企业董事会会议文件资料制作实用标准(完整版)

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1、标准实用文案董事会会议文件制作标准（完整版）目录董事会会议文件制作标准1附件一会议通知6附件二回执8附件三授权委托书9附件四会议签到簿10附件五会议议程11附件六董事会会议议案12关于______的议案12______年度工作报告及______年经营计划12关于制定_______制度的议案14关于任命（职务名称）的议案14关于免去______先生/女士（职务名称）的议案15关于批准组织机构设置和岗位编制的议案15关于批准公司年度工资总额的议案16关于批准发放年度奖金的议案16年度财务决算报告17年度财务预算报告19关于批准投资计划的议案22关于年度利润分

2、配的议案22关于弥补亏损的议案23附件七会议纪要24附件八会议决议26附件九临时会议决议27附件十会册封面28附件十一目录29文档标准实用文案董事会会议文件制作标准（完整版）一、目的与适用范围（一）为了进一步规范XX企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。（二）本标准适用于XX企业董事会会议文件的制作。二、董事会文件内容要求（一）XX企业董事会会议文件包括但不限于以下文件：1.会议通知；2.委托其他董事代为出席的授权委托书；3.会议签到簿；4.会议议程；5.议案及其附件；6.董事会会议纪要及决议。（二）会议通知按下列要求送达，样本请见附

3、件一：事项内容通知内容§召开的时间、地点和方式§召集人§议程§联系方式§发出通知的日期§注意事项§召集人署名时限§定期会议的通知应当于会议召开十五日以前送达§临时会议的通知根据企业实际情况灵活安排§章程另有规定的按章程规定执行方式§电子邮件§邮政寄送§专人递交对象董事+监事、相关高级管理人员+特邀人员（如有）附件送达通知的同时，原则上应当附送拟由会议审议或作出决议事项的议案及其附件。收集证明文件应于送达同时，形成并收集被送达人签收文件或第三方书面证明作为回执。证明文件应明确记载送达时间。文档标准实用文案（三）授权委托书（参见附件三）应当载明：1.委托人和

4、受托人姓名、身份证号码；2.授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；3.授权时效；4.委托人签字。（四）会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。（五）会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。（六）董事会议案包括但不限于以下文件（部分议案文本参见附件六）：类型议案新设公司董事会§选举董事长§聘任或者解聘公司总经理及决定其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项§批准阶段性工作报告§阶段性财务预、决算

5、方案§制定或修改基本管理制度§其它特别重大事项存续公司董事会§审议总经理年度工作报告§经营计划和投资方案§年度财务预、决算方案§商业计划书§利润分配和弥补亏损§组织架构设置方案§决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项§制定公司的基本管理制度§设置分支机构§变更注册资本§融资方案§合并、分立、解散和变更公司形式§修改章程§制定公司重要管理制度§章程规定的其它职权事项（七）议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。（八）会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下：文档标

6、准实用文案1.会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；2.会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；3.会议议程；4.议案汇报人的汇报意见；5.董事发言要点；6.每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名；7.列席监事与列席总经理的意见；8.其它需要记录的情况。（九）董事会决议（参见附件八）应记载内容如下：1.会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；2.会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；3.决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。董事会决议由到会董事签字；代行签字

7、的，应当附相应的董事授权委托书。决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。董事会临时会议决议的命名在每届董事会内依次连续排序（参见附件九）。（十）纪要与决议的区别纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下：类型主要内容数量备注纪要会议全过程和结果的要点所有议案必备，用于内部存档备查决议经讨论后，法定多数通过的决定单一议案对外办理审批、登记、备案，及集团内部账务处理等相关事项所需（十一）提供董事会会议使用的会册包括会册封面（参见附件十）、会议议程、议案及相关附件，董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15天发送至参会

8、人员。（十二）签署于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。特殊情况下，可