公司制度建设实施方案(2011-04-08)

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1、公司制度建设实施方案为推动公司制度建设工作的进一步开展，促进公司各项制度的有效落实，着力提升制度执行力，使制度在优化工作流程和提升管理效能中发挥更大作用，制定如下实施方案： 一、遵循原则1、坚持简洁有效,便于执行的原则；2、坚持动态持续改进，流程明确和制度落实相结合的原则。二、基本要求   1、根据部门职责分工进行制度编制或修订完善，实行归口管理，分管领导和综合办公室共同把关，要求编制制度内容与其他制度内容不冲突，不重叠，体现公司制度管理的统一性。制度定稿的流程：责任部门拟稿（格式参考附件）→征求意见（制度内容涉及的主要部门/

2、执行人）→综合办公室负责人签字（格式、基本内容完整性审核反馈）→拟稿部门分管领导签字→履行公司程序下发。2、制度文件应包含以下五个基本内容：目的、工作内容与要求、部门职责分工、工作流程、监督与考核。三、计划安排和工作步骤   1、职责分工公司制度建设的管理部门为综合办公室，主要职责是：负责制度体系建设及管理工作；根据工作需要负责向各管理部门提出制度编写要求；负责对制度编写的内容规范、落实情况检查等工作；负责统筹制定制度优化方案，并负责逐项督导落实；配合公司制度建设的各项工作。公司的制度责任部门即公司制度的编制及督导执行部门为公

3、司各专业职能管理部门。6各专业职能管理部门负责公司制度的制定及督导执行（包括调研、起草、征求意见、宣贯及培训、负责所编制制度的执行情况的检查与意见反馈、申请修订等）。主要编制修改的制度及流程有:（1）部门主要职责分工、部门员工岗位说明书、部门内部工作流程、部门内部员工管理规范。（2）与本部门有关的与其他部门对接工作的流程及建议。综合办公室是制度的最终审定下发部门，负责制度下发的行文格式、文字校对和最终的审稿、下发工作；负责制度下发流程的严格执行工作；负责制度的分类管理工作。2、完善落实分四个阶段，具体如下：   第一阶段：公司

4、制度流程建设阶段（3月-4月份完成）（1）结合综合办公室的安排，将各部门现有制度进行整理报送综合办公室进行统一审核。所有报送的制度经公司统一专题会议定稿签发。（2）制度流程建设时间安排①2013年3月20日前，各部门制定并提交制度建设计划，计划经会议讨论通过后实施。计划要求制度建设要将本部门主要工作职能100%覆盖，不得有功能缺失，同时有合理的时间安排，后附计划进行倒排表。每周最少不得少于一个制度及流程建设。②每周一下午周例会最后是制度讨论时间，每周例会最少审定两个制度。遇特殊事件时，调整时间或顺延至次日，届时会由综合办公室及

5、时通知。参加会议人员考勤执行原会议制度。第二阶段：公司制度和工作流程的梳理优化工作（4-5月份）（1）制度流程建设与梳理优化同时进行，4月份各部门根据通过审批的职责分工及定岗定位，理出自己部门负责业务的主要流程和流程接口，分管领导做好把关工作。以安全管理、运营管理、设备管理、物资管理、人力资源管理、工程管理、财务（报销）管理、档案管理、办公耗材及费用管理为主线，各职能部门明确主要工作涉及的流程和流程接口，64月分开始，各部门每周最少完成一个流程梳理或制度优化，并通经签批流程下发致业务涉及部门。（2）5月底内综合办公室完成对所有

6、主要流程汇总和汇编，并完成员工手册的调整印刷。第三阶段：更新后的制度宣贯与培训（3—12月份）制度流程的修订与培训同步进行，执行下发一个培训一个，循环培训，一个制度最少培训两次，每次培训后由综合办公室时行考核。由综合办公室负责制度培训的人员考勤记录、场地、设备的落实，并负责培训管理制度的拟定与执行。第四阶段：结合流程制度再完善阶段（6-8月底前完成）1、各部门结合公司主流程的确定，逐步调整明确相关制度要求，实现制度保障流程顺畅流转。根据调整的范围和重要性，对商场运营有较大影响的，先予调整；对能优化工作程序，提高工作效率的要尽快

7、调整；剩余情况，要结合公司要求和部门实际，适时调整。2、部门内部流程要明确，形成统一材料保存，同时在综合办公室备份，作为新到岗人员内部培训和后续流程优化的基础资料。第四阶段：阶段性评价（季度性开展）1、制度落实的督导检查：制度下发后，制度编制部门对制度的落实情况每季度至少检查一次,每次检查各相关部门都要填写制度检查反馈表(见附件二)，书面反馈意见由制度编制部门负责汇总，并提出处理意见。反馈意见汇总表复印件报综合办公室，作为考核依据备查。2、综合办公室组织公司各部门对制度执行情况进行季度性评价。对制度责任部门的制度培训、修订、检

8、查落实的主动性、及时性、制度的数量（正在执行制度全面性）、质量（执行制度内容的规范、完整程度）、执行效果（参加人数、制度培训后统一征求参加人员意见、组织重要制度考试）进行评价。对制度执行过程中存在的问题或者制度本身存在的问题汇总，并提出奖惩建议。6二〇一三年二月二十六日附件一