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1、股票代码：000783公司简称：长江证券编号：2008012长江证券股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、重要提示1、本次会议召开期间没有增减或变更提案的情况。2、本次非公开发行股票的方案须报中国证券监督管理委员会核准后实施。二、会议通知公告及召开情况2008年4月26日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《长江证券股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。会议召开情况如下：
2、1、会议召集人：公司董事会。2、会议主持人：公司董事长胡运钊先生。3、现场会议召开时间：2008年5月12日（星期一）下午2：00。4、现场会议召开地点：武汉锦江国际大酒店。5、会议召开方式及表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。6、网络投票时间：2008年5月11日—2008年5月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2008年5月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年5月11日下午15:00至2008年5月12日下午15:00期间的任
3、意时间。7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。三、会议的出席情况股东（代理人）共720人，代表股份1,361,381,512股，占公司有表决权总股1份1,674,800,000股的81.29%。其中：出席现场会议的股东（代理人）24人、代表股份1,047,678,858股，占公司有表决权总股份的62.5555%；参与网络投票的股东（代理人）共有696人，代表股份数313,702,654股，占公司总股份数的18.7308％。四、提案审议和表决情况会议以记名投票表
4、决的方式，审议通过了如下决议：1、通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关非公开发行股票的规定，公司股东大会对公司拟定的公司非公开发行股票预案进行了认真的审议，并逐项审议通过以下事项：1.01发行股票的种类和面值本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。表决情况：同意1,360,357,312股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9248％；反对1,019,800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0749％；弃权4,400股，
5、占出席会议所有股东所持表决权的0.0003％。1.02发行方式本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。表决情况：同意1,360,354,412股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9246％；反对1,019,800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0749％；弃权7,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0005％。1.03发行数量2本次非公开发行股票数量下限为3亿股(含3亿股)，上限为5亿股(含5亿股)。具体发行数量由股东大会授权董事会与主承销商(保荐机构)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除
6、息的，发行数量将相应调整。表决情况：同意1,360,353,712股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9245％；反对1,019,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0749％；弃权7,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0006％。1.04发行对象本次非公开发行的发行对象为不超过10名符合法律、法规规定的投资者。表决情况：同意1,360,353,812股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9245％；反对1,020,800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0750％；弃权6,900股，占出席会议所有股东所持表
7、决权的0.0005％。1.05发行价格和定价原则本次非公开发行股票的定价基准日为董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于16.83元/股，具体发行价格由股东大会授权董事会与主承销商(保荐机构)根据相关规定协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价进行除权除息处理。表决情况：同意1,360,327,012股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9225％；反对1,049,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.
8、0771％；弃权5,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0004％。1.06限售期本次向特定对象发行股票，在监管部门规定的期限内不得转让。3表决情况：同意1,360,350,412股，占出席会议所有
