合众思壮：首次公开发行股票招股说明书摘要 - 北京合众思壮科

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1、北京合众思壮科技股份有限公司BeijingUniStrongScience＆TechnologyCo.,Ltd.北京市海淀区知春路118号知春大厦1501室首次公开发行股票招股说明书摘要保荐人(主承销商)深圳市福田区益田路江苏大厦38－45楼2-2-1北京合众思壮科技股份有限公司招股说明书摘要发行人声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人

2、、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。2-2-2北京合众思壮科技股份有限公司招股说明书摘要第一节重大事项提示一、股份限制流通及自愿锁定承诺本次发行前总股本9,000万股，本

3、次拟发行3,000万股，发行后总股本12,000万股。上述股份均为流通股。本公司股东郭信平、李亚楠、孟力、姚明、应旻子、李兵承诺：在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。根据《公司法》的相关规定，持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员郭信平、李亚楠和孟力除了履行上述自然人股东的承诺外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其所持有的本公司股份。二、本次发行前未分配利润的处理

4、根据公司2008年4月26日召开的2008年第二次临时股东大会决议，公司本次发行前的滚存利润由新老股东共享。三、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素(一)市场竞争风险GNSS应用产品市场分为专业市场和大众市场两类。专业市场中的数据采集与测量终端产品技术含量高，进入门槛高，生产厂家少，目前公司的竞争对手主要系国际厂商，专业市场中的系统产品则需要在深刻理解客户需求基础上进行针对性的系统设计，因行业跨度大，应用范围非常宽广，所以在同种应用上的竞争较为有限；大众市场中PND产品生产门槛相对较低，中小型企业数量众多，市场竞争激烈。(二)GPS导航系统失效或停止工作的风险本公司主要产品分为GI

5、S数据采集产品、高精度测量产品、系统产品和车载导航产品。50%左右的GIS数据采集产品、高精度测量产品工作使用单一的GPS2-2-3北京合众思壮科技股份有限公司招股说明书摘要系统，其他数据采集产品、高精度测量产品，特别是近年开发的新产品应用多系统兼容的卫星导航系统。按照国家的应用策略，公司的系统产品已全部使用多系统(GPSGLONASS、GPS北斗或GPSGLONASS北斗)兼容的卫星导航系统。车载导航产品全部使用GPS系统。总体来看，公司约有60%的产品使用单一的GPS系统。如果GPS导航系统失效或由于其他原因停止工作，该部分产品将不再能够给客户提供相应服务，从而导致公司

6、部分业务失去存在的基础。(三)公司与Garmin合作风险公司产品分为专业市场产品和大众市场产品两大类，专业市场产品包括专业手持机、数据采集器/移动GIS平台、高精度测量产品、系统产品和车辆监控调度产品，大众市场产品系PND产品。专业市场产品方面,Garmin是公司专业手持机的原材料供应商，大众市场产品方面，报告期内公司代理销售Garmin的PND产品，2010年1月20日，公司与Garmin签署《关于<独家经销协议>的补充协议》，放弃了GarminPND产品的独家代理权，取得了销售自主品牌PND产品的权利。公司产品与Garmin产品的关系如下表所示：性质类别与Garmin产品关系报

7、告期内代理销售Garmin产大众市场产品PND产品品，2010年开始将销售自主品牌的PND产品。专业手持机Garmin系主要原材料供应商数据采集器无关移动GIS平台无关专业市场产品高精度测量产品无关系统产品无关车辆监控调度产品无关公司与Garmin产品上的合作限定于专业市场产品中专业手持机和大众消费市场产品两部分。2009年、2008年和2007年，公司向Garmin采购专业手持机原材料和PND的金额合计为14,202.20万元、16,805.16万元和22,155.