哈尔滨天达控制股份有限公司

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1、公告编号：2018-032证券代码：835215证券简称：天达控制主办券商：招商证券哈尔滨天达控制股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2018年第二次临时股东大会（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。（三）会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间本次会议

2、召开时间：2018年10月25日9：00。预计会期0.5天。（五）会议召开方式本次会议采用现场方式召开。（六）出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2018年10月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东公告编号：2018-032可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点哈尔滨天达控制股份有限公

3、司会议室。二、会议审议事项（一）审议《关于变更公司经营范围》议案因公司业务发展需要，公司拟将经营范围由原“从事自动化设备、电子设备、电气控制设备、空调加热、加湿设备、净化设备、仪器仪表的制造及技术咨询服务；工业自动化系统、计算机应用软件系统的开发与调试；环保设备、换热设备、锅炉、汽轮机辅机设备的销售及技术咨询服务；生物质发电、垃圾焚烧发电建设；购销：机电设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、钢材（以上项目国家有专项规定的除外）；货物进出口及技术进出口；安防工程设计、施工及技术服务。”变更为“从事自动化设备、电子设备、电气控制设备、空调设备、环保设备、

4、超声设备、除尘设备、保温材料、仪器仪表的制造及技术咨询服务；工业自动化系统、计算机应用软件系统的开发与调试；换热设备、锅炉、汽轮机辅机设备的销售及技术咨询服务；生物质发电、垃圾焚烧发电建设；购销：机电设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、钢材（以上项目国家有专项规定的除外）；货物进出口及技术进出口；安防工程设计、施工及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。以上经营范围变更内容以工商行政管理部门最终核定为准。（二）审议《关于修改<公司章程>》议案因本次变更公司经营范围，需要修改公司章程中相应条款。修改前：《公司章程》第十

5、二条公司的经营范围：一般经营项目：从事自动化设备、电子设备、电气控制设备、空调加热、加湿设备、净化设备、仪器仪表的制造及技术咨询服务；工业自动化系统、计算机应用软件系统的开发与调试；环保设备、换热设备、锅炉、汽轮机辅机设备的销售及技术咨询服务；生物质发电、垃圾焚烧发电建设；购销：机电设备、电子产公告编号：2018-032品、仪器仪表、五金交电、钢材（以上项目国家有专项规定的除外）；货物进出口及技术进出口；安防工程设计、施工及技术服务。修改后：《公司章程》第十二条公司的经营范围：一般经营项目：从事自动化设备、电子设备、电气控制设备、空调设备、环保设备

6、、超声设备、除尘设备、保温材料、仪器仪表的制造及技术咨询服务；工业自动化系统、计算机应用软件系统的开发与调试；换热设备、锅炉、汽轮机辅机设备的销售及技术咨询服务；生物质发电、垃圾焚烧发电建设；购销：机电设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、钢材（以上项目国家有专项规定的除外）；货物进出口及技术进出口；安防工程设计、施工及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（三）审议《关于授权董事会全权办理经营范围变更相关事宜》议案因公司经营范围变更需向工商行政管理部门履行变更手续，授权董事会办理本次经营范围变更的相关事宜。（四）审议《

7、关于注销子公司》议案因投资双方经营方式发生变化等原因，经双方友好协商，现决定注销控股子公司哈尔滨市天达众和环保技术有限责任公司。三、会议登记方法（一）登记方式个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。（二）登记时间：201

8、8年10月24日公告编号：2018-032（三）登记地点：哈尔滨天达控制股份有限公司会议室四、其他（一）会议联系方式联系人