并购交易前期的管理制度

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1、制度名称并购交易前期的管理制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为规范企业在并购中的行为，减小并购成本，防范并购风险，特制定本制度。第2条本制度适用于参与并购行为的所有相关人员。第2章并购规划与调查第3条并购项目部所制定的并购规划必须符合企业的经营发展需要，要经过充分的市场调研，科学合理地编写。第4条并购项目部在选择目标企业时，优先考虑与企业产品相近或企业所熟悉的产品上下游的厂商。第5条并购项目部对目标企业的调查如不能独立完成，可申请外部机构参与调查或直接由外部机构负责调查。第6条申请外部机构调查的程序。1．并购项目经理撰写申请

2、外部机构调查的申请报告，报告中需详细说明目标企业情况、申请原因、外部机构名称、所耗费用等。2．申请报告由财务总监负责审核，签字后转呈总裁审批。3．总裁审批后并购项目部方可与外部调查机构签订调查合同。第3章并购意向书与并购交易草案第7条根据与目标企业达成的初步共识，并购项目部编写的并购意向书必须经过法律顾问、财务总监与总裁的审核、审批。第8条并购意向书的内容。1．保密条款。2．排他协商条款。3．费用分摊条款。4．提供资料与信息条款。5．并购终止条款。6．并购标的条款。7．并购价格条款。8．并购的进度安排条款。第9条并购项目部所撰写的并购意向书必须经过相

3、关高层管理者的审批。第10条并购意向书审批程序。1．并购项目部将拟好的并购意向书呈送法律顾问审核。2．法律顾问确保并购意向书在法律方面没有问题后，签字盖章并转呈财务总监。3．财务总监确保并购意向书在财务方面没有问题后，签字盖章并转呈总裁。4．总裁对并购意向书进行审批。第11条并购意向书在审批程序的任一环节没有通过时将返给并购项目部，由并购项目部人员进行修改或与目标企业就有争议的条款进行协商，重新拟定条款。第12条并购意向书审批后，并购项目部工作人员需与目标企业开展进一步谈判，在财务部相关人员的配合下编写并购交易项目草案。第13条并购交易项目草案内容。

4、1．项目概要。2．主要财务数据。3．执行摘要。第14条并购交易项目草案审批程序与并购意向书审批程序一致，参照第10条并购意向书审批程序。第15条并购前期的文件由配合项目部专人负责建档保存，做到随用随取、无遗漏、无丢失。第16条凡参与并购行为的人员在并购合同签订前需严守信息。第17条若并购信息泄露导致并购失败给企业造成损失，由信息泄露者承担全部责任，情节严重者交司法机关处理。第4章附则第18条本制度由总裁办公室制定，解释权、修改权归属总裁办公室。第19条本制度自总裁审批之日起实施，修改时亦同。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期