吉林化纤：2009年度公司内部控制自我评价报告 2010-04-24new

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1、五届十九次董事会2009年度公司内部控制自我评价报告一、公司简介吉林化纤股份有限公司是吉林化纤集团有限责任公司的控股子公司。是专业生产粘胶纤维的上市公司，主导产品为粘胶短纤维、粘胶长丝和化纤桨粕，均属纺织工业原料中化纤行业粘胶纤维产品系列，是中国化纤行业十强企业之一。公司总资产27.3亿元，占地面积190公顷，下属控股子公司有河北吉藁化纤有限责任公司、吉林艾卡粘胶纤维有限公司、湖南拓普竹麻产业开发有限公司、四川天竹竹资源开发有限公司、吉林市吉溧化工有限责任公司。公司始建于1960年，1964年8月1日建成投产，建厂初期年产粘胶短纤3400吨，经过4

2、0多年的改造、扩建，目前公司年生产能力达到粘胶短纤6.5万吨、粘胶长丝2.2万吨、桨粕13万吨。1996年7月经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）114、115号文的批复，向社会公开发行3,097.6万股人民币普通股股票，并在深交所挂牌上市（股票代码000420）。截至2009年12月31日股本总额为378,257,464.00元。公司在吉林市工商行政管理局注册登记，具有法人资格，企业法人营业执照注册号为：220200000026732。公司法定代表人：王进军公司始终倡导“务实、严谨、协作、高效”的企业作风，强化“丝丝入扣”的管理理念，相继

3、通过了ISO9001：2000质量管理体系、ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系认证，并率先在全国同行业获得质量、环境、职业健康安全三体系整合注册认证。通过了国际环保纺织标准Oeko-TexStandard100的认证。“白山”牌粘胶短纤获得国家唯一的最高级别银质奖，“白山”牌商标被评为中国驰名商标。2007年公司两大主导产品――“白山牌”粘胶长丝、粘胶短丝双双荣获了“中国名牌产品”的殊荣。公司一直以“市场缺位就是我们的定位”的研发理念，1996年创立并建成国家级技术中心，先后成功地研制出天竹纤维、阻燃纤维、负离子纤

4、维、竹/麻浆粕、着色纤维、铂金纤维等几十种新产品，获得国家专利21项。二、公司内部控制制度的目标和遵循的原则（一）公司内部控制制度的目标1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营0五届十九次董事会管理目标的实现、经营活动的有序进行。2、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。3、建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。4、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。（二）公司建立内部控制制度遵循的基本原则1、内部控制制度的制定符合国家有关法

5、律法规和公司的实际情况。2、内部控制约束公司内部所有人员，任何个人都不得拥有超越内部控制的权力。3、内部控制涵盖公司各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。4、内部控制保证公司内部机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。5、内部控制遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。6、内部控制随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。三、公司内部控制制度的有关情况1、管理层的理念

6、和经营风格公司始终坚持“创造财富，回报社会”的经营宗旨，以企业发展、员工成长和回馈社会为己任，以“想事、干事、成事，用心做事”的十字方针为指导，倡导“务实、严谨、协作、高效”的企业作风，强化“丝丝入扣”的管理理念，以跨越发展、科学发展、和谐发展为目标，依靠自主创新和引进消化创新打造世界品牌，努力建设最具有国际竞争力的化纤基地。公司经营范围：粘胶纤维、合成纤维及其深加工品：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件，原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；进出口贸易（国家限定品种除外）。产品用途：织造：被面

7、；丝绒：唐装；针织：毛衣。短纤：纱线等。2、治理结构：公司的组织结构框架图如下：1五届十九次董事会股东大会监事会战略发展委员会审计委员会董事会审计处提名与考核委员会总经理生产副经理总会计师工机综物艺械供销合流财副副应售管中务总总处处理心处工工处研机安河北吉藁化纤有限责任公司（98.645％）发动生全中能产环心源处保处处湖南拓普竹麻产业开发有限公司（50.33％）四川天竹竹资源开发有限公司（79.82％）生辅产助吉林艾卡粘胶纤维有限公司（70％）车车间间吉林市吉溧化工有限责任公司（51％）2五届十九次董事会3、公司内部控制制度建设情况公司依据自身实际

8、情况、《公司章程》及相关法律法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经营管理团队，并形成了由综合管理