中国金谷国际信托有限责任公司

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1、中国金谷国际信托有限责任公司2017年度报告摘要2018年4月11．重要提示1.1本公司董事会由9位董事构成，其中彭新等7位董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；中国妇女活动中心提名的董事刘学敬对年度报告第3.2.2.3及6.5.1部分内容持有保留意见，中国海外工程有限责任公司提名的董事林承群对年度报告第3.2.2.3部分内容持有保留意见。中国妇女活动中心、中国海外工程有限责任公司作为合计持有本公司7.71%股权的股东（以下简称“少数股东”），对于本公司有关增资的股东会决议、董事会决议的效力持有不同理解，向北京市

2、西城区人民法院提起公司决议效力诉讼，现北京市西城区人民法院一审判决已驳回少数股东的全部诉讼请求。请客户及相关利益人特别关注，相关具体情况可联系公司董事会咨询。1.2本公司独立董事对本报告的真实性、准确性和完整性无异议。1.3安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4本公司董事长彭新、总经理周思良声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。2．公司概况2.1公司简介中国金谷国际信托有限责任公司(以下简称“公司”或“金谷信托”，原名中国金谷国际信托投资有限责任公司)是1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2008年7月30日，经国务院及财政

3、部同意，中国银监会批准了中国信达资产管理公司（后改名为“中国信达资产管理股份有限公司”，以下简称“中国信达”）对金2谷信托实施重组并增资。2009年9月1日，金谷信托经中国银监会批准重新登记，更名为“中国金谷国际信托有限责任公司”。2009年9月15日，公司在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照，注册资本为人民币12亿元。2013年12月20日，金谷信托完成增资，公司注册资本增至人民币22亿元。2013年12月23日，公司在国家工商行政管理总局完成注册资本变更登记手续，股东持股比例：中国信达持有92.29%股权，中国妇女活动中心持有6.25%股权，中国海外工程有限责任公司（

4、以下简称“中国海外”）持有1.46%股权。2.1.1公司名称：法定中文名称：中国金谷国际信托有限责任公司中文名称缩写：金谷信托英文名称：ChinaJinguInternationalTrustCo.,Ltd.英文名称缩写：JinguTrust2.1.2公司法定代表人：彭新2.1.3公司注册资本：人民币22亿元2.1.4公司注册地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层邮政编码：1000332.1.5公司官方网站网址：www.jingutrust.com2.1.6公司信息披露事务负责人：王崇电话：010-88086819传真：010-88086546电子信箱：wangchong@cind

5、a.com.cn32.1.7公司选定的信息披露报纸名称：《金融时报》2.1.8公司年度报告备臵地点：北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层2.1.9公司聘请的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层2.1.10公司聘请的律师事务所：北京市中伦律师事务所住所：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31/36/37层北京市环球律师事务所住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼15层北京市京都律师事务所住所：北京市朝阳区景华南街5号远洋光华国际C座23层北京植德律师事务所住所：北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼5层

6、北京市中凯律师事务所住所：北京市东城区安德路大街甲61号红都商务中心6层B1-616室2.1.11其他有关资料：公司统一社会信用代码：91110000100013642K公司金融许可证：K0075H1110000012.2组织结构4股东会人事与薪酬委员会董事会监事会信托委员会风险控制与审计委员会高级管理层战略委员会信托业务决策委员会固有业务决策委员会财富管理中心基新房础兴固投证创太郑上广北资法风审经信战人资稽信综纪地设产有资券新原州海东京产律险核营托略力金核息合检产产综施业业银投业业业业业财经事管合管财发资财审技管监事品合事事务行资务务务务务富营务理规理务展源务计术理察业营金业业部部部部部部部

7、部管部部部部部部部部部部部部室部销融部部理部部中心（前台）（中台）（后台）53.公司治理结构3.1股东股东注册资本持股比例法人代表注册地址主要经营业务名称（单位：亿元）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处臵；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处臵；破产管理；对外投资；买卖有价证中国信达北京市西城券；发行金融债券、同业拆借和向资产管理区闹市口大其他金融机构进行