辽宁古田房地产有限公司章程

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1、.辽宁古田房地产有限公司章程依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，特制定本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。第一章公司名称和住所第一条公司名称：辽宁古田房地产有限公司第二条公司住所：沈阳市和平区八经街25—1号第二章公司经营范围公司经营范围及方式：房地产开发、商品房销售、建筑工程施工、自有房屋租赁、房屋装修。第三章公司注册资本第四条公司注册资本为3000万元人民币。第五条公司实收资本为3000万元人民币。第六条公司向股东签发出资证明书，记载股东出资及其增减变更事项。在股东退股或全额转让、公司解

2、散时由公司收缴股权证明书。第七条公司新增注册资本时，股东有权按照实缴的出资比例优先认缴出资。第八条...公司减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。公司减少后的注册资本不得低于法定的最低限额。第四章股东的姓名或者名称第九条公司置备股东名册。第十条股东的名称或姓名如下：王兴义、王桂芬第五章股东的出资方式、出资额和出资时间第十一条股东的出资方式、出资额和出资时间如下：股　东姓　名或　者名　称资本金出资方式（货币单位：万元）出资％比出

3、资时间出资证明书编号货币金额实物金额无形金额其他金额合计金额王兴义认缴2100210070%2007.112009.10辽天欣所验字[2007]第024号辽信师验字[2009]第033号实收2100210070%2007.112009.10辽天欣所验字[2007]第024号辽信师验字[2009]第033号王桂芬认缴90090030%2007.112009.10辽天欣所验字[2007]第024号辽信师验字[2009]第033号实收90090030%2007.112009.10辽天欣所验字[2007]第024号辽信师验字[2009]第03

4、3号第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十二条股东会：...㈠产生办法：由全体股东组成，是公司的权利机构。㈡职权：⑴决定公司的经营方针和投资计划；⑵选举和更换由职工代表担任的执行董事和非执行董事担任的法定代表人、监事，决定有关执行董事和非执行董事担任的法定代表人的报酬事项；⑶审议批准执行董事的报告；⑷审议批准监事的报告；⑸审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；⑹审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；⑺对公司增加或者减少注册资本作出决议；⑻对发行公司债券作出决议；⑼对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

5、⑽修改公司章程；⑾公司章程规定的其他职权。㈢议事规则：⑴股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。股东会会议由股东按照...出资比例行使表决权。股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。股东因故不能出席股东会议的也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。⑵股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事因特殊原因不能履行职务或不履行职务时，由公司监事召集和主持；监事不召集和不主持的，

6、代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。⑶股东会会议做出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第十三条公司不设董事会，设执行董事一名。对股东会负责。㈠产生办法：由股东会选举产生。㈡执行董事姓名：王兴义㈢职权：⑴召集股东会会议，并向股东会报告工作；⑵执行股东会的决议；⑶决定公司的经营计划和投资方案；⑷制订公司的年度财务预算方案、决算方案；⑸制订公司的利润分配方案和弥补亏

7、损方案；⑹制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；⑺拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；⑻决定公司内部管理机构的设置；...⑼决定聘任或者解聘公司经理其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；⑽制定公司的基本管理制度；⑾公司章程规定的其他职权。㈣每届任职期限：三年。任期届满，连选可以连任。第十四条公司设经理：经理对股东会负责。㈠产生办法：由股东会聘任或者解聘；㈡职权：⑴主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；⑵组织实施公司年度经营计划和投资方案；⑶拟定公司内部管理机构

8、设置方案；⑷拟定公司的基本管理制度；⑸拟定公司的具体规章；⑹提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；⑺决定聘任或者解聘除应由股东会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；⑻股东会授予的其他职权；⑼经理列席股东会会议。第十五条