星展集团常年报告

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1、382008星展集团常年报告公司治理报告概述董事会事先制定好包括执行总裁和高层管理人员提议事项的董星展集团认为卓越的公司治理制度，是机构达到有效管理的事会会议议程，通过及时分发会议文件、陈述和报告，让每一基础。良好的公司治理制度不仅要透明、及时并全面地披露财名成员都有充裕的时间熟悉相关议题。集团秘书须参加所有董务状况，还包括董事会成员所展现的一系列决策与结构、决策事会会议，确保董事会的行为符合有关法规和董事会规程。权限、公司内部治理以至在整个组织内部注入恰当企业文化等形式的多元决策和结构性问题。星展集团希望公司治理制度董事会还授权各委员会对各项任务(如，财

2、务审计、风险管理、能首先从董事会开始着手，然后再贯穿到整个集团之中，从而信贷控制和审批，以及领导层的薪酬和发展)展开细致的控制、达到公司治理的最高水准。须对股东负责的独立董事会具备充建议和监督。这些委员会的工作大大提高了董事会驾驭全局和分的资格条件。在他们的领导下，加上资深管理团队的鼎立协履行受托职责的质量。助，让本集团充分实现了企业的透明度、公正精神与富责任的态度。另外，董事会始终强调：无论是董事会、集团、还是员工都应克尽职守，诚实守信、道德高尚。改善公司治理的实践，始终是本集团关注的一个重要部分，以加强本集团长期的经营业绩基础，并使其成为更强大的金融机

3、董事的独立性构。因此，董事会已将公司治理视为一项重要任务，在本地和星展集团奉行一项基本宗旨：坚持拥有足够数量的独立非执行国家的层次上改善并积极促进各附属公司的公司治理实践。董事。在星展集团，董事会成员包括九名非执行成员，其中七位是完全独立董事。如此众多的独立董事和非执行董事，已超在新加坡公司披露与治理理事会颁布的“公司治理准则”(准过准则和新加坡金融管理局法规规定的要求。截至本报告日，则)和新加坡金融管理局颁布的“银行业务(公司治理)法规”董事会七名董事–洪光华先生、AndrewBuxton先生、John(新加坡金融管理局法规)指导下，星展集团正在稳步推进

4、其公Ross先生、郑维志先生、王玉强先生、吴幼娟女士和Bart司治理结构的实践工作。Broadman博士依然是独立的提名委员会所认定的独立董事。委任独立非执行董事的首要目的，是使董事会具有知识性、客观董事会的治理性、判断力和平衡性，而这些特性无法在只有专职执行董事的董事会的责任及义务董事会里实现。第二个目的，则是确保执行董事和本集团管理在公司治理的原则中，董事会作为受托人，须负责制定本集团层的执行能力均能达到所规定的标准。的发展策略方向和长期目标。星展集团的独立董事利用其特长和知识来影响本集团的策略和作为股东所推举出的代表，董事会应以其忠诚和能力去审视公事

5、业。他们每一个人对于所议问题的可行性和执行力都能提供司的各种策略、方针、计划和重大决策，并代表股东和其他利独立的判断。益相关者的利益，对管理层进行监督。一个信息畅通且功能完善的董事会是星展集团实现良好公司治理的关键性因素。委任前，提名委员会会考虑身为独立董事的各种条件，其中包括：被委任者不得为前执行董事、重要客户或供应商、不得因董事会的最佳实践个人关系而得到推荐和委任、不得为任何执行董事的近亲，也现任董事会合计由10位董事组成，其中七位是独立非执行董不得为代理本行审计、法律事务的人员或有关顾问之一。事。这个人数恰好能符合星展集团目前的营运需求。董事会每财年

6、至少召开四次会议，每季度至少一次。每财年末增加第五次会议，以便审议和批准本集团来年和下一阶段的预算。2008星展集团常年报告39按这些条件衡量，郑先生、Buxton先生、Ross先生和吴女士均许文辉先生原先担任临时执行总裁。2008年5月1日，在施瑞德为非执行完全独立董事。洪光华先生、王玉强先生、吴幼娟女先生被委任为本集团执行总裁之后，他即卸下这一职务。这也士和Broadman博士所属的公司虽然与星展集团有银行业务往符合主席和执行总裁由不同个人担任的本集团政策，以及董事来关系，但这些业务所产生的收益没有明显或重大的影响。因会所制定的主席和执行总裁职责要求。

7、此，提名委员会认为这些董事仍属独立董事。执行总裁领导本集团管理委员会(也即是本集团的最高管理层洪光华先生和吴幼娟女士是淡马锡控股公司旗下关联公司的董门)，以监督本集团的企业和营运策略的执行，并负责管理本事，而淡马锡控股公司也是星展集团的大股东。因为他们的任集团的日常营运。职在性质上属非执行，而且不参与这些公司的日常业务运作，所以提名委员会仍确定了他们的独立董事资格。董事会之旗下委员会星展集团的公司治理实践所需要的专业技能，由董事会成员所许文辉先生与柯宗盛先生目前是淡马锡控股的董事会成员，因组成的各个委员会来执行的效果最好。星展银行的各个委员会此，尽管他们在

8、管理和业务关系方面有一定的独立性，但就本如下：行的大股东而言，并不