江苏省纺织品进出口集团股份有限公司

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1、江苏省纺织品进出口集团股份有限公司CHINAJIANGSUTEXTILESIMPORT&EXPORTGROUPCORP.股权分置改革说明书摘要保荐机构江苏省纺织品进出口集团股份有限公司股权分置改革说明书摘要股票代码：600981股票简称：江苏纺织公告编号：2006-003江苏省纺织品进出口集团股份有限公司股权分置改革说明书（摘要）本公司董事会根据非流通股股东的书面委托，编制股权分置改革说明书摘要。本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文，投资者欲了解详细内容，应阅读股权分置改革说明书全文。本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商，

2、解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。特别提示1、本公司非流通股份中存在国有法人股，本次股权分置改革方案中，对该部分股份的处分尚需国有资产监督管理部门审批同意。2、若本股权分置改革说明书所载方案获准实施，公司股东的持股数量和持股比例将发生变动，但本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。3、本公司流通股股东除公

3、司章程规定义务外，还需特别注意，若股东不能参加相关股东会议进行表决，则有效的相关股东会议决议对全体股东有效，并不因某位股东不参会、放弃投票或投反对票而对其免除。4、其他可能影响改革方案实施的因素：（1）证券价格具有不确定性，股价波动可能会对公司流通股股东利益造成影响；（2）本公司股权分置改革方案需参加本次相关股东会议表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加本次相关股东会议表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，存在无法获得本次相关股东会议表决通过的可能；（3）在股权分置改革过程中，非流通股股东持有的股份存在被司法冻结、扣划的可能，将对本次

4、股权分置改革造成不确定性影响。1江苏省纺织品进出口集团股份有限公司股权分置改革说明书摘要重要内容提示一、改革方案要点公司非流通股股东通过向方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东和内部职工股股东按每10股流通股支付3股作为对价，共需1,598.3175万股支付给全体流通股股东和内部职工股股东，获得其所持非流通股的流通权。持有公司5%以上股份的股东江苏开元国际集团有限公司按每10股非流通股支付1.3290股作为对价安排，持有公司5%以下股份的江苏舜天股份有限公司等八家非流通股股东按每10股非流通股支付0.6股作为对价安排。二、非流通股股东的承诺事项（一）

5、法定承诺事项全体非流通股股东承诺严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。1、公司全体非流通股股东承诺：其持有的江苏纺织原非流通股股份将自获得上市流通权之日起，在12个月之内不上市交易或者转让。2、公司的控股股东开元集团承诺：在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售所持有的江苏纺织原非流通股股份，出售数量占江苏纺织股份总数的比例在12个月之内不超过5%，在24个月之内不超过10%。（二）额外承诺事项公司的控股股东开元集团还作出如下承诺：1、自所持非流通股股份获得流通权之日起36个月内，通过证券交易所挂牌交易出

6、售所持有的江苏纺织原非流通股股份的价格不低于首次公开发行价7.20元/股（当公司因利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进行相应调整）。2、自所持非流通股股份获得流通权之日起60个月内，开元集团不会通过证券交易所挂牌交易或协议转让使其所持有的江苏纺织股份占江苏纺织总股本的比例低于40%。3、将其所持江苏纺织股份在保荐机构华泰证券指定交易，并接受华泰证券2江苏省纺织品进出口集团股份有限公司股权分置改革说明书摘要监控。同时，开元集团授权中国证券登记结算公司将违反承诺的卖出交易所得资金划入上市公司帐户归上市公司所有。三、本次改革

7、相关股东会议的日程安排：1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年3月17日2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年3月27日3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年3月23日至2006年3月27日（期间的交易日），每日9：30—11：30、13：00—15：00四、本次改革相关证券停复牌安排1、本公司董事会将申请本公司股票自2月20日起停牌，最晚于3月2日复牌，此段时期为股东沟通时期；2、本公司董事会将在3月1日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。3、如果

8、本公司董事会未能在3月1日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相