深圳高速公路股份有限公司

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。深圳高速公路股份有限公司SHENZHENEXPRESSWAYCOMPANYLIMITED（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：00548）2014年第三次臨時股東大會投票結果公告新一屆董事及監事本公司董事會宣佈通告載列之決議案已於臨時股東大會妥爲通過。茲提述深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）日期

2、為2014年11月4日之2014年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。臨時股東大會召開及出席情況臨時股東大會已於2014年12月19日（星期五）下午二時三十分在中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室舉行。於臨時股東大會之日，本公司股份（「股份」）總數為2,180,770,326股。其中，1,433,270,326股為人民幣普通股（「A股」）以及747,500,000股為境外上市外資股（「H股」）。

3、持有人有權出席臨時股東大會並於會上就決議案表決的股份總數為2,180,770,326股，持有人有權出席臨時股東大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數為零，上市規則規定須放棄表決權的股份持有人所持股份總數為零。出席及授權出席臨時股東大會的本公司股東（「股東」）共12名，所持股份總數1,540,382,615股，佔臨時股東大會有表決權股份總數的約70.635%。其中：1、A股股東共11名，持有股份總數1,216,392,808股，佔有表決權股份總數的

4、約55.778%；及2、H股股東共1名，持有股份總數323,989,807股，佔有表決權股份總數的約14.857%。臨時股東大會投票結果本公司董事會欣然宣佈決議案已獲股東於臨時股東大會上批准通過，決議案的投票結果如下：出席臨時股東大會累積投票普通決議案股東所持附表決權表決票數(%)股份數目1審議及批准重選或委任（如適用）下列候選人為本公司第七屆董事會的董事：1.1胡偉先生1,483,259,894(96.29%)1,540,382,6151.2李景奇先生1,287,214,176(83.56%)1,540,382,

5、6151.3趙俊榮先生1,483,259,894(96.29%)1,540,382,6151.4謝日康先生1,287,214,176(83.56%)1,540,382,6151.5王增金先生1,483,259,894(96.29%)1,540,382,6151.6吳亞德先生1,531,042,994(99.39%)1,540,382,6151.7張楊女士1,483,259,894(96.29%)1,540,382,6151.8趙志錩先生1,287,214,176(83.56%)1,540,382,6152審議及批准

6、重選或委任（如適用）下列候選人為本公司第七屆董事會的獨立董事：2.1區勝勤先生1,490,277,894(96.75%)1,540,382,6152.2林钜昌先生1,490,277,894(96.75%)1,540,382,6152.3胡春元先生1,538,184,215(99.86%)1,540,382,6152.4施先亮先生1,538,184,215(99.86%)1,540,382,6153審議及批准重選下列候選人為本公司第七屆監事會的股東代表監事：3.1鍾珊群先生1,535,276,994(99.67%)1

7、,540,382,6153.2何森先生1,497,021,460(97.19%)1,540,382,615表決票數(%)普通決議案投票總數贊成反對棄權審議及批准第七1,540,230,215152,40004屆董事會和監事1,540,382,615(99.99%)(0.01%)(0%)會酬金方案-2-決議案组1、2及3採用累積投票制度進行表決。對於議案1.1～1.8、2.1～2.4及3.1～3.2，由於各項議案獲得的票數超過出席臨時股東大會股東所持附表決權的股份總數之半數，因此上述議案均獲正式通過為普通決議案；對於

8、議案4，由於已獲超過一半票數贊成，該決議案獲正式通過為普通決議案。有關決議案內容詳情可參見通函及相關公告。臨時股東大會由廣東君言律師事務所出席見證並出具法律意見書。本公司的H股股份過戶登記處－香港證券登記有限公司獲委任為H股點票的監察員。新一屆董事及監事於臨時股東大會上，胡偉先生、李景奇先生、趙俊榮先生、謝日康先生、王增金先生、吳亞德先生、張楊女士及趙志錩先