关于上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划

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1、证券代码：600733股票简称：Ｓ前锋编号：临2007-025成都前锋电子股份有限公司关于上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、四川省证券监督管理局关于开展上市公司治理专项活动的规定，成都前锋电子股份有限公司进行了深度自查，形成了自查报告和整改计划，并经公司五届十五次董事会审议通过。现公告如下：一、特别提示：经公司自查，在治理方面公司存在以下有待改进的问题：1、

2、需对《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理议事规则》进行修订；制定《总经理工作条例》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事制度》。2、需制定《募集资金管理办法》。3、需成立董事会各下属委员会。4、按照《公司章程》的规定，需增补1名监事。5、需进一步加强公司资金往来的监督和管理。6、需进一步规范公司短期投资的审核批准程序。7、需进一步加强公司信息披露的监督和管理。8、需进一步调整公司产业结构。二、公司治理概况（一）公司基本情况、股东状况1、目前基本状况公司名称：成都前锋电子股份有限公司公司股票简称：S前

3、锋公司股票代码：600733公司注册地址：四川省成都市武侯区人民南路四段1号,法定代表人：杨晓斌，注册资本19758.6万元。公司经营范围：电子、通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制、技术服务及咨询；技术开发、技术服务、技术咨询；生产、销售电子产品、通信设备、机电设备、仪器仪表、计算机及配件；项目开发、投资1与管理；商品销售（国家限制流通品除外）；经营本企业自产机电产品（不含汽车）、成套设备及相关技术的出口业务；经营公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进口业务；开展本企业进

4、料加工和“三来一补”业务；经营其他无须许可或审批的合法项目。公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部[1997]外经贸政审函字第3341号文批准为经营进出口业务的生产企业。2、公司的股权结构情况、控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响本公司目前直接控制股东为四川新泰克数字设备有限责任公司，间接控股股东为北京首创资产管理有限公司，公司的股权控制关系如下图所示：北京市国有资产管理监督委员会100%北京首都创业集团有限公司80%北京首创资产管理有限公司94%四川新泰克数字设备有限责任公司41.13%成都前锋电子股份

5、有限公司四川新泰克数字设备有限责任公司成立于1998年4月13日，法人代表：于楠。注册资本：100,000,000元。公司主要经营业务或管理活动：开发、生产、销售广播电视设备、交电、通信设备；信息工程的承建及设备销售；计算机应用服务及设备销售。北京首创资产管理有限公司成立于1998年2月20日，法人代表：于仲华，注册资本：150,000,000元。公司主要经营业务或管理活动：企业资产重组、投资融资的策划，项目包装，项目投资的咨询；资产运营组织和设计；企业管理咨询服务；项目及投资管理；财务顾问。公司与第一大股东

6、在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到严格2分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。业务上公司有完整的供应和销售渠道，人员独立招聘，具人独立的财务核算体系。公司资产完整，法人财产清晰，机构独立。（二）公司规范运作情况1、股东大会公司所有的股东大会均由董事会召集、召开，由董事长、董事长授权的董事或半数以上董事共同推举的董事主持，历次股东大会均聘请见证律师进行现场见证。股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定。2002

7、年4月26日公司三届二十一次董事会制定了《股东大会议事规则》，并于2006年6月30日公司二OO五年度股东大会进行了修订。自本公司成立以来未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定，属于股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情形。本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。公司股东大会会议记录内容完整，由董事会妥善保存。

8、2、董事会公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。现任董事能够忠实和勤勉地履行职务，具备任职资格，不存在违反《公司法》第147条、第148条、第149条规定的行为，且最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚，最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。公司历次董事会由董事长召集,会议均有过半数董事出席。董事会会议以现场召开方式为原则，必要时，也通过通讯表决或采取现场与通讯表决结合方式召开。本公