上市公司治理专项活动自查报告

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1、上市公司治理专项活动自查报告北京合康亿盛变频科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动有关事项的自查报告北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等内部规章制度，本着实事求是的原则对公司进行了严格的自查工作，现将自查情况汇报如下：一、公司基本情况、股东状况（一）公司的发展沿革、目前基本情

2、况1、公司的发展沿革北京合康亿盛变频科技股份有限公司的前身为2003年6月11日由刘锦成、张涛、杜心林、陈秋泉共同签署《北京合康亿盛科技有限公司章程》，以现金出资150万元设立的北京合康亿盛科技有限公司(以下简称“合康有限”)，北京数码会计师事务所有限公司出具数开验字[2003]第849号《开业登记验资报告》，北京市工商行政管理局向合康有限核发了注册号为1101082575584的《企业法人营业执照》。2004年7月20日，合康有限股东会通过决议，全部股东一致同意对合康有限进行增资，注册资本由150万元增加至450万元。2004年7月26日，中国工商银行北京市分行出具了相关交存入资资金凭证。

3、2005年3月4日，合康有限股东会通过决议，同意广州明珠星投资有限公司（以下简称“广州明珠星”）现金增资350万元，合康有限的注册资本由450万元增至800万元。2005年3月16日，中国工商银行北京市分行出具了交存入资资金凭证。2005年4月8日，合康有限股东会通过决议，同意注册资本由800万元增至1100万元，新增的300万元分别由刘锦成出资25万元、张涛出资65万元、杜心林出资83.9万元、陈秋泉出资36.1万元、广州明珠星出资90万元，以上出资均为货币。2005年7月1日，中国工商银行北京市分行出具了相关存入资资金凭证。1上市公司治理专项活动自查报告2007年3月20日，合康有限股东

4、会通过决议，同意上海上丰集团有限公司（以下简称“上丰集团”）受让杜心林持有的合康有限1.82%的部分股权、张涛持有的合康有限3.64%的部分股权、陈秋泉持有的合康有限1.36%的部分股权、广州明珠星持有的合康有限20.45%的股权；同意上丰集团向合康有限现金增资700万元、张燕南向合康有限现金增资200万元；同意据此修改公司章程。本次增资完成后，合康有限注册资本由1100万元增至2000万元。2007年3月28日，北京中润恒方会计师事务所有限责任公司出具了中润验字（2007）第Y2545号《验资报告》。2007年4月6日，合康有限股东会通过决议，同意注册资本由2000万元增至3000万元，分

5、别由刘锦成现金增资65万元、张燕南现金增资100万元、张涛现金增资35万元、杜心林现金增资45万元、陈秋泉现金增资20万元、上丰集团现金增资500万元、广州明珠星现金增资235万元。2007年4月18日，北京中润恒方会计师事务所有限责任公司出具了中润验字（2007）第Y10243号《验资报告》。2008年12月17日，合康有限召开股东会，同意北京君慧创业投资中心（以下简称“君慧创投”）、联想控股有限公司（以下简称“联想控股”）、北京绵世方达投资咨询有限责任公司（以下简称“绵世方达”）、成都新锦泰投资发展有限公司（以下简称“成都新锦泰”）以认购合康有限新增注册资本的方式进行股权并购；同意将注册

6、资本由3000万元人民币增加变更至3962.2642万元。2009年1月20日、2009年2月23日北京九州昊天会计师事务所有限责任公司分别出具了京昊验字（2009）第004号、（2009）第005号《验资报告》，确认公司本次增资的全部出资到位。2009年6月5日，合康有限原11家股东上海上丰集团有限公司、广州市明珠星投资有限公司、刘锦成、北京君慧创业投资中心、张燕南、北京绵世方达投资咨询有限责任公司、联想控股有限公司、杜心林、张涛、成都新锦泰投资发展有限公司、陈秋泉作为股份公司的发起人签署了《发起人协议》，约定以截至2009年4月30日经中瑞岳华会计师事务所（以下简称“中瑞岳华”）审计后净

7、资产176,510,790.74元，按照1：0.5099的比例折合成9,000万股的股份公司股本，发起设立北京合康亿盛变频科技股份有限公司。2009年6月23日，中瑞岳华出具了中瑞岳华验字[2009]第091号《验资报告》，证明截至2009年6月23日，合康有限已收到各股东缴纳的注册资本合计人民币90,000,000.00元，出资方式为净资产。2009年6月24日，公司取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人