股票简称：雅戈尔股票代码：600177

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1、股票简称：雅戈尔股票代码：600177编号：临2008-010雅戈尔集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2008年4月7日以书面形式发出召开第五届董事会第三十二次会议的通知，会议于2008年4月18日在公司召开，出席本次董事会会议的董事应到15人，实到13人，委托表决1人，独立董事张乐鸣先生（已向公司董事会提出辞职申请）未参与表决，符合《公司法》与《公司章程》的规定，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李如成先生主持

2、，会议审议并形成了如下决议：一、审议通过了公司2007年度董事会工作报告二、审议通过了公司2007年度财务报告三、审议通过了公司关于2007年度利润分配的预案经立信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度按母公司实现的净利润2,120,870,119.48元进行分配，提取10％的法定公积金212,087,011.95元，加上年初未分配利润359,503,483.54元，减去2006年度分红534,386,806.80元，期末可供分配的利润为1,733,899,784.27元。公司董事会提出以下利润分配预案：以公司2007年末的总

3、股本2,226,611,695股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。四、审议通过了公司2007年年度报告和报告摘要五、审议通过了关于聘请2008年度审计机构的议案公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度的财务审计机构。请股东大会授权董事会决定2008年度审计费用。六、审议通过了关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案（内容详见附件5）七、审议通过了关于取消收购宁波宜科科技实业股份有限公司部分股权的议案具体内容

4、详见公司董事会本日公告临2008-012《雅戈尔集团股份有限公司关联交易公告》。1八、审议通过了关于董事会换届的议案鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据公司章程的规定，公司第六届董事会将由十五名董事组成，其中独立董事五名，股东推荐的董事十名。根据公司股东的提名，推荐李如成先生、李如刚先生、蒋群先生、许奇刚先生、楼添成先生、张飞猛先生、徐磊先生、石亦群先生、李聪先生、荆朝晖先生等10人为公司第六届董事会股东董事候选人，以上候选人将提交公司2007年度股东大会选举决定。九、审议通过了关于独立董事候选人提名和独立董事津贴的议案公司董事

5、会提名叶如棠先生、李国光先生、翁礼华先生、谢庆健先生和蒋衡杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的资格尚需中国证监会审核，并提交公司2007年度股东大会选举决定。拟定公司独立董事每月津贴标准为1万元（税后），独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。十、审议通过了《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》十一、审议通过了《董事会战略发展委员会议事规则》十二、审议通过了《董事会薪酬与提名委员会议事规则》十三、审议通过了《董事会审计

6、委员会议事规则》十四、审议通过了关于召开公司2007年度股东大会的议案（一）会议召开时间：2008年5月15日（星期四）上午9：00；（二）会议召开地点：浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司1楼会议室；（三）会议审议事项：1、公司2007年度董事会工作报告；2、公司2007年度财务报告；3、公司2007年度监事会工作报告；4、关于公司2007年度利润分配的预案；5、公司2007年年度报告6、关于聘请2008年度审计机构的议案7、关于取消收购宁波宜科科技实业股份有限公司部分股权的议案28、关于董事会换届的议案9、关于独立董事候选人提名和

7、独立董事津贴的议案10、关于监事会换届的议案会议还将听取公司独立董事述职报告；（四）会议出席对象：1、于2008年5月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。2、公司全体董事、监事和高级管理人员。（五）参与会议股东的登记办法1、登记手续：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书

8、、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。2、登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段2号8楼公司证券部3、登记时间：2008年5月14日（星期三）上午8:30－11:30，下午13:00－16:00。4、其他事项：