经侦类询问笔录模板

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1、经侦类询问笔录模板传销你现在的职业？你是如何参加XX公司（机构）的，该组织名称？你是何时从何处来XX县？为什么来到XX县？怎么来的？谁介绍的？该公司（机构）总部在哪儿？在哪些城市有分部？公司的各种奖励、返还、高额回报制度,有没有产品？公司有没有店铺？发展下线人数及利用什么方法发展的？这个公司（机构）有哪些负责人，他们的姓名，他们在该公司中的地位和级别？你的寝室是谁负责？是谁让你交钱的，第一次交多少钱？共交了几次，交了多少钱？交给谁的？银行存折及帐号？钱是哪来的？你是否获利，获利总金额，你的上下线的获利情况？你们推销哪些产

2、品？你是否拿到了产品？是否获利？你上线是谁？你发展了哪些下线？你及其上下线的级别。你认为这种高额回报的钱是从哪儿来的？哪些人给你们上过课？上课人的基本情况？简述上课情况（注重细节）？（上课内容围绕上述询问内容询问特别是奖励、返还、高额回报制度及入门费用等）组织上课人员及其基本情况？（注重细节）这是传销行为，传销是非法的，你是否知道？你为什么要从事该行为？农村信用社信贷员挪用资金案你来DWBM干什么？~D我是来投案自首的。你来DW投案自首，是什么事？~D是因为我在任X信用社X信用站代办员期间违规贷款和放款的事。你是什么时间

3、任X信用社X信用站代办员的？~D我是从X年X月开始到X年X月X日在X信用社X信用站任代办员你任X信用社X信用站代办员的业务范围是什么？~D发放、收回小额贷款、吸收存款。你看一下这些贷款借据复印件，那些是你经手的？有什么问题在上面注明？（出示X信用社提供的贷款借据复印件）~D好。(NAME逐份看借据，并在贷款借据复印件上面标注情况)你经手的贷款都有那些问题？~D我编造姓名贷款X笔，共计X元，我自己用了，至今未还；我以X名义贷款X元，我用了，至今未还，这些贷款借据上的身份证号是我编的；你为什么编造姓名、冒用他人名义贷款，自己

4、使用？你为什么在发放贷款时编造身份证号？借据上的签名是谁签的？你自己使用的贷款为什么至今未还？其他人在你那里贷的款为什么至今未还？以上这些贷款为什么利息没有交？以上这些贷款你准备怎么办？虚开案你单位是什么性质的企业？~D股份合作制企业。你单位是否增值税一般纳税人？~D是的。你单位主要生产（经营）什么产品，产品销往何处（从何处进货）？你单位主要生产（经营）什么产品，主要原材料是什么，从何处购进？你单位与X单位有无货物购销往来？~D没有的。你单位是否向X单位开出了号码为X的增值税专用发票？（出示从X单位取得的增值税专用发票复

5、印件：NO.X，开票时间X年X月X日，货物NO.X，开票时间X年X月X日，金额元，税额元，价税合计元。开票单位X。）这份增值税专用发票是你单位开出的吗？事实上有否这份增值税专用发票所示的货物销出？~D是的。事实上没有发票所示的货物的销出。这份发票是空开的。~D是的。事实上有这批货物销出的。经办人是谁？详细讲一下该笔业务的发生情况。这份增值税专用发票你是给谁的？这份增值税专用发是给谁给你的？该笔业务有合同吗？货物是你单位送货还是对方来提货的？货物是对方送的还是你们去提货的？讲一下详细情况。根据我们调查，X单位肯定没有向你单

6、位购买这批货物，你怎么解释？根据我们调查，你单位肯定没有销售X单位这批货物，你怎么解释？你们是如何商谈开票事宜的？收了多少手续费？共向X单位开出了多少份增值税专用发票？你单位一共接受了多少份增值税专用发票？付出多少手续费？这些发票是否取得抵扣？你认为你的行为是否合法？你单位何时成立？注册资金是多少？属何种经济性质？公司法人代表是谁？股东组成情况？你单位是否为增值税一般纳税人？你单位税款征收方式如何？你单位主要生产或经营何种产品？主要原材料是什么？何处购进？你单位有否向X购过原材料？你单位是否接受了由X出具的，号码为X的增

7、值税专用发票?是否有真实的货物交易？你单位是谁具体承办的该笔业务？你详细讲一下该笔业务发生的具体情况？你是与谁联系该笔业务的？其姓名、性别、体貌特征、详细住址、工作单位、联系电话等基本情况？发票是由谁交给你的？货物是谁以什么方式送到你单位的？是否有运输发票？（如果是你单位自提的？是从哪里提的？具体叫谁运输的？是否有运输发票？）该笔业务是否有购销合同？（如果有是在哪、以什么方式和谁洽谈签订合同的？）货款是以什么方式支付的?你们是如何商谈开票事宜的？是否经中间人介绍的？如何介绍？是否支付介绍费及支付标准？你单位共接受了多少份

8、增值税专用发票？支付了多少手续费？是按开票金额的百分之几支付的？分别讲一下每份增值税发票的号码、货物名称、数量、金额、税款、价税合计？这些进项发票是否己入帐？是否已申报抵扣并缴纳于税款？在哪个税务机关抵扣的？根据X公安、税务局提供的资料X肯定没有销售货物给你单位，你怎么解释？你作为单位领导或直接责任人对使用增值税专用