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1、证券代码：000488200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2018-162山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于子公司开展融资租赁业务及为其提供担保和资产抵押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、交易概述为进一步拓宽融资渠道，满足生产经营的资金需求，优化负债结构，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟与中铁建金
2、融租赁有限公司（以下简称“中铁建金租”）开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币10亿元（含10亿元），融资期限不超过4年（含4年）。公司为寿光美伦开展上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。同时，由公司全资下属公司青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司（以下简称“青岛晨鸣租赁”）以所属青岛保利中心第16层、第17层房屋产权为本次融资租赁业务提供资产抵押。公司第八届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于寿光美伦开展融资租赁业务的议案》及《关于下属公司为寿光美伦开展融资租赁业务办理资产抵押的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市
3、规则》和本公司章程等有关规定，《关于下属公司为寿光美伦开展融资租赁业务办理资产抵押的议案》尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。公司与上述租赁公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、交易对方的基本情况公司名称：中铁建金融租赁有限公司成立日期：2016年6月27日注册资本：240,000.00万人民币法人代表：王秀明注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路346号1001-1004经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收
4、益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。三、被担保人基本情况单位名称：寿光美伦纸业有限责任公司统一社会信用代码：91370783690649340B成立日期：2009年06月30日注册地址：寿光市圣城街595号法人代表：耿光林注册资本：300,000万人民币公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械；销售：纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造
5、纸助剂、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、电力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件；造纸技术研发咨询服务；经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：公司持有寿光美伦100%股权。寿光美伦最近一年及一期的主要财务数据单位：万元项目2018年09月30日2017年12月31日资产总额1,715,516.11988,225.39负债总额1,246,871.51528,604.20所有者权益合计468,644.60459,621.19项目2018年1-9
6、月2017年度营业收入362,839.49494,059.83营业利润8,326.6021,950.71净利润9,023.4120,204.93注：2017年度财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2018年1-9月财务数据未经审计。四、交易标的情况介绍名称：寿光美伦部分生产设备类别：固定资产权属状态：交易标的归属寿光美伦，标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。融资租赁期内寿光美伦拥有交易标的物的使用权。五、抵押物基本情
7、况名称：青岛保利中心第16层、第17层房屋产权类别：固定资产所在地：山东省青岛市崂山区青大三路8号保利中心权属状态：标的抵押物不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。截止到2018年10月31日主要数据如下：单位：万元序号名称资产原值累计折旧资产净值青岛保利中心第16层、第1719,955.88390.419,565.47层房屋产权六、拟交易合同的主要内容寿光美伦、公司及青岛晨鸣租赁将根据实际经营需要，分别与中铁建金租签署《融资租赁合同》、《保
8、证合同》及《抵押合同》等，最终实际融资金额将不超过本次授予的融资额度。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。七、董事会意见根据本次融资租赁业务需要，寿光美伦与中铁建金租开展期限不超过4年（含4年）、租赁本金金额为不超过人民币10亿元（含10亿元）的售后回租融资租赁业务；公司董事会同意寿光美伦开展本次融资租赁业务；同意寿光美伦将部分生产设备作为售后回租融资租赁项目标的物转
