彩虹显示器件股份有限公司

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1、彩虹显示器件股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议文件二○一五年六月二十五日彩虹股份2015年第一次临时股东大会会议文件彩虹显示器件股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议议程现场会议召开时间：2015年6月25日下午14:30会议地点：公司会议室主持人：郭盟权董事长会议议程：一、董事会秘书宣布股东到会情况二、会议议题：NO会议内容报告人1审议《关于控股子公司投资建设G8.5代液晶基板玻璃后加龙涛工生产线项目的议案》三、股东代表提问与发言四、推选监票人（3名）五、现场会议表决六、统计现场会议投票和网络投票表决结果七、监票

2、人宣布表决结果八、董事会秘书宣读股东大会决议九、出席董事、监事签署相关会议记录、决议十、会议结束1彩虹股份2015年第一次临时股东大会会议文件彩虹显示器件股份有限公司关于控股子公司投资建设G8.5代液晶基板玻璃后加工生产线项目的议案（二〇一五年六月二十五日）经过多年的生产、研发和实践，本公司已全面掌握G5代、G6代液晶基板玻璃生产线量产技术，液晶基板玻璃产品已实现量产并批量销售。近几年国内8.5代液晶基板玻璃市场需求出现爆发式增长，作为国内首家液晶基板玻璃制造商，为抢占市场先机，确保企业的持续发展，本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶

3、玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶玻璃公司”）拟投资人民币31,530万元，建设G8.5代液晶基板玻璃后加工生产线。一、投资项目概述目前国内没有本土厂家供应G8.5代基板玻璃，新建液晶面板厂原材料需求和现有面板厂原材料国产化替代市场空间大、时机难得。为了快速形成G8.5代基板玻璃的批量生产和供货能力，抢占国内G8.5代液晶基板玻璃市场，实现G8.5代液晶面板关键零部件的国产化配套，在G8.5代基板玻璃国产化市场竞争中取得先机，本公司控股子公司合肥液晶玻璃公司拟在安徽省合肥市新站开发区自筹资金建设一条G8.5代液晶基板玻璃后加工生产线

4、。本项目投资总额31,530万元，项目所建生产线设计年产95万片G8.5代液晶基板玻璃，预计达产后年均销售收入为35,004万元，年均利润802万元，具有一定的盈利能力和财务抗风险能力。二、投资主体的基本情况1、投资主体的基本情况合肥液晶玻璃公司是本公司在合肥新站综合开发试验区设立的子公司，于2009年8月26日注册成立。2彩虹股份2015年第一次临时股东大会会议文件公司名称：彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司企业性质：国有企业注册地：安徽省合肥市新站综合开发试验区办公地点：安徽省合肥市新站区涂山路法定代表人：李淼注册资本：18.2亿元

5、人民币主营业务：投资、建设、开发、生产和销售液晶基板玻璃、其他玻璃制品和相关产品、进出口贸易等。2、合肥液晶玻璃公司主要业务最近三年发展状况2010年10月11日，合肥液晶玻璃公司CH01生产线池炉成功点火，标志着我国第一条具有自主知识产权的G6代液晶基板玻璃生产线正式投入运行；2011年4月12日中国内地第一块G6代液晶基板玻璃成品下线。2011年9月6日，CH02线成功点火，标志着彩虹液晶玻璃的生产进入规模化阶段。2012年8月，0.5mm厚产品通过用户认证，实现批量销售。2013年2月20日，CH03线点火投入运行。2014

6、年7月19日和2014年12月8日，CH01线、CH02线经过冷修改造后分别点火启动生产。目前公司有三条生产线在运行生产。3、合肥液晶玻璃公司最近一年主要财务指标项目2014年12月31日资产总额（万元）267,295.76负债总额（万元）180,608.34归属于母公司的所有者权益（万元）86,687.41项目2014年度营业收入（万元）4,419.79利润总额（万元）-49,485.49净利润（万元）-49,485.493彩虹股份2015年第一次临时股东大会会议文件三、项目基本情况1、建设目的通过本项目，可使公司具备国内面板厂

7、商的基板玻璃内部配套能力，实现国内G8.5代液晶面板关键原材料的国产化，尽快形成国内G8.5代基板玻璃生产能力，全面提升公司基板玻璃产业化技术水平，本项目的建设是公司持续发展的需要。2、项目内容本项目为G8.5液晶基板玻璃后加工生产线项目的建设，由彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司实施。项目所建生产线设计年产95万片G8.5代液晶基板玻璃。预计项目达产后年均销售收入为35,004万元，年均利润802万元。3、项目投资额本项目总资金需求31,530万元，全部由合肥液晶玻璃公司自筹解决。4、项目可行性本项目市场前景好，具有一定的投资效益和抗

8、风险能力，有利于公司提升利润、持续发展和技术进步。四、投资项目对上市公司的影响1、本项目有利于公司在基板玻璃产业长期生存发展，是公司在未来基板玻璃市场具有发言权的关键举措，是企业持续发展的需要。项目在形成G8.5代后加工技术的同时，可带动G8.5代