山东大正新材料科技股份有限公司

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1、山东大正新材料科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。山东大正新材料科技股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要（精选板）公司名称：山东大正新材料科技股份有限公司推荐机构：潍坊市国信创业投资有限公司日期：2016年11月29日山东大正新材料科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以

2、其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司

3、的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。山东大正新材料科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。一、风险因素（一）原材料价格波动的风险公司塑料管道的生产成本中，直接材料费用占比在70%以上，产品盈利受原材料价格影响较大。而塑料管材主要是石油化工和煤化工的延伸产业链，对石油和煤炭的依赖性较大。近年国际石油价格波动较为明显

4、，塑料管原材料价格也随之受到影响。如果未来原材料价格大幅度波动，将对公司的生产经营及盈利水平产生（二）公司内部控制风险公司自设立以来建立了一整套行之有效的管理体系和管理制度，在采购、生产、销售、研发等主要业务环节均形成了成熟的业务流程并聘用了专业人员。但随着公司经营规模的不断扩大和业务范围的不断调整，公司仍需要不断整合和完善各类规章制度和内部管理资源，并根据公司在不同发展阶段的实际需求对现存管理体制和管理人员进行适当的调整。若公司管理水平提升不能适应公司规模扩张的速度，内部组织模式和控制机制不能得到及时的更新和完善，则有可能发生内部控制风险。（

5、三）行业经营季节性波动的风险塑料管道的市场需求具有明显的季节性，受冬季工程施工不便及春节假期的影响，第一季度往往是公司生产销售的淡季，尽管公司可以通过提前部署生产和加强销售工作等方式来应对，但公司未来仍旧面临由于季节性波动对公司经营业绩造成不利影响的可能。（四）市场竞争加剧的风险目前，国内从事塑料管道生产的企业逾3,000山东大正新材料科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要家，主要集中在沿海和经济发达区域；年生产能力达到或超过10万吨的企业接近20家，主要集中在广东、浙江和山东三省。随着塑料管道行业的不断成熟，越来越多的企业将摆脱低质量、低价格的经

6、营模式，形成更多依靠技术进步和品牌优势经营的规模企业，市场竞争将日趋激烈。此外，行业内还存在一些不正当、不规范竞争现象，如商标侵权、企业名称侵权、虚假宣传等，塑料管道生产企业面临着行业竞争激烈和不正当、不规范竞争的风险。（五）技术风险塑料管道行业的发展一直伴随着新材料、新技术的发展，国内外各企业始终都在追求用更经济的原料，生产更环保、更大管径、更高耐压等级的产品，生产加工设备、工艺水平、技术创新是塑料管道制造企业竞争能力的重要体现。我国的塑料管材行业技术水平与发达国家相比较弱，科研力量、经费投入等与需求尚有差距。如何紧跟国际水平，保持技术领先，

7、是业内企业普遍面临的一个重要问题。二、股利分配政策根据《中华人民共和国公司法》及《山东大正新材料科技股份有限公司章程》，本公司现行的利润分配政策为：1.公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违

8、反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不得分配利润。2.公司的公积