关于新城控股集团股份有限公司换股吸收合并 江苏新城地产

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1、证券代码：900950证券简称：新城B股编号：2015-105债券代码：122310债券简称：13苏新城关于新城控股集团股份有限公司换股吸收合并江苏新城地产股份有限公司现金选择权实施第一次提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：本部分所述的词语或简称与本公告“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。本公司《关于新城控股集团股份有限公司换股吸收合并江苏新城地产股份有限公司现金选择权实施公告》已于2015年10月30日刊

2、登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。本提示性公告仅对现金选择权相关事宜进行说明，不构成对投资者申报现金选择权的建议。1、2015年10月30日（即本公告见报日前一个交易日）江苏新城B股股票的收盘价为2.220美元/股，现金选择权价格为1.000美元/股，申报行使现金选择权的股东将以1.000美元/股的行权价格获得现金对价。若投资者行使现金选择权，将可能导致亏损，敬请投资者注意风险。2、本公告仅为对实施现金选择权有关事宜的说明，不构成对申报行使现金选择权的建议。投资者欲了解本次换股吸收合并的详细情况，请通过上交

3、所网站（www.sse.com.cn）及其他相关媒体查阅《新城控股集团股份有限公司换股吸收合并江苏新城地产股份有限公司报告书（修订稿）》全文等有关文件。3、现金选择权实施股权登记日：2015年11月5日（本公司B股股票停牌前的最后一个交易日为2015年11月2日）。14、于现金选择权实施股权登记日在中证登上海分公司登记在册的现金选择权目标股东均可按本公告的规定在现金选择权申报期间对其所持有的全部或部分江苏新城B股股票申报行使现金选择权。若现金选择权目标股东在现金选择权申报期间未申报或未有效申报行使现金选择权，则其所持江苏新城B股股

4、票将强制转换为新城控股A股股票。现金选择权目标股东有权通过行使现金选择权取得现金对价而不选择参与换股。5、现金选择权提供方：为充分保护江苏新城中小股东的利益，本次换股吸收合并将由常州富域担任现金选择权提供方，向江苏新城目标股东提供现金选择权。在现金选择权实施股权登记日在中证登上海分公司登记在册的江苏新城现金选择权目标股东可以其所持有的江苏新城股票按照1.000美元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权。江苏新城股东华顺建筑、宜煜铸造、武进湖塘和万盛铸造均已承诺放弃行使现金选择权。6、申报主体：江苏新城除以下股东以外的、截至现金选择

5、权实施股权登记日收市后仍持有江苏新城B股股票的全体股东：（1）新城控股；（2）已承诺放弃行使现金选择权的华顺建筑、宜煜铸造、武进湖塘和万盛铸造；以及（3）持有存在权利限制的股票且在现金选择权实施股权登记日尚未解除权利限制的股东。7、申报时间：2015年11月6日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。8、股份转让协议现场签署时间和地点：凡成功申报现金选择权的股东，需在申报结束后的第二个交易日，即2015年11月10日至上交所签署股份转让协议。江苏新城将聘请公证机构对本次股份转让协议的签署事宜进行现场公证。9、申报方式：采

6、用网下申报的方式，股东将有关证明材料在申报期的申报时间内以邮政快递（EMS）或现场方式提交给江苏新城（联系方式参见本公告），邮政快递（EMS）到达签收时间或专人送达时间需在有效申报时间（截至2015年11月6日下午3:00）内。资料提交不全或未在有效申报时间内申报的，视为无效申报。股东如需行权，在申报时间内可与本公司直接联系。10、在本次换股吸收合并中，现金选择权目标股东如对其所持有的全部或部分江苏新城股票选择换股，则毋须对该等股票进行操作，待现金选择权申报结束之后，未行使现金选择权的江苏新城B股股票（新城控股持有的江苏新城股份2

7、除外）将按照0.827的换股比例自动转换为新城控股本次发行的A股股票。11、为确保现金选择权和换股实施顺利进行，本公司股票（股票代码：900950）将自2015年11月3日开始连续停牌，直至完成终止上市手续。停牌前一个交易日即2015年11月2日为本公司B股股票最后交易日，敬请投资者注意风险。12、本公告仅对江苏新城股东申报行使现金选择权及换股的有关事宜作简要说明，不构成对申报行使现金选择权或换股的建议，投资者欲了解本次合并的详细情况，请通过上交所网站（www.sse.com.cn）及其他信息披露媒体查阅相关文件。13、本次现金选

8、择权实施方案的重要时间如下：日期重要事项交易安排2015年10月30日刊登现金选择权实施公告以及连续停牌提示正常交易性公告2015年11月2日刊登现金选择权实施第一次提示性公告以及正常交易连续停牌提示性公告（江苏新城股票最后一个交易日）2015年1