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《深圳一致药业股份有限公司董事会关于国药集团医药控股有限公司收购事宜致全体股东的报告书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、深圳一致药业股份有限公司董事会关于国药集团医药控股有限公司收购事宜致全体股东的报告书公司名称：深圳一致药业股份有限公司注册地址：深圳市福田区八卦四路15号报告书签署日期：2004年2月27日深圳一致药业股份有限公司董事会关于国药集团医药控股有限公司收购事宜致全体股东的报告书公司名称：深圳一致药业股份有限公司注册地址：深圳市福田区八卦四路15号办公地址：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼邮政编码：518029联系人：陈常兵联系电话：0755－25875195传真：0755－25875166收购方名称：国药集团医药控股有限公司注册地址：上海市延安东路222号42层通讯地址：上海市延
2、安东路222号外滩中心42层邮政编码：200002联系电话：021－63351899本报告书签署日期：2004年2月27日1董事会声明一、本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；二、本公司全体董事已履行诚信义务,向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益、客观审慎做出的；三、本公司全体董事没有任何与本次收购相关的利益冲突。目录第一节被收购公司基本情况4第二节利益冲突6第三节董事建议或声明7第四节重大合同和交易事项11第五节其他12第六节备查文件132释义除非另有说明,以下简称在本报告中作如下释义
3、：本公司/公司/一致药业：指深圳一致药业股份有限公司控股股东/深投公司：指深圳市投资管理公司报告书/本报告书：指深圳一致药业股份有限公司董事会关于国药集团控股有限公司收购事宜致全体股东的报告书本次股权转让：指深圳市投资管理公司向国药集团控股有限公司出让其持有的一致药业124,864,740股国家股（占一致药业总股本的43.33％）之行为收购方/国药控股：指国药集团控股有限公司收购报告书：指国药集团控股有限公司出具的深圳一致药业股份有限公司收购报告书证监会：指中国证券监督管理委员会国资委：指国务院国有资产监督管理委员会元：指人民币元3第一节被收购公司基本情况一、被收购公司概况（一）被
4、收购公司名称：深圳一致药业股份有限公司股票上市地：深圳证券交易所股票简称：一致药业、一致B股票代码：000028、200028注册地址：深圳市福田区八卦四路15号办公地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼联系人：陈常兵联系电话：0755－25875195传真：0755－25875166（二）被收购公司的主营业务及最近三年的发展情况：1、本公司经营范围是药品的研发、生产，中西成药、中药材、生物制品、生化药品、保健品、医疗器械的批发销售和连锁零售等。2、最近三年的财务数据见下表：（单位：人民币元）2002年2001年2000年总资产1,052,596,979.411,116,12
5、9,041.61484,883,064.84净资产333,335,056.95338,200,838.72316,989,926.64主营业务收入1,869,937,562.721,668,674,966.40107,898,952.24净利润4,922,754.7221,104,720.94-7,788,340.01全面摊薄净资产收益率1.48％6.24％-2.46％资产负债率68.20％68.76％17.70％3、本公司近三年年报摘要分别刊登于2001年4月3日、2002年3月29日、2003年4月18日的《证券时报》和香港《大公报》上。（三）在本次收购发生前，与最近一期披露的
6、情况相比，本公司的业务、人员没有发生重大变化，本公司的资产未发生重大变化。4二、被收购公司股本结构截止收购报告书摘要公告之日（2004年2月20日），本公司发行股本总额为288,149,400股，股本结构如下：股份数量(股)一、未上市流通股份1、发起人股份150,935,400其中：国家持有股份124,864,740境内法人持有股份26,070,660境外法人持有股份其他2、募集法人股份27,442,8003、内部职工股4、优先股或其他其中：转配股未上市流通股份合计178,378,200二、已上市流通股份1、人民币普通股54,885,6002、境内上市的外资股54,885,6003
7、、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计109,771,200三、股份总数288,149,400三、收购方持有上市公司股票情况收购方国药控股目前协议受让本公司124,864,740股国家股(有关股份转让重大事项公告详见2004年2月20日《证券时报》和香港《大公报》)；本次收购完成后，国药控股将持有本公司43.33%的股份，成为本公司第一大股东。截止本收购报告书签署之日，国药控股没有持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份。四、截止收购方国药控股收购报告
