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1、云南驰宏锌锗股份有限公司2002008200888年度年度股东大会会议资料股票简称：驰宏锌锗股票代码：600497二二二00九九九年九年年年四四四四月月月月二二二二十十十十八八八八日日日日云南驰宏锌锗股份有限公司2008年度股东大会会议资料云南驰宏锌锗股份有限公司2002008200888年年年年度度度度股东大会会议议程股东大会会议议程一、会议召开时间：2009年4月28日（星期二）上午9：30二、会议召开地点：云南驰宏锌锗股份有限公司总部三楼会议室三、会议主持人：董事长董英先生四、会议议程1、
2、报告会议出席情况；2、选举现场投票监票人，2名计票人、1名监票人；3、审议议题：主主主序序序内内内内容容容容持持持号号号人人人1公司2008年度董事会工作报告；2关于公司独立董事2008年度述职报告；3关于公司2008年度利润分配议案；4公司2008年度报告及其摘要；董5公司2008年度监事会工作报告；6公司2008年度财务决算报告；7关于为控股子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司提供担保的议案；英8关于公司2009年申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案；9关于修改公司章程的议案；10关于公司
3、固定资产投资的议案。五、股东或股东代表对议案进行讨论、发言、提问；六、投票表决并进行监票、计票工作；七、宣布会议表决结果和大会决议；八、见证律师宣读法律意见书；九、宣布会议结束。云南驰宏锌锗股份有限公司2008年度股东大会会议资料云南驰宏锌锗股份有限公司2002008200888年年年年度度度度股东大会会议须知股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，现就有
4、关出席会议的注意事项通知如下：一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会的程序安排和会务工作。二、请各股东及股东代表按时有序进入指定会场，并签名确认。三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。四、股东不得无故中断会议议程要求发言。五、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员
5、进入会场。七、本次会议由云南上义律师事务所律师对股东大会全部过程进行见证。云南驰宏锌锗股份有限公司董事会2009年4月28日1云南驰宏锌锗股份有限公司2008年度股东大会会议资料审议事项一：：：公司2008年度董事会工作报告各位股东及股东代表:现将《公司2008年度董事会工作报告》提交如下，请予审议。一、报告期内公司经营情况回顾（一）2008年公司总体经营情况2008年对于有色金属行业来说，是极不平凡的一年,也是公司各项工作富有挑战性的一年。公司紧紧围绕“基础管理、指标提升”这一工作目标，团结一
6、心，顽强拼搏，面对几十年来罕见的冰雪凌冻灾害、汶川大地震、金融危机的辐射与影响，使得消费锐减、产品价格急剧下跌等一系列超出预料的困难和压力，及时调整经营目标，优化生产组织，降本增效，提升技术经济指标，顺利完成了年初制定的各项经营目标，部分产品产量刷新历史纪录，保持了公司良好的发展态势，公司治理和激励机制得到了进一步完善。全年实现营业收入46.44亿元，同比减少23.99%；实现利润总额1.87亿元,同比减少87.58%；归属于母公司所有者的净利润1.53亿元，同比减少88.41%。报告期内累计完
7、成产品产量：铅+锌总量27.73万吨，比上年同期增加2.23%,其中:电锌139,685.53吨、锌合金41,841.36吨；电铅90,759.14吨(含自耗)；锗产品含锗15,319.76千克；银产品130,310.28千克(含委托加工和自耗)；硫酸313,270.42吨（含自耗）。累计完成销售量：锌锭143,270.17吨、热镀锌合金34,713.92吨、压铸锌合金9,903.29吨；电铅94,333.40吨；高纯锗2,589.28千克、二氧化锗11,520.20千克；硫酸260,055.2
8、0吨；银锭88,166.90千克。报告期内，公司在节能减排、环保和科技创新方面取得了新突破。公司申报的国家“十一·五”科技支撑项目《铅锌锗多金属资源综合利用关键技术研究》于2008年3月通过专家评审；《光纤用四氯化锗产业化开发项目》通过云南省科技厅立项并上报国家科技部；专利申请受理23项，授权5项；2008年9月，会泽生产区采选厂矿山膏体充填技术被中国环境保护产业协会授予“国家重点环境保护实用技术示范工程”；公司“深井矿山清洁生产成套技术及装备研究”项目被评定为中国有色金属工业协会科技进步一等奖
