山东大成农药股份有限公司

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1、山东大成农药股份有限公司2006年度股东大会会议资料2007年5月28日2006年度股东大会会议议程时间：2007年5月28日上午9：00地点：公司三楼会议室议程如下：序号议题12006年董事会工作报告22006年监事会工作报告3公司2006年年度报告全文及报告摘要4公司2006年度财务决算报告5公司2007年度财务计划报告6公司2006年度利润分配预案7关于续聘会计师事务所的议案8股东讨论、提问、表决92006年度股东大会表决结果、会议决议10律师意见书12006年董事会工作报告各位股东，受公司董事会委托，我向大家作20

2、06年董事会工作报告，请审议。一、2006年工作情况回顾2006年，公司各项工作均取得了可喜成绩。在国家宏观经济持续调控，行业竞争日趋激烈的环境下，公司领导班子审时度势，科学决策，不以速度求发展，积极推进内部结构调整，实现内涵式增长。整体组织结构的改革，整合了资源，加快了企业前进的步伐；控股子公司热电项目的顺利投产，解决了企业发展的能源瓶颈问题；部分拳头产品荣获国家级名牌称号，市场竞争力持续增强；股权分置改革及控股股东以资抵债工作圆满结束，法人治理结构进一步完善。一年来，董事会及全体成员恪尽职守，认真执行股东大会的各项决议

3、，较好地完成了全年工作目标，许多方面呈现出新的亮点，促进了企业健康、和协发展。2006年，公司实现主营业务收入69001.79万元，净利润1458.03万元，分别比去年同期增长11.03%、35.35%。本年度，董事会主要做了以下几方面工作：一）积极拓展产业链,做强主业。公司坚持科学发展观，在保持原有主业稳步发展的前提下，突出重点，抓好关键项目建设，补充完善产业链，降低综合经营成本，提高了企业整体竞争力。21、在主业方面，继续贯彻做强农药、做大化工的工作方针，抓好原材料采购、生产成本控制、市场销售、产品研发、品牌建设等关键

4、环节，充分发挥农药化工产品的互补优势，根据市场变化适时调整营销策略，确保实现年度经营目标。2006年，公司完成化学农药生产总量（折100%）1.97万吨，同比增长15%；销售实物总量2.7万吨，同比增长10%；完成化工产品生产总量53.3万吨，同比增长14%，销售总量48.4万吨，同比增长8%。主要农药品种敌敌畏销售1.36万吨，同比增长5%，实现了国内市场排名“七连冠”。品牌战略硕果累累，拟除虫菊酯产品获中国名牌推进委员会和国家质监总局授予的“中国名牌”称号，30%烧碱获国家质量免检产品称号，20%甲氰菊酯获“山东名牌”

5、称号。国际化经营出现新进展，几年来外贸市场渠道的建设与培养开始有了回报，全年实现出口交货值4538万元，同比增长133%，外贸出口量及出口交货值达到历史最好水平。2、在新建项目方面，率先考虑制约企业发展的瓶颈项目。近年来，国内能源价格一涨再涨，众多高耗能企业已不堪重负。06年，公司调整了部分项目建设进度，集中人、财、物等优势力量，确保“十五”重点工程热电项目建设的有序进行，至6月份，三炉两机顺利投产，公司生产用电实现全面直供。经过反复进行技术攻关，锅炉煤耗及热效率连续3个月达到同类电厂最好水平，为公司的发展提供了强有力的能

6、源保障。秉承”环保是化工企业的生命”这一发展理念，干部、职工一起努力，使百菌清的废水和废气治理获得了成功，废水基本实现零排放，尾气被吸收后可作为商品出售，收到了减排增效的良3好效果。在搞好重点项目的同时，公司积极发展一批既符合市场需要又投资少、见效快的项目，如“双敌”项目的技改，百草枯技改等，提高了产品质量，扩大了产能，增强了市场占有率和竞争力。二）内整外引，努力完善法人治理结构。今年，公司根据证券监管部门的相关规定，以完善公司法人治理为目标，做了许多积极有效的工作，加强领导班子建设，维护公司资产的完整性，引进战略股东，为

7、企业的长远发展奠定了基础。1、完成了控股股东以资抵债工作。控股股东占用公司资金事项一直是公司法人治理中存在的主要问题。今年，公司董事会根据国家有关规定，加大了解决该问题的工作力度。根据中国证监会、上海证券交易所的要求，结合公司实际情况，公司拟定多种可行的解决方案，及时向山东证监局、淄博市政府汇报。经过坚持不懈的努力，在省、市各级政府部门的协调下，公司与控股股东最终达成了《关于控股股东以现金和实物资产（土地使用权）抵偿占用公司资金的方案》，控股股东以3000万元现金及一宗工业用地（约113万平方米）抵偿占用公司的资金1561

8、3.80万元，其中本金12345.78万元，资金占用费3268.02万元，该方案获得股东大会审议通过后，相关手续已于8月份办理完毕。至此，公司与控股股东之间彻底实现了“五分开”，维护了公司及中小股东的合法权益。2、股权分置改革工作圆满结束。上市公司股权分置改革是我国证券市场具有划时代意义的一项重要举措，