要求，为明确县属资产经营公司和授权经营企业（以下简称公司）董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策核心作用，根据《公司法》、《企业国有资产法》等有关法律、法规，结合本县实际，制定本办法。第二条本办法适用于县属资产经营公司和授权经营企业的董事会。第二章董事会性质和职权第三条公司依法设立董事会。董事会根据县政府的授权，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策核心，对县政府负责。第四条董事会行

2、使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会决议；（三）不设股东会的，股东会的职权由县政府代行；（四）制定年度投资计划、年度生产经营计划；（五）制定公司的中、长期发展规划和重大项目的投资方案；11（六）制定公司的年度财务预算、决算方案；（七）制定公司的盈余分配或亏损弥补方案；（八）制定公司增加或减少注册资本、增资扩股方案以及发行公司债券的方案；（九）拟订公司年度借款总额，制定公司资产用于融资抵押的额度；制定属下公司的年度贷款担保总额度；（十）制定收购、兼并其他企业和转让属下营运的独资、控股、参

3、股企业产权的方案；（十一）聘任或解聘公司经理、副经理及财务负责人；（十二）决定公司经理、副经理及财务负责人的报酬和支付方式；（十三）决定公司内部管理机构的设置；（十四）制定公司的基本管理制度；（十五）拟订公司合并、分立、解散的方案；（十六）拟订公司章程修改方案；（十七）提出公司的破产申请；（十八）公司章程规定的其他职权。第三章董事会成员的产生第五条公司董事会成员为3人至9人的奇数。第六条董事会成员可由国有产权代表、财务总监、职工代表等人员组成。第七条11公司的董事长、董事等人员的产生方式及任免程序按《公司法》、《博罗县县管国

4、有企业领导人员管理暂行办法》执行。第八条公司在经营过程中股权结构发生变化的，新股东可根据公司章程的规定，按其所占股权的比例向有关部门提出增补本股东代表进入董事会的要求。持有公司股份20%以上的股东，可向董事会请求召开股东大会，商讨增减或更换董事事宜。第九条董事任期3年，连选可连任，董事任期届满以前，不得无故解除其职务。需解除董事职务的，应按有关法定程序进行。第四章董事的任职资格、权利、义务及责任第十条董事的任职资格：（一）能维护股东权益，保障企业国有资产的安全与增值；（二）具有与担任董事相适应的工作阅历和经验；（三）廉洁奉公

5、，办事公道。第十一条有下列情形之一的，不得担任公司的董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的；（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪；或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚的；或者因犯罪被剥夺政治权利的；（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的法定代表人，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年的；11（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年的；（五）个人负有数额较大的债务到期未清偿的。第十二条董事享

6、有下列权利:（一）出席董事会会议，并行使表决权；（二）根据公司章程规定或董事会委托代表公司；（三）根据公司章程规定或董事会委托执行公司业务；（四）根据工作需要可交叉任职，即可兼任党内职务和公司其他领导职务；（五）公司章程或县政府授予的其他职权。第十三条董事承担下列义务：（一）遵守公司章程和股东大会、董事会决议；（二）维护公司利益，不得利用职权谋取私利或收受贿赂，不得泄露公司秘密；（三）不得自营或为他人经营与所在公司同类的业务；（四）不得为自己或代表他人与本公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为；（五）向国有产权单位

7、提供公司重大经营决策、重大财务事项和资产经营管理状况的报告。董事违反前款规定对公司造成损害的，公司有权要求其赔偿；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。第十四条董事承担以下责任：（一）对公司的国有资产流失承担相应的责任；11（二）对董事会重大投资决策失误造成的公司损失承担相应的责任；（三）承担《公司法》规定应负的法律责任。第十五条董事应当对董事会决议承担责任，董事会决议违反法律、行政法规或公司章程致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任，但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任。第五章董

8、事长的任职资格及职权第十六条董事长的任职资格：（一）有丰富的社会主义市场经济的知识，能够正确分析、判断国内外宏观经济形势和市场发展趋势；有统揽和驾驭全局能力，决策能力强；年富力强，有较强的使命感、责任感和勇于开拓进取的精神，能开创工作新局面；（二）有良好的民主作风，诚信勤勉，清正廉洁，公道