项目法律尽职调查报告

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1、尽职调查报告——【】公司项目关于【】公司之法律尽职调查报告15尽职调查报告——【】公司项目致:【】公司【】公司之法律尽职调查报告敬启者：【】事务所(以下简称“本所”)为向【】公司【】事宜提供法律服务之目的，对贵司进行了法律尽职调查。本所的法律尽职调查基于贵司向我们提供的文件、资料以及贵司相关管理人员口头介绍的信息。鉴于项目的完成系循序渐进的过程，本报告仅为初步性质，我们将根据项目的进展及贵司的实际需要逐步开展进一步调查，向贵司提供补充调查报告。在提供相关法律建议时，我们的依据是中华人民共和国现行有效的法律、法规、规章及其他规范性文件。为出具本报告，我们特作如下声明：一、本报告仅依据其出

2、具日或之前我们所获知的事实而出具。对其出具日以后可能发生的法律法规的颁布、修改、废止和/或合同主体的变更，我们并不表示任何意见。二、本报告仅就法律问题陈述意见，并不作任何商业判断或陈述其他方面的意见。三、本报告仅供贵司参考之用。基于以上的陈述内容，我们提交本报告。15尽职调查报告——【】公司项目本尽职调查报告中简称的意义本尽职调查报告中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：中国指中华人民共和国，就本律师工作报告而言，不包括香港、澳门和台湾本所指【】律师事务所元、人民币元指中国法定货币人民币元15尽职调查报告——【】公司项目一、基本情况（一）公司基本情况【】现持有【】工商行政管

3、理局2013年1月7日核发的《企业法人营业执照》（注册号【】）。名称住所法定代表人注册资本实收资本公司类型经营范围成立日期营业期限15尽职调查报告——【】公司项目（二）公司股东及股权结构现【】全体股东的股东均已在【】股权托管中心办理了股权托管。2011年1月20日，【】股权托管中心向【】核发了《股权证持有卡》。上述股份增发的具体情况详见本《尽职调查报告》之“二、公司的设立及历史沿革”。1.【】【】，男，汉族，1972年6月15日出生，中国国籍，住址为【】。2.【】【】，男，汉族，1954年3月3日出生，中国国籍，住址为【】。3.【】公司【】公司成立于2003年10月23日，注册号为【】

4、，住所为【】，法定代表人【】，公司类型为有限责任公司，注册资本人民币3,240万元，实收资本人民币3,240万元，经营范围为“对工业、农业、房地产业投资（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效地许可证方可经营）”。【】现持有公司4,000万股股份，占总股本的62.21%。4.【】公司【】公司成立于1999年11月1日，注册号为【】，住所为【】，法定代表人【】，公司类型为有限责任公司（国有独资），注册资本人民币100亿元，实收资本人民币100亿元，经营范围为“收购并经营中国工商银行剥离的不良资产；债务追偿，资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产

5、管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管部门批准的其他业务。”【】现持有公司100万股股份，占总股本的1.56%。15尽职调查报告——【】公司项目二、公司的设立及历史沿革（一）1992年4月设立【】前身为中外合资企业【】，成立于1992年4月8日。1992年3月6日，【】与【】公司签订《合资经营企业合同》及《合资企业章程》，约定共同投资兴办合资经营企业。1992年3月28日，【】市外商投资工作委员会作出“【】号”《市外资委办公室关于合资经营【】

6、公司可行性研究报告、合同、章程及董事会成员的批复》，批准了【】的项目可行性研究报告、合营公司合同、章程及董事会成员名单。同日，【】市人民政府颁发了【】号《中华人民共和国中外合资经营企业批准证书》，批准的企业名称为【】公司（英文名称【】），地址为【】，合资者为【】、【】，投资总额人民币一百八十万元，合资年限为十二年，经营范围为【】。1992年4月8日，国家工商总局核发了注册号为【】《企业法人营业执照》，核准的企业名称为【】公司（英文名称【】），地址为武汉市武昌区武珞路230号，企业类别为合资经营，经营范围为【】，注册资本为人民币一百八十万元，有效期自1992年4月8日至2004年4月8日

7、。1993年2月1日，【】会计师事务所出具【】号《验资报告》,确认【】截止1992年12月1日的实收资本额为人民币一百八十万元整，占注册资本总额的100%，其中【】投资人民币88.2万元，占注册资本的49%，【】投资139,445.46美元和港币212,294元，折合人民币91.8万元。（二）2012年12月的变更经营范围、第一次增资2012年10月25日，【】与【】签订《【】公司新增股份发行及认购协议》。双方约定：【】向【】发行130万股股份