湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司

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1、公告编号：2018-021证券代码：870563证券简称：汽技股份主办券商：东北证券湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2018年第二次临时股东大会（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。（三）会议召开的合法性、合规性召集人认为本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程

2、、股东大会议事规则的规定。本次会议由董事会提议召开，无需相关部门批准或履行其它必要程序。（四）会议召开日期和时间本次会议召开时间：2018年9月14日上午9时00分。预计会期0.5天。（五）会议召开方式本次会议采用现场方式召开。公告编号：2018-021（六）出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2018年9月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表

3、决，该股东代理人不必是本公司股东。2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点长沙市高新区麓谷大道627号新长海中心B2栋701会议室二、会议审议事项（一）审议《2018年半年度报告的议案》具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度半年报公告》（公告编号：2018-020）。（二）审议《关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》公司根据目前经营情况以及业务发展需要，公司于2017年8月购买位于长沙市高新技术产业开发区麓天路28号，金瑞·麓谷科技园二期A

4、4栋301、302号厂房，用于公司办公所用。公司定于2018年10月份搬迁至该新办公地址，因此公司经营地址和注册地址需变更，公司注册地址变更前为：长沙高新开发区麓谷大道627号海创科技工业园B-2栋加速器生产车间701房；公司注册地址变更后为：长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园A-4栋302号房。同时需变更《公司章程》。公司注册地址变更情况最终以工商核定情况为准。具体内容详见于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：20

5、18-024）。公告编号：2018-021（三）审议《关于追认关联交易的议案》2018年6月15日董事长谢晖及其配偶严秋萍与中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行签订了《最高额保证合同》（编号：湘中银企保字2017900号），为公司金额为3,000,000.00元的银行贷款提供连带责任担保。因公司申请上述贷款时时间较紧且银行要求控股股东提供担保，故未及时审议以上未预计的关联交易，现拟审议追认上述关联交易。具体内容详见2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告

6、编号：2018-025）。三、会议登记方法（一）登记方式自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表示本人有效身份证件、股东的委托授权书；法人股东应有法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记。（二）登记时间：2018年9月13日8时00分-18时00分（三）登记地点：长沙市高新区麓谷大道627号新长海中心B2栋

7、701会议室四、其他（一）会议联系方式：联系地址：湖南省长沙市高新区麓谷大道627号新长海中心B2栋701室；联系电话：13975157410；邮政编码：410205；联系人：公司董事会秘书谢贵林。（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。公告编号：2018-021（三）临时提案临时提案请于会议召开十天前提交。五、备查文件目录《湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；《湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司董事会2018年8月24日