厦门乾照光电股份有限公司关于股本演变情况的说明

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1、厦门乾照光电股份有限公司关于股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见厦门乾照光电股份有限公司拟公开发行股票并在创业板上市，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说明（本说明所涉及简称，与招股说明书一致）：一、公司历次股权转让及注册资本/股本变化情况概述厦门乾照光电有限公司成立（2006年2月21日）注册资本1500万元，实收资本800万元2006年7月，文孟莉将其持有的股权转让给邓电明厦门乾照光电有限公司（2006年8月11日）注册资本1500万元，实收资本800万元2006年9月，王维勇将其持有的股权转由王丹丹代

2、持厦门乾照光电有限公司（2006年9月27日）注册资本1500万元，实收资本800万元2006年9月，股东缴足出资厦门乾照光电有限公司（2006年10月8日）注册资本、实收资本1500万元2007年5月，邓电明将其持有的部分股权转让给王向武厦门乾照光电有限公司（2007年6月11日）注册资本、实收资本1500万元2008年1月，王丹丹将其代持股权转回给王维勇厦门乾照光电有限公司（2008年2月3日）注册资本、实收资本1500万元2008年3月，红杉资本增资成为股东厦门乾照光电有限公司（2008年6月3日）注册资本、实收资本1936.9835万元2008年

3、11月，资本公积转增资本，增资至6500万元厦门乾照光电有限公司（2008年11月26日）注册资本、实收资本6500万元2009年2月，原各股东转让部分股权给乾宇公司厦门乾照光电有限公司（2009年2月18日）注册资本、实收资本6500万元2009年3月，以经审计净资产为基础，折股6500万股，其余计入资本公积厦门乾照光电股份有限公司（2009年3月31日）注册资本6500万元2009年11月，资本公积转增股本，增资至8850万元厦门乾照光电股份有限公司（2009年12月17日）注册资本8850万元4-5-1二、有限公司阶段股权转让及注册资本、实收资本变

4、化情况1、2006年2月，乾照有限设立乾照有限成立于2006年2月21日，创始股东为5名自然人。公司注册资本为人民币1,500万元，实收资本为人民币800万元（章程规定分两期出资，第一期800万元，第二期700万元，第二期出资于2007年12月30日前到位），全体股东均以货币资金出资。厦门永和会计师事务所有限公司为有限公司设立出具了厦永会资验[2006]1006号《验资报告》，验证乾照有限5名股东均以货币资金出资，截至2006年2月15日，邓电明实缴出资222万元、王维勇实缴出资400万元、文孟莉实缴出资30万元、叶孙义实缴出资74万元、郑顺炎实缴出资7

5、4万元。2006年2月21日，乾照有限取得了厦门工商行政管理局核发的注册号为3502002560395的《企业法人营业执照》。乾照有限设立时的股权结构如下：金额：万元序号股东名称出资金额实缴出资出资比例1邓电明450.00222.0030.00%2王维勇450.00400.0030.00%3文孟莉300.0030.0020.00%4叶孙义150.0074.0010.00%5郑顺炎150.0074.0010.00%合计1,500.00800.00100.00%2、2006年7月，乾照有限第一次股权转让2006年7月，文孟莉女士将其持有的股权转让给邓电明先生

6、，鉴于乾照有限设立时，文孟莉女士所持股权实际出资人为邓电明先生，本次股权邓电明先生未向文孟莉女士支付对价。2008年2月1日，文孟莉女士以书面方式对上述零对价股权转让予以确认；邓电明先生也对相关事宜予以确认。全体5名股东出席股东会并一致同意本次股权转让；其他股东均知悉并认可4-5-2文孟莉女士和邓电明先生之间的零对价股权转让，同时放弃优先受让权，并签署了相应的章程修正案。王向武于1988年至2001年任职于中电集团下属南京电子器件研究所，于2001年7月24日至2006年9月10日期间在三安公司任职。2005年下半年南京电子器件研究所拟在扬州筹建一家LE

7、D公司，邀请王向武参加工作。王向武2006年9月10日办理完毕离职手续正式离开三安电子,参加筹建南京电子器件研究所的扬州LED公司。因此，王向武妻子文孟莉在此之前于2006年7月20日将其持有的乾照有限的20％股权转让给邓电明。由于南京电子器件研究所的扬州LED公司项目一直未能通过中电集团审批，王向武在此项目中无实质工作，故此乾照有限提请其考虑到乾照有限工作。王向武于2006年10月1日到乾照有限任职，指导乾照有限的技术研发与生产组工作，并于2008年2月受聘为乾照有限副总经理。此后，邓电明与王向武于2007年5月8日签署《股权转让协议》，将其持有的乾照

8、有限的20％股权转让给王向武。王向武与三安公司签署的书面协议和/或文孟莉与其原任