【7A版】收购BVI公司股权的尽职调查报告.doc

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1、7A版优质实用文档关于【AA】（香港）有限公司拟收购中国【BB】集团有限公司股权的尽职调查报告——京安尽查字(【20GG】)第001号致【AA】（香港）有限公司：贵公司基于中国【BB】集团新股发行，如下结构图：新股发行后公司的结构图欲收购并持有中国【BB】集团有限公司30%股权。受贵公司的委托，就贵公司对【BB】集团股权收购及增发持有所涉及的相关法律问题，对目标公司及目标公司股权架构中的相关公司展开尽职调查。北京【CC】律师事务所根据中华人民共和国法律，并参考中国香港、开曼群岛、英属维尔京群岛的现行

2、法律制度，向贵公司出具本尽职调查报告，供贵公司决策时参考。北京【CC】律师事务所二零一一年一月二十四日397A版优质实用文档7A版优质实用文档第一部分导言一、尽职调查范围与宗旨有关中国【BB】集团有限公司的律师尽职调查，是由北京【CC】律师事务所根据【AA】（香港）有限公司的委托，基于【AA】（香港）有限公司拟收购并持有中国【BB】集团有限公司30%股权，对该股权转让所需要尽职调查事项的基础上进行的。二、简称与定义在本报告中，除非根据上下文应另作解释，否则下列简称和术语具有以下含义：“本报告”指由北

3、京【CC】律师事务所于【20GG】年1月20出具的关于中国【BB】集团有限公司的之律师尽职调查报告。“本所”和“本所律师”指北京【CC】律师事务所及本次法律尽职调查的律师。“【GJ】工商登记资料”指登记于【GJ】工商行政管理局的有关【GJHYH】番茄制品有限公司、【GJLGH】番茄制品有限公司、【GJBWYG】番茄制品有限公司、【GJBB】番茄制品有限公司、【GJTB】番茄制品有限公司的工商登记资料。“【TJ】工商登记资料”指登记于【TJ】市工商行政管理局的【TJ】港保税区【BWYG】国际贸易有限公

4、司、【TJ】港保税区【SBT】国际贸易有限责任公司的工商登记资料。“香港公司登记资料”指登记于香港特别行政区公司注册处（HongKongCompaniesRegistry）的香港【YY】商贸实业有限公司、香港【TY】商贸实业有限公司、香港【BDG】商贸实业公司、香港【ZY】397A版优质实用文档7A版优质实用文档商贸实业有限公司、香港【ZW】商贸实业有限公司、香港【BB】商贸实业有限公司的公司注册登记资料。“BVI公司注册登记资料”指登记于英属维尔京群岛(BritishVirginIslands)政

5、府部门的中国【BB】控股有限公司、中国【BB】管理有限公司、HYH实业有限公司、LGH实业有限公司、BWYG实业有限公司、TF实业有限公司、HH实业有限公司、【BB】国际贸易有限公司的公司注册登记资料。“开曼公司注册登记资料”指登记于开曼群岛(CaymanIslands)政府部门的中国【BB】集团有限公司的公司注册登记资料。“【BB】集团”指登记于开曼群岛(CaymanIslands)政府部门的中国【BB】集团有限公司（China【GGGG】GroupLimited），公司注册证书号为：HL—【GG

6、GGG】；“【BB】控股公司”指登记于英属维尔京群岛(BritishVirginIslands)政府部门的中国【BB】控股有限公司（China【GGGG】HoldingsLimited），公司注册证书号为：【GGGGG】；“【BB】管理公司”指登记于英属维尔京群岛(BritishVirginIslands)政府部门的中国【BB】管理有限公司（China【GGGG】ManagementLimited），公司注册证书号为：【GGGGG】；“HYH公司”指登记于英属维尔京群岛(BritishVirginI

7、slands)政府部门的HYH实业有限公司（HYHIndustrialCo.，Ltd），公司注册证书号为：【GGGGG】；“LGH公司”指登记于英属维尔京群岛(BritishVirginIslands)政府部门的LGH实业有限公司（LGHIndustrialCo.，Ltd），公司注册证书号为：【GGGGG】；“BWYG公司”指登记于英属维尔京群岛(BritishVirginIslands)397A版优质实用文档7A版优质实用文档政府部门的BWYG实业有限公司（BWYGIndustrialCo.，Lt

8、d），公司注册证书号为：【GGGGG】；“TF公司”指登记于英属维尔京群岛(BritishVirginIslands)政府部门的TF实业有限公司（TFIndustrialCo.，Ltd），公司注册证书号为：【GGGGG】；“HH公司”指登记于英属维尔京群岛(BritishVirginIslands)政府部门的HH实业有限公司（HHIndustrialCo.，Ltd），公司注册证书号为：【GGGGG】；“【BB】国贸公司”指登记于英属维尔京群岛(BritishVirgi