股票简称恒顺醋业

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1、股票简称：恒顺醋业股票代码：600305公告编号：临2009—013江苏恒顺醋业股份有限公司第四届董事会20092009年第五次临时会议2009年第五次临时会议（（（通讯表决方式（通讯表决方式）））决议公告）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。江苏恒顺醋业股份有限公司第四届董事会2009年第五次临时会议于10月30日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及相关材料已于2009年10月20日分别以传真和邮件等方

2、式送达全体董事、监事。公司董事会成员9名，实际参与表决9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权：审议通过了子公司江苏恒顺置业发展有限公司回购下属镇江恒顺房地产开发有限公司49%股权的议案。江苏恒顺置业发展有限公司（以下简称“恒顺置业”）是我公司2002年投资设立的房地产经营企业，公司持有其80%股份。“恒顺置业”于2006年11月8日与扬州骏和置业有限公司（以下简称“扬州骏和”）签署了股权转让及合作开发房地产项目的框架协议，双方约定以“恒顺置业”下属镇江恒顺房地

3、产开发有限公司（以下简称“恒顺房地产”）所拥有的“恒美山庄”和“教顶山”地块两大商品房开发项目进行合作，以转让“恒顺房地产”49%股权的方式实现（详见2006年12月13日www.sse.com.cn公告）。“扬州骏和”为便于合作项目的结算，于2007年2月将所持有的“恒顺房地产”股权转让给镇江骏和置业有限公司（以下简称“镇江骏和”），“扬州骏和”系“镇江骏和”的关联企业。“恒顺置业”和“镇江骏和”合作两年来，项目开发进展顺利。现因合作方“镇江骏和”企业自身项目开发不断增加，需进一步加大资金投入，因此，该公司提

4、出了股权转让和退出项目合作的请求。鉴于镇江房地产市场形势好转，以及恒顺房地产整体开发的需要，公司同意由“恒顺置业”回购“镇江骏和”持有的49%股权。“恒顺房地产”公司截止2009年8月31日，总资产105,782.87万元，负债总计99,176.69万元，净资产6,606.18万元；经资产评估确认后的总资产为110,895.12万元，负债总计99,176.69万元，净资产11,718.43万元。经双方商定，以评估价为基础，“镇江骏和”以5716万元价格实施股权转让。此外，“镇江骏和”不再参与“恒美山庄”和“教顶

5、山”地块的开发和收益分配。本公司董事会认为：“恒顺置业”通过股权回购，一方面，可以抢抓当前镇江房地产市场回暖的有利时机，提高房地产项目对公司的投资回报；另一方面，便于恒顺房地产公司的经营决策，从而有利于其长远发展以及股东利益的保障。江苏恒顺醋业股份有限公司董事会二〇〇九年十月三十一日江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事关于公司控股子公司收购其下属子公司股权事项的独立意见经公司第四届董事会2009年第五次会议决议通过，公司子公司江苏恒顺置业发展有限公司将收回其持有的镇江恒顺房地产开发有限公司49%的股权暨与股权转让方

6、镇江骏和置业有限公司终止原协议提出的“恒美山庄”与“教顶山”地块项目合作协议。由恒顺置业回购镇江骏和持有的49%股权，经资产评估确认股权转让款为5716万元，除此以外，镇江骏和公司不再要求就合作开发项目分配或给予其他任何利益。作为公司独立董事，我们对公司上述股权转让事项相关资料进行了审查。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现就以上交易事项发表独立意见如下：一、决议表决程序：公司董事会以上股权转让交易事项表决程序是合法的，依据是充分的，符合《公司

7、章程》及相关法律法规的规定。二、交易的公平性：公司以上股权转让定价的主要以来自江苏苏亚会计师事务所有限公司出具资产评估结果为依据，评估报告具备独立性，其结论具备合理性，保证了交易的公平性。本次交易是在交易各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规；本次交易体现了公开、公平、公正的原则，不存在侵害公司利益的情形。本次交易行为符合恒顺醋业的发展战略，有利于公司在房地产项目的战略规划，有利于房地产公司的持续发展，有利于保护全体股东尤其是中小股东的利益。独立董事签字：：：：文

8、宗瑜白燕陈留平镇江恒顺房地产开发有限公司股权转让项目资产评估报告苏亚评报(2009)108号江苏苏亚金诚资产评估有限公司2009年年年10月月月18日日日镇江恒顺房地产开发有限公司资产评估报告苏亚评报(2009)108号目录●注册资产评估师声明……………………………………2●摘要………………………………………………………3●●●绪言………………………………………………………5一、委托方