中储河北物流损失5200万调查

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1、中储河北物流损失5200万调查       面对“31589万吨”铁精粉总量，中储河北物流再次有口难辩，只得认栽。　　有人告诉你，月初卖给你2000万的东西，月底原封不动买回来，再白给你60万。这种好事你干不干？　　这种听起来似乎老掉牙的商业诈骗故事，原本是银企之间常见的质押融资类型，目的是为企业获取资金。不过，如果换作两家企业之间来操作，就是违规，风险便不可预测。　　央企中国诚通控股集团旗下全资公司—中国物资储运总公司河北物流中心（下称“中储河北物流”），两年前忍不住诱惑尝了一下鲜。前6单2.4亿元进

2、出都没出事，每单顺利拿到60万元，但到第7单，对方付钱不顺，剧情至此展开，双方上演了一场商业“无间道”。　　变故在于，中储河北物流为拿到第6单的2000万元回款，为第7单开具了2000万元的空头支票。对方民企河北金鲲公司旋即向公安机关报案诈骗，无果后又诉至法院，河北高院终审判决：双方交易真实存在，判令中储河北物流归还本息2300万元。目前，该款已被强制执行到位。　　然而，噩梦远未就此结束，今年7月，河北金鲲以“2000万元票据款不足支付全部货款”为由，发起第二轮诉讼。10月18日，石家庄中院判决中储河北

3、物流退还金鲲公司19489吨铁精粉（价值2900万元）。　　虽然，中储河北物流总经理张堪勇一再坚称，这只是一个“以融资为目的，被设计成交易关系”的贸易融资模式，对方利用司法诉讼“敲诈”国企。但在一系列“证据”面前，中储节节败退，成为“弄巧成拙”的生动写照。　　现实是，为了区区60万元，导致5200万元央企国有资产将流失殆尽，且钱货两空。　　10月底，国资委法制局副局长张华亲赴河北省与相关部门磋商，并致“紧急知会函”到最高院，但收效甚微。　　对此，河北银监局一位谙熟此案的官员向记者记者表示：“这种为牟利规

4、避金融监管的做法是咎由自取，在市场中较为普遍，应以此为殷鉴”。　　央企“暗算”民企始末　　张堪勇现在肠子都悔青了，但已于事无补。　　“早知会捅这么大篓子，当初就不该操作”，11月5日，中储河北物流总经理张堪勇面对记者记者，一脸苦相。　　张于2008年底担任中储河北物流总经理，之前是负责业务的副总。正是在他手上，完成了这笔看来无法抗拒的好生意。　　记者记者查证，2008年初，通过华夏银行石家庄支行行长赵薇介绍，中储河北物流与河北金鲲公司女老板曹连英开始做“生意”。双方合同约定，每月初金鲲公司出售2000万

5、元的铁精粉给中储河北物流，月底再由另一家名为奇石麟的公司加价3%买回，中储河北物流赚得60万元。交存货地点，在河北邯郸黄粱梦货场。　　而事实上，金鲲和奇石麟均为曹连英和李永平夫妻持股100%和90%的私企，两公司的法人和实际控制人均为曹连英，曹通过自己掌控的两家公司向中储一卖一买铁精粉，实为获得2000万元流动现金。　　显然，这是一个被精心设计出来的名为“贸易”实为“融资”的套路。之前双方的6笔合作顺风顺水，中储河北物流在月头付出2000万元从金鲲手中买回铁精粉，月底又从奇石麟收回2000万元货款和60

6、万元价差。　　但人算不如天算，麻烦随着2008年的金融危机爆发而降临。　　2008年6月底，中储河北物流没能如期从奇石麟收到2000万元，对方称因资金紧张要延期半月支付。同时，曹连英又催促完成下一笔交易，要中储河北物流支付2000万元货款。中储为顺利拿到第6单的2000万元回款，只得继续接受金鲲公司的铁精粉。但此时，张堪勇对曹连英已有些信不过了，变故自此而生。　　张堪勇虚与委蛇的手法是“暗渡陈仓”。按照双方约定，7月10日当天下午5点左右，奇石麟将2000万元货款给中储河北物流，双方第6笔交易钱货两清。

7、　　几乎同时，在曹连英的眼皮底下，中储财务部也向金鲲开具了一张时间为7月11日的2000万元转账支票（票号00849338）。为确保无误，曹在银行下班前，赶到付款行—石家庄市商业银行翟营大街支行，验明该支票为真。　　但到第二天早晨，前来转账的曹连英被银行告之，中储河北物流已于昨晚下班前将账户上的钱划走了，支票已成空头支票，且已被中储“挂失”，曹连英被彻底放了鸽子。　　11月5日，中储河北物流总经理张堪勇向记者记者承认：“当天是我让支票空头的，就是想以这种方式拿回国企的钱，不再跟曹连英做生意了。”　　遭此

8、暗算后，曹连英盛怒，当天遂以“票据诈骗”为名，向石家庄公安局经侦支队报案，但警方了解双方“以贸易方式融资”的实质后，认为中储河北物流此举不构成诈骗罪，建议曹连英向法院起诉。　　记者记者获取的一份石家庄经侦支队向法院出具的证明材料称，已于2009年3月6日对该案做出了“撤案处理”。　　但半年之后，2009年9月14日，河北金鲲公司突然以“票据纠纷”为由，将中储河北物流诉至石家庄市中院，诉请法院判令中储河北物流向其支付票据款及利息等近2300万