xx集团公司组织管理手册--124392416

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1、XXXXXXX集团组织管理手册(版本：2009-10.10)目录第一章手册编制说明3第二章、组织架构及职能说明5一XXXX集团（总部）组织架构及职能说明5（1）组织结构图5（2）委员会职能说明61.股东会62.监事会73.董事会84.战略委员会95.审计委员会106.薪酬与提名委员会117.产品决策委员会12（3）部门职能说明130.通用职能131.董事会办公室152.投资发展部173.技术管理部184.成本管理部205.采购管理部226.营销管理部237.人力资源部248.财务管理部279.办公室2910.风险管理部31二、XXXX集团（项目公司）组织架构及职能说明33（1）组织结

2、构图33（2）产品决策委员会职能说明34（3）部门职能说明350.通用职能351.开发部362.设计部373.采购部394.成本部405.工程部426.营销部447.财务部478.办公室49第一章手册编制说明1.总体说明本手册用以说明XXXX集团组织架构及相应职责界定，是XXXXX集团组织管理的基本文件，共包括两个部分：第一部分《手册编制说明》，本部分就本手册的主要内容框架、手册中涉及的术语和特定用语作出描述，是阅读和使用本手册的基础内容。第二部分《组织架构及职能》，本部分描述了XXXX集团总部和项目公司的部门设置及其主要职责，是组织结构图、委员会职能、部门职能的概述。当XXXX集团

3、组织结构或部门职能发生变化时，应及时修订本手册。术语释义和特定用语说明（1）术语释义负责：是某项工作和任务的主要执行者并担负全部责任。主导：是某项工作或活动的牵头者并担负主要责任。参与：与其他主导部门共同完成工作或活动，负有一定的责任。协助、配合：阶段性参与其他部门组织的工作/活动或提供有关支持，负有一定的责任。组织：主导部门使相关部门共同完成某项工作或活动的行为。编制、拟订、制订：编写相关文件，需要经过必要审批程序。建议：口头或书面提出完善改进措施。审核：对拟决策的议题或文件进行审查核实，有变更的可能。评审：由主导部门组织相关部门对议题进行讨论或评价，给出意见的过程。审批：对拟决策

4、的议题或文件进行审核批准，给出执行许可。执行：具体落实完成某项工作或活动。报备、备案：向有关部门或领导备份或告知，报备对象具有事后追索权。监控：根据工作计划或制度对执行过程是否偏离工作目标进行检查和纠正。审计：根据公司制度规范、流程、国家法规审查公司各类工作是否有违规现象，提出审查意见的过程。（2）本手册中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：1)XXXX控股：指XXXX控股集团，包括XXXX集团（即房地产板块）和投资板块。2)集团：指XXXX集团总部及其项目公司。3)集团总部/总部：指XXXX集团总部。4)项目公司：指XXXX集团具有控股权及管理职权的房地产开发公司。第二章

5、、组织架构及职能说明一XXXX集团（总部）组织架构及职能说明（1）组织结构图备注：物业公司组织管理相关事项不在本手册中说明。（2）委员会职能说明1.股东会1.决定XXXX控股经营方针和投资计划；2.选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；3.选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；4.审议批准董事会的报告；5.审议批准监事会的报告；6.审议批准XXXX控股的年度财务预算方案、决算方案；7.审议批准XXXX控股的利润分配方案和弥补亏损方案；8.对XX控股增加或者减少注册资本做出决议；9.对发行XXXX控股债券做出决议；10.对XXXX控股合并、分立、解散和清算等事项做出

6、决议；11.制定和修改公司章程；12.对XXXX控股聘用、解聘会计师事务所做出决议；13.审议代表XXXX控股发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；14.审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。备注：详见《XXXX控股集团有限公司章程》。1.监事会1.检查XXXX控股的财务，对XXXX控股的重大生产经营活动行使监督权；2.对董事、总裁、副总裁和其他高级管理人员执行XXXX控股职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督；3.对董事、总裁、副总裁和其他高级管理人员的行为损害XXXX控股的利益时，要求予以纠正；不予纠正的，有权向股东大会报告；4.经监事会监

7、事表决改革同意，提议召开临时股东大会；5.列席董事会会议；6.公司章程规定或股东大会授予的其他职权。备注：详见《XXXX控股集团有限公司章程》。1.董事会1.负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；2.执行股东大会决议；3.决定XXXX控股下一年度（季度）经营方针及战略发展计划；4.听取总裁工作汇报，并就总裁上一年度（季度）工作作出评价，下一年度（季度）工作计划提出建议；5.审批财务预决算方案、税后利润分配方案和弥补亏损方案；6.审批下年度财务预算方案、经