深圳市昌红模具科技股份有限公司

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1、证券代码：300151证券简称：昌红科技公告编号：2011-067深圳市昌红模具科技股份有限公司独立董事关于2011年半年度相关事项的独立意见本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市昌红模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实

2、事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第九次会议及其他相关事项发表如下独立意见：一、关于公司报告期内（2011年1月1日至2011年6月30日）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保的通知》及《公司章程》等相关规定，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，未发生或以前

3、期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保事项，报告期内不存在损害或变相损害广大投资者利益的情况。二、关于公司聘任董事会秘书的独立意见我们本着认真、负责的态度，在审阅和了解所聘人员的个人简历、工作绩效等情况后，发表独立意见如下：11、本次聘任的董事会秘书刘刚先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事会秘书之情形。2、聘任董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司章程》等相关规定。3、经了解刘刚先生的教

4、育背景、工作经历和职业素养，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。刘刚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，具备担任上市公司董事会秘书的资格。因此，我们同意公司拟聘任刘刚先生为公司董事会秘书并提交公司董事会审议。三、关于公司向银行申请授信额度的独立意见为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向银行申请不超过6,000万元授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准。公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司业务的持续稳定发展，将对

5、公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。我们同意公司向银行申请授信额度不超过6,000万元，最终以银行实际审批的授信额度为准。四、关于《加强公司治理专项活动的整改报告》的独立意见我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，我们对公司提交的《关于加强公司治理专项活动的整改报告》进行了审阅，基于独立、客观的判断，发表独立意见如下：通过本次开展的公司治理专项活动，增强了公司规范运作的意识，进一步完善了公司内部控制制度，拓展了相关部门履行职责的深度和广度，提高了公司治理的水平，为公司整体竞争力的进一步提升奠定了基础。我们对《加强公司治理专项活动的整改报

6、告》无异议。2五、关于《规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》的独立意见我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，我们对公司提交的《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》进行了审阅，基于独立、客观的判断，发表独立意见如下：本次财务会计基础工作专项治理活动，对完善公司财务人员配置结构和内部财务体系及其制度，都有很大的促进及警示作用。我们对《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》无异议。3[本页无正文，为《深圳市昌红模具科技股份有限公司独立董事关于2011年半年度相关事项的独立意见》之签署页。]独立董事签署：覃太明赖水江刘亚玲2011

7、年8月22日4