派出所对金城辖区诈骗警情分析及对策建议

《派出所对金城辖区诈骗警情分析及对策建议》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、派出所对金城辖区诈骗警情分析及对策建议当前各类诈骗案件频发，从诈骗方式上划分，具体有以下十九种类型：一是购物信息诈骗。犯罪嫌疑人通过手机短信或网络发布超低价格出售车辆、手机、电脑信息，先诈骗货款，再以货物为高档商品、走私物品被扣、防止执法部门稽查等原因,要求补“关税”“手续费”“运费”“风险金”等为借口,实施诈骗。年月曰，软件园园林公司员工贾某在网（）上找到一条卖便宜笔记本电脑的信息，与卖家联系后约定用元购买一台市价为万余元的高档笔记本电脑，当日，他通过工商银行网银将钱转入了指定账户。3月12日，骗子打电话给他说为防止工商部门检查，再

2、交元风险金，货到后退回,贾同意后又在中南民族大学内的邮局汇出此款。3月13日，贾又收到骗子的电话，称要交元的手续费，这时他才意识到被骗。二是贷款信息诈骗。犯罪嫌疑人利用手机短信或网络发布提供低息甚至无息贷款的信息。一些急需贷款的事主联系诈骗犯罪分子时，犯罪嫌疑人要求其向指定账户汇入“验资款”,“手续费”“好处费”“利息”“保证金”,以诈骗钱财；或者索要事主银行账户，再通过层层设套，窃取事主银行账户密码，通过网上银行将存款迅速转走。年月曰,美术学院学生王某在易贷网（）上联系一家可以低息贷款的公司，对方称先交元利息即可当日放款，王某同意了

3、。后对方又让她汇款元保证金，王在湖北经济学院内邮储窗口汇出此款后发现被骗并拨打110,民警迅速出警帮其追回了丿ISO三是中奖信息诈骗。犯罪嫌疑人利用短信群发大量中奖短信、在网上设置弹出窗口等手段，假称彩票中奖、电话号码中奖、QQ号码中奖等中奖信息，要求中奖人打“兑奖热线”电话，以先交纳“个人所得税”“公证费”“转帐手续费”等为借口，诈骗钱财。年1月24日，科技大学学生龚某接到“非常6+1”的中奖短信称中奖元，经拨打热线电话确认后，按照对方的指示先后用工商银行网银、ATM机转出元“手续费”、元“个人所得税”后，发现被骗。四是固话欠费信息

4、诈骗。犯罪嫌疑人以电信部门名义群发信息或直接拨打电话，称事主开户的固定电话欠费，事主否认有此情况后，犯罪嫌疑人建议事主报警，然后冒充司法、银监等部门，以银行帐户涉案被冻结等为借口，要求事主把帐户内存款转到所谓的“安全帐户”实施诈骗。年4月20日，大学教师李某在家中接到一个自称电信工作人员打来电话，称其固话欠费元。对方解释道，李某的身份证被人在江苏无锡办了个座机产生了欠费；另外还有人利用她的身份证办理了招商银行卡，该卡欠费20万元。当她表示质疑时,对方又将电话转入所谓的无锡公安局，一名自称是无锡公安男子接电话，称李某卷入银行工作人员利用

5、职务诈骗的犯罪团伙案件中，要求其名下的资金转入公安部门安全账号。所谓的“公安人员”还说，由于所涉经济案件重大，正在侦查中，要求李某不要告诉其他人，包括家人。李某相信了“公安人员”的话，随即到银行向对方指定账号汇款20余万元。年5月3日8时，金城科技大学居民胡某接到自称金城市中级法院电话，称其信用卡在北京恶意欠费兀，将对其恶意欠费行为追责。胡某辩解自己没有信用卡，对方便将电话转到“市公安局110案件举报中心”，一“陈警官”称胡某已牵扯进一桩大案，并询问清楚胡某有哪些银行卡，卡内有多少钱，之后又将电话转到李检察官，李检察官提出要胡某证实自

6、己有财力而不会去犯罪，让其分四次将其指定账户中汇款万余元，直至月日对方还以各种理由让其汇款，胡某才意识到被骗。五是冒充银行部门短信诈骗。犯罪嫌疑人利用短信群发功能，发送在某商场用银行卡消费若干金额的内容，并留下咨询电话。受害人拨打咨询电话后，被要求持银行卡到ATM机输入密码进行所谓的“查询、设置”防火墙，保护、开通网上电子银行帐户”等操作，实际是进行诈骗转账。或者发送短信称其银行卡即将被冻结，速与之联系，从而行骗。或者发出温馨提醒“我行将划走您账上元，详询电话XXXX”等方式行骗。年4月8日，大学学生焦某接到一条消费提示短信，称其在某

7、商场用银行卡消费了数千元。焦某拨打短信中留下的咨询电话后，对方自称是建设银行客服中心，为了保证焦某账户的剩余资金，要求其按照指示去ATM机上操作，最终焦某账上的元被转入骗子提供的账户中。2011年5月5日，科技大学学生冉某收到自称省银监局短信，称其身份信息被盗用，账户已不安全，要求其将账户内资金转到指定账户安全内，被骗现金元。六是退税诈骗。犯罪嫌疑人拨打受害人电话，声称按国家新政策可以退还部分税费等，并准确说出事主的个人信息、房产或车辆信息，使事主信以为真，便向对方提供的帐户转入所谓的“手续费”等虚假费用。年4月7日，李某接到一自称是

8、国家稅务总局工作人员电话，对方在电话中报出了李某的个人、车辆信息，并称其私家车可按国家新政策可以退还部分税费，但要先交元手续费。李某在金城科技大学同济医学院学子苑门口的农业银行汇出此款后，发现被骗。七是退汽车下乡补贴诈骗